證券代碼：002107   證券簡稱：沃華醫(yī)藥   公告編號：2023-010

        山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完

(資料圖)

整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

務(wù)所不存在異議。

  山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡稱公司）于2023年3月

通過了《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意聘請永拓會計(jì)師事務(wù)

所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，

并提交公司2022年度股東大會審議，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

  一、擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的基本信息

  （一）機(jī)構(gòu)信息

  （1）會計(jì)師事務(wù)所名稱：永拓會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

  （2）成立日期：2013 年 12 月 20 日

  （3）組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

  （4）注冊地址：北京市朝陽區(qū)關(guān)東店北街 1 號 2 幢 13 層

  （5）經(jīng)營范圍：審查企業(yè)會計(jì)報(bào)表、出具審計(jì)報(bào)告；驗(yàn)證企業(yè)

資本，出具驗(yàn)資報(bào)告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計(jì)業(yè)務(wù)，

出具有關(guān)報(bào)告；基本建設(shè)年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)；代理記賬；會計(jì)咨詢、

稅務(wù)咨詢、管理咨詢、會計(jì)培訓(xùn)；法律、法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù)。

  （6）首席合伙人：呂江

  （7）基本介紹

  永拓是一家現(xiàn)代咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)，經(jīng)國家審計(jì)署批準(zhǔn)，于 1993 年

成立，是全國審計(jì)系統(tǒng)第一家加入國際會計(jì)組織的會計(jì)師事務(wù)所。

年，永拓成為尼克夏國際成員所。2007 年，經(jīng)香港政府批準(zhǔn)，永拓在

香港成立了永拓富信（香港）會計(jì)師事務(wù)所。2013 年底，永拓完成由

有限責(zé)任公司向特殊普通合伙制轉(zhuǎn)制。2019 年，永拓通過香港 FRC 財(cái)

務(wù)匯報(bào)局認(rèn)證，獲得香港聯(lián)合交易所上市審計(jì)許可。

  永拓具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證，會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書，

具有從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的資質(zhì)。

  （8）人員信息

  截至 2021 年底，永拓合伙人數(shù)量 104 人、注冊會計(jì)師人數(shù) 367

人、簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會計(jì)師 146 人。

  （9）財(cái)務(wù)情況

  （10）客戶情況

  截至2021年底，永拓所擁有的上市公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)業(yè)務(wù)客

戶家數(shù)（含證監(jiān)會已審核通過的IPO事務(wù)所戶數(shù)）為33戶。涉及的行

業(yè)包括有色金屬、新能源、煤炭開采、交通運(yùn)輸、通用設(shè)備、儀器儀

表、電氣機(jī)械、醫(yī)藥衛(wèi)生、房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)畜牧業(yè)、食品制造、木材加

工等，本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶3家。

  永拓對職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金累計(jì)計(jì)提 3,008 萬元、購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)

賠償限額 3,000 萬元，能承擔(dān)因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任，職業(yè)

風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提、質(zhì)押保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定。

  近三年，永拓不存在在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的

情況。

  近三年，永拓受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處

分的具體情況如下：

    類型       2021 年度       2020 年度   2019 年度

  刑事處罰         無             無         無

  行政處罰         1次            無         無

 行政監(jiān)管措施        1次            5次        2次

  自律處分         無             無         無

  從業(yè)人員受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分的

具體情況如下：17 名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、

行政處罰 4 次、監(jiān)督管理措施 17 次和自律監(jiān)管措施 0 次。

  （二）項(xiàng)目信息

  項(xiàng)目合伙人荊秀梅，注冊會計(jì)師，2001年開始至今在永拓會計(jì)師

事務(wù)所（特殊普通合伙）從事審計(jì)業(yè)務(wù)，先后為山東礦機(jī)集團(tuán)股份有

限公司、山東同大海島新材料股份有限公司、北京康斯特儀表科技股

份有限公司、江蘇蘇博特新材料股份有限公司、南京華脈科技股份有

限公司等上市公司提供年度審計(jì)鑒證工作，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。

  簽字注冊會計(jì)師侯增玉，注冊會計(jì)師，2007年7月開始至今在永

拓會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事審計(jì)業(yè)務(wù)，先后為北京康斯特

儀表科技股份有限公司、江蘇蘇博特新材料股份有限公司提供年度審

計(jì)鑒證工作，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。

  項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人趙春玲，現(xiàn)擔(dān)任永拓會計(jì)師事務(wù)所質(zhì)量控制

復(fù)核人，中國注冊會計(jì)師。2015年11月13日 成為執(zhí)業(yè)注冊會計(jì)師，

冊會計(jì)師審計(jì)行業(yè)工作10余年。

  項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存

在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，不存在受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)

主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，不存在受到證券交易場所、行

業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

  項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能

影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

  本期審計(jì)費(fèi)用為人民幣90萬元。本期審計(jì)費(fèi)用綜合考慮行業(yè)收費(fèi)

以及公司規(guī)模評定。

  三、擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所履行的程序

  （一）公司第七屆董事會審計(jì)委員會通過對永拓的專業(yè)勝任能力、

投資者保護(hù)能力、誠信狀況及獨(dú)立性等方面進(jìn)行充分調(diào)研、審查和分

析論證，認(rèn)為永拓及擬簽字會計(jì)師具備勝任公司年度審計(jì)工作的專業(yè)

資質(zhì)與能力，同意向董事會提議繼續(xù)聘請永拓為公司2023年度審計(jì)機(jī)

構(gòu)。

  （二）公司第七屆董事會第五次會議以 9 票同意、0 票反對、

請永拓會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，

為公司提供審計(jì)服務(wù)，聘期一年，并將該事項(xiàng)提交公司股東大會審議。

  董事會審計(jì)委員會向董事會提交該議案時(shí)發(fā)表的意見如下：

  永拓會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有相關(guān)執(zhí)業(yè)證書和從事證

券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具備足夠的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力

和獨(dú)立性，誠信狀況良好，能滿足公司 2023 年度審計(jì)工作的要求。

公司本次續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所有利于保障公司年度審計(jì)工作質(zhì)量和保

護(hù)公司及全體股東利益。因此，我們同意將該事項(xiàng)提交公司董事會審

議。

  董事會在審議該議案時(shí)，獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見如下：

  經(jīng)核查，永拓會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券從業(yè)資格，

在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)時(shí)，對公司進(jìn)行各專項(xiàng)審計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)過程

中，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，較好地履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的責(zé)任與義務(wù)。

該事項(xiàng)的審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存

在損害公司及全體股東利益尤其是中小股東利益的情形。因此，我們

同意公司繼續(xù)聘請永拓會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023

年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將該事項(xiàng)提交公司 2022 年度股東大會審議。

  （三）公司第七屆監(jiān)事會第五次會議以 5 票同意、0 票反對、0

票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意繼續(xù)聘請

永拓會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并

將該事項(xiàng)提交公司股東大會審議。

  （四）本次擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議，

并自公司股東大會審議通過之日起生效。

  四、備查文件

  （一）公司第七屆董事會第五次會議決議；

  （二）公司第七屆監(jiān)事會第五次會議決議；

  （三）公司第七屆董事會審計(jì)委員會2023年第一次會議決議；

  （四）獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

  （五）永拓會計(jì)師（特殊普通合伙）及簽字注冊會計(jì)師相關(guān)證明

材料。

 特此公告。

         山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司董事會

               二〇二三年三月二十二日

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