證券代碼：603677         證券簡稱：奇精機械            公告編號：2022-011

(資料圖片)

轉債代碼：113524         轉債簡稱：奇精轉債

                 奇精機械股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   奇精機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議通知

已于 2023 年 3 月 12 日以電子郵件等方式發(fā)出，會議于 2023 年 3 月 22 日 15:00

在公司梅橋廠區(qū)辦公樓 101 會議室現(xiàn)場召開。本次會議由董事長盧文祥先生召集

并主持，公司應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，其中獨立董事曹悅先生、潘

俊先生委托獨立董事明新國先生代為出席本次會議并行使表決權及簽署相關文

件；公司全體監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程

序符合《公司法》和《公司章程》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，會議合法有效。

   經過與會董事認真審議，形成如下決議：

   一、審議通過了《關于計提資產減值準備的議案》。

   《關于計提資產減值準備的公告》（公告編號：2023-013）詳見 2023 年 3

月 24 日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》《證券時報》

《證券日報》《中國證券報》。

   公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，《公司獨立董事關于第四屆董事會

第六次會議相關事項的獨立意見》詳見 2023 年 3 月 24 日上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）。

   表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   二、審議通過了《2022 年度董事會工作報告》。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   三、審議通過了《2022 年度總裁工作報告》。

   表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   四、審議通過了《審計委員會 2022 年度履職情況報告》。

   《審計委員會 2022 年度履職情況報告》詳見 2023 年 3 月 24 日上海證券交

易所網站（www.sse.com.cn）。

   表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   五、審議通過了《2022 年度財務決算報告》。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   六、審議通過了《2022 年度利潤分配方案》。

   《2022 年度利潤分配方案公告》（公告編號：2023-014）詳見 2023 年 3 月

                                    《證券時報》

                                         《證

券日報》

   《中國證券報》。

   公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，《公司獨立董事關于第四屆董事會

第六次會議相關事項的獨立意見》詳見 2023 年 3 月 24 日上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   七、審議通過了《關于確認董事及高管人員 2022 年度薪酬的議案》。

   同意向 2022 年度在公司領取薪酬的非獨立董事和高管人員支付年度薪酬總

額 592.55 萬元(含稅)。

   本議案中董事 2022 年度薪酬的議案將與監(jiān)事 2022 年度薪酬的議案合并后提

交公司 2022 年年度股東大會審議。

   審議該議案時，董事汪偉東先生、周陳先生回避了表決。

   表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權，2 票回避。

   八、審議通過了《2022 年度內部控制評價報告》。

   《公司 2022 年度內部控制評價報告》詳見 2023 年 3 月 24 日上海證券交易

所網站（www.sse.com.cn）。

   公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，《公司獨立董事關于第四屆董事會

第六次會議相關事項的獨立意見》詳見 2023 年 3 月 24 日上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）。

   表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   九、審議通過了《2022 年年度報告及其摘要》。

   《公司 2022 年年度報告》

                 《公司 2022 年年度報告摘要》全文詳見 2023 年 3

月 24 日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）；《公司 2022 年年度報告摘要》

于同日刊登在《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《中國證券報》上。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   十、審議通過了《2023 年度財務預算報告》。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   十一、審議通過了《關于公司 2023 年度固定資產投資計劃的議案》。

   同意公司實施 2023 年度固定資產投資計劃：2023 年新增固定資產投資項目

擬投資總額為 21,503.10 萬元，其中預計 2023 年投入金額 21,503.10 萬元；以

前年度結轉項目 2023 年預計投入金額 6,227.12 萬元。

   表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   十二、審議通過了《關于聘任公司 2023 年度審計機構的議案》。

   《關于續(xù)聘公司 2023 年度審計機構的公告》（公告編號：2023-015）詳見

                                               《證

券時報》《證券日報》《中國證券報》。

   公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，《公司獨立董事關于第四屆董事會

第六次會議相關事項的獨立意見》詳見 2023 年 3 月 24 日上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   十三、審議通過了《關于召開 2022 年年度股東大會的議案》。

   《關于召開 2022 年年度股東大會的通知》

                        （公告編號：2023-016）詳見 2023

年 3 月 24 日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》

                                          《證券時

報》《證券日報》

       《中國證券報》。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  特此公告。

                            奇精機械股份有限公司

                                       董事會

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