證券代碼：002196       證券簡稱：方正電機          公告編號：2023-033

              浙江方正電機股份有限公司

【資料圖】

        第七屆董事會第二十八次會議決議公告

     本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和

  完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔責任。

  浙江方正電機股份有限公司（以下簡稱“公司”或“方正電機”）第七屆董事會

第二十七次會議通知于 2023 年 3 月 17 日以郵件、傳真或?qū)Ｈ怂瓦_形式發(fā)出。會

議于 2023 年 3 月 22 日在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事九人，實到董事九人。

本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法有效。會

議由董事長馮融先生主持，經(jīng)與會董事充分討論，表決通過如下事項：

  一、審議通過了《關(guān)于公司董事會提前換屆選舉暨提名第八屆董事會非獨

立董事候選人的議案》

  公司第七屆董事會原定任期為 2021 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 13 日，鑒于

卓越汽車有限公司（以下簡稱“卓越汽車”）、中振漢江裝備科技有限公司（以

下簡稱“中振漢江”）、中城工業(yè)集團有限公司（曾用名：中車城市交通有限公

司，以下簡稱“中城工業(yè)”）和湖州智驅(qū)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“智

驅(qū)科技”）簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》并于 2023 年 3 月 6 日完成了股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓

過戶登記手續(xù)，同時智驅(qū)科技接受卓越汽車的委托行使其持有的公司 1,500 萬股

股份表決權(quán)，公司控制權(quán)已發(fā)生變更。為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障公司有效決策

和規(guī)范運作，公司董事會決定提前進行換屆選舉。 經(jīng)公司提名委員會資格審核，

智驅(qū)科技提名沈志剛先生、牛銘奎先生、牟健先生、嚴蕓菲女士、沈詩怡女士、

管芮女士為公司第八屆董事會非獨立董事候選人（上述候選人簡歷詳見附件），

任期為自公司 2023 年第三次臨時股東大會審議通過之日起三年。

  根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會

非獨立董事就任前，原非獨立董事仍將依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性

文件和《公司章程》的規(guī)定，認真履行非獨立董事職務(wù)。

  獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。

  本議案尚需提交公司 2023 年第三次臨時股東大會審議，并采取累積投票制

對每位候選人進行逐項投票表決。

  具體內(nèi)容參見《浙江方正電機股份有限公司關(guān)于董事會提前換屆選舉的公

告》，公告已刊登于巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》，供投

資者查閱。

  二、審議通過了《關(guān)于公司董事會提前換屆選舉暨提名第八屆董事會獨立

董事候選人的議案》

  公司第七屆董事會原定任期為 2021 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 13 日，鑒于

卓越汽車有限公司（以下簡稱“卓越汽車”）、中振漢江裝備科技有限公司（以

下簡稱“中振漢江”）、中城工業(yè)集團有限公司（曾用名：中車城市交通有限公

司，以下簡稱“中城工業(yè)”）和湖州智驅(qū)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“智

驅(qū)科技”）簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》并于 2023 年 3 月 6 日完成了股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓

過戶登記手續(xù)，同時智驅(qū)科技接受卓越汽車的委托行使其持有的公司 1,500 萬股

股份表決權(quán)，公司控制權(quán)已發(fā)生變更。為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障公司有效決策

和規(guī)范運作，公司董事會決定提前進行換屆選舉。 經(jīng)公司提名委員會資格審核，

智驅(qū)科技提名陳林榮先生、魯統(tǒng)利先生、戎云林先生為公司第八屆董事會獨立董

事候選人（上述候選人簡歷詳見附件），任期為自公司 2023 年第三次臨時股東

大會審議通過之日起三年。

  根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會

獨立董事就任前，原獨立董事仍將依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件

和《公司章程》的規(guī)定，認真履行獨立董事職務(wù)。

  獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。

  本議案尚需提交公司 2023 年第三次臨時股東大會審議，并采取累積投票制

對每位候選人進行逐項投票表決。

  具體內(nèi)容參見《浙江方正電機股份有限公司關(guān)于董事會提前換屆選舉的公

告》，公告已刊登于巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》，供投

資者查閱。

  三、審議通過了《關(guān)于為全資子公司深圳市高科潤電子有限公司提供擔保

及反擔保的議案》

  具體內(nèi)容參見《關(guān)于為全資子公司深圳市高科潤電子有限公司提供擔保及反

擔保的公告》，公告已刊登于巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn、

                                           《證券時報》，

供投資者查閱。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。

  本議案尚需提交公司 2023 年第三次臨時股東大會審議。

  四、審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓綠脈城市交通（歐洲）有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交

易的議案》

  具體內(nèi)容參見《關(guān)于轉(zhuǎn)讓綠脈城市交通（歐洲）有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的

公告》，公告已刊登于巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》，供

投資者查閱。

  關(guān)聯(lián)董事馮融、鄒建生、何德軍回避表決。

  表決結(jié)果：6 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。

  本議案尚需提交公司 2023 年第三次臨時股東大會審議。

   五、審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓湖南中車智行科技有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的

議案》

   具體內(nèi)容參見《關(guān)于轉(zhuǎn)讓湖南中車智行科技有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公

告》，公告已刊登于巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》，供投

資者查閱。

   關(guān)聯(lián)董事馮融、鄒建生、何德軍回避表決。

   表決結(jié)果：6 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。

   本議案尚需提交公司 2023 年第三次臨時股東大會審議。

   六、審議通過了《關(guān)于召開公司 2023 年第三次臨時股東大會的議案》

   公司定于 2023 年 4 月 7 日在麗水市蓮都區(qū)水閣工業(yè)區(qū)石牛路 73 號行政樓一

樓會議室召開公司 2023 年第三次臨時股東大會，通知全文刊載在《證券時報》

和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。

   特此公告。

                                    浙江方正電機股份有限公司董事會

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