沈陽金山能源股份有限公司

    二〇二三年三月三十日

(資料圖片)

金山股份 2023 年第一次臨時股東大會

                       會議議程

    一、介紹來賓、通報出席會議股東人數及持股數量并宣布開

會

    二、關于投資建設風電離網制氫一體化項目暨關聯交易的議

案

    三、關于公司及全資、控股子公司開展融資租賃業(yè)務的議案

    四、議案表決（由一名監(jiān)事負責計票工作，律師和股東代表

負責監(jiān)票工作）

    五、宣布現場表決結果

    六、宣布現場會議結束

會議議程

金山股份 2023 年第一次臨時股東大會             股東大會材料之一

 關于投資建設風電離網制氫一體化項目暨

       關聯交易的議案

各位股東：

    為推進沈陽金山能源股份有限公司（以下簡稱公司）高

質量發(fā)展，公司擬與中國華電科工集團有限公司（以下簡稱

華電科工）共同出資，建設 25MW 風電離網制氫一體化項目

（以下簡稱本項目）

        。

    一、項目基本情況

設 20%容量的電化學儲能設備（儲能時長 1 小時）

                         ，2 臺單機

容量 1000Nm3/h 堿性電解裝置，1 臺 2000Nm3/h 的氫氣純化裝

置，2 臺 1500m3儲氫罐，3 臺（2 用 1 備）出口壓力 21MPa、

額定流量 1000Nm3/h 氫氣壓縮機，2 支 20MPa 雙槍雙計量加

氫柱用于氫氣加注外送。

    風電設備年利用小時數 3000 小時，年發(fā)電量約 7500 萬

千瓦時，全部發(fā)電量均用于本項目制取綠氫，預計年產綠氫

資 2.73 億元。

    二、組建項目公司基本情況

    本項目注冊資本金 0.831 億元，占總投資額 30%。公司

關于投資建設風電離網制氫一體化項目暨關聯交易的議案            1 － 1

金山股份 2023 年第一次臨時股東大會        股東大會材料之一

與華電科工擬按 70%和 30%比例出資，組建遼寧華電鐵嶺氫

能科技有限公司（暫定名，以市場監(jiān)督管理機關登記核定為

準）

 ，公司出資 0.5817 億元，華電科工出資 0.2493 億元，

各方均以貨幣出資。

   三、經濟效益分析

   根據項目可研報告，本項目按資本金 30%、電解水制氫

能力 1230 噸/年、土地出讓金 10 萬元/畝、配套建設 20%容

量儲能系統、售氫價格 28.75 元/kg 等主要邊界條件測算，

資本金財務內部收益率為 8.00%。

    本項目所選地區(qū)具有可以利用風資源、具備建設風電場

的自然條件，可以利用風電資源電力進行制取綠色氫氣。該

項目的建設對調整地區(qū)電力結構、促進雙碳目標達成以及促

進當地旅游業(yè)的發(fā)展有著重要意義。

    四、風險提示及防范措施

    隨著國內氫能應用場景進一步拓展，氫能全產業(yè)鏈條進

一步完善，若行業(yè)產能擴充迅速或行業(yè)下游需求增長不及預

期，可能會出現市場競爭激烈、階段性產能過剩，進而導致

項目公司的經營業(yè)績不達預期的風險。

    公司將密切關注項目公司的日常經營管理，不斷提升經

營管理水平，加強風險管控機制，及時分析和跟蹤氫能市場

需求，積極防范和應對項目公司發(fā)展過程中可能面臨的各種

風險，并依據有關規(guī)定及時履行信息披露義務。

    公司與華電科工實際控制人均為中國華電集團有限公

司，共同出資建設本項目，符合上海證券交易所《股票上市

關于投資建設風電離網制氫一體化項目暨關聯交易的議案       1 － 2

金山股份 2023 年第一次臨時股東大會            股東大會材料之一

規(guī)則》6.3.3 條第（二）款規(guī)定的關聯關系。

    此議案，請予審議。

                       沈陽金山能源股份有限公司

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關于投資建設風電離網制氫一體化項目暨關聯交易的議案           1 － 3

金山股份 2023 年第一次臨時股東大會       股東大會材料之二

        關于公司及全資、控股子公司

         開展融資租賃業(yè)務的議案

各位股東：

    為進一步改善公司融資結構，保障資金供給，拓展融資

渠道，盤活固定資產，公司及全資、控股子公司擬與國網國

際融資租賃有限公司（以下簡稱國網租賃公司）開展融資租

賃業(yè)務，現提交本次會議審議。

    一、融資租賃業(yè)務基本情況

    公司及全資、控股子公司本次融資租賃業(yè)務經對比其他

租賃公司方案，國網租賃公司具有期限長、利率低的明顯優(yōu)

勢，且公司與國網租賃公司多次合作，具有良好的合作基礎。

鑒于以上情況，公司擬繼續(xù)與國網租賃公司開展融資租賃業(yè)

務。公司將根據實際資金需求辦理，金額以實際提款額為準，

具體方案如下：

    由本公司(承租人)將自有的固定資產在形式上出售給

國網租賃公司(出租人)，本公司獲得發(fā)展資金，然后再向其

租回使用，并按期向其支付租金。本次擬將沈陽金山能源股

份有限公司及所屬子公司的部分設備在形式上出售給國網

租賃公司，然后由各公司租回使用，待租賃期滿后，各公司

按協議規(guī)定以 1000 元的價格進行回購。

發(fā)電有限公司、白音華金山發(fā)電有限公司、丹東金山熱電有

關于公司及全資、控股子公司開展融資租賃業(yè)務的議案      2 － 1

金山股份 2023 年第一次臨時股東大會             股東大會材料之二

限公司

元、遼寧華電鐵嶺發(fā)電有限公司 4 億元、白音華金山發(fā)電有

限公司 2 億元、丹東金山熱電有限公司 4 億元）。

    二、交易方情況

    國網租賃公司于 2011 年 7 月 13 日正式成立，注冊地址

天津自貿試驗區(qū)（東疆保稅港區(qū)）海鐵三路 288 號 508-10，

注冊資金 123.26 億元人民幣，由國網英大國際控股集團有

限公司和國家電網海外投資有限公司共同持股。截至 2022

年 9 月 30 日，國網租賃公司總資產 1579.45 億元，凈資產

    三、對公司影響

    公司及全資、控股子公司開展融資租賃業(yè)務有利于拓寬

公司融資渠道，優(yōu)化融資結構，本次融資租賃利用現有設備、

設施進行融資，有利于優(yōu)化公司資產結構，盤活公司現有資

產，為公司及全資、控股子公司的生產經營提供可靠的資金

保障，滿足公司生產經營和發(fā)展等方面的資金需求。

    此議案，請予審議。

                       沈陽金山能源股份有限公司

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