證券代碼：603529        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：愛(ài)瑪科技           公告編號(hào)：2023-021

               愛(ài)瑪科技集團(tuán)股份有限公司

       關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(相關(guān)資料圖)

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

  ? 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年4月14日

  ? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

系統(tǒng)

     一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

  (一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

  (二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

  (三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

  (四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 4 月 14 日 9 點(diǎn) 30 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：天津市和平區(qū)大沽北路 2 號(hào)環(huán)球金融中心 22 層會(huì)議室

  (五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 4 月 14 日至 2023 年 4 月 14 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

  (六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)

規(guī)定執(zhí)行。

     (七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

     不適用。

     二、會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

                                      投票股東類(lèi)型

序號(hào)                議案名稱(chēng)

                                       A 股股東

非累積投票議案

                          》及其摘要的議案      √

     上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議

通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及

公司指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。

      應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：擬作為本次股權(quán)激勵(lì)對(duì)象的股東以及與本

次股權(quán)激勵(lì)對(duì)象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東。

     三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

     (一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

     (二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶

所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

     持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

  四、會(huì)議出席對(duì)象

  (一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記

在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委

托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類(lèi)別       股票代碼       股票簡(jiǎn)稱(chēng)         股權(quán)登記日

      Ａ股       603529    愛(ài)瑪科技          2023/4/7

  (二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  (三)公司聘請(qǐng)的律師。

  (四)其他人員

  五、會(huì)議登記方法

  （1）法人股股東法定代表人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公

章）、股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參加現(xiàn)場(chǎng)

會(huì)議的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書(shū)

和出席人身份證辦理登記。

  （2）個(gè)人股東本人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；

委托代理人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，憑本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股票賬戶卡、

委托人身份證辦理登記。

公室。

  六、其他事項(xiàng)

  聯(lián)系電話：022-5959 6888

  傳真：022-5959 9570

  郵箱：amkj@aimatech.com

  聯(lián)系地址：天津市和平區(qū)大沽北路 2 號(hào)環(huán)球金融中心 22 層。

  特此公告。

                         愛(ài)瑪科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

 報(bào)備文件

  愛(ài)瑪科技集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                   授權(quán)委托書(shū)

愛(ài)瑪科技集團(tuán)股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 14 日

召開(kāi)的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)            非累積投票議案名稱(chēng)                  同意   反對(duì)   棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                  受托人身份證號(hào)：

                        委托日期：        年    月   日

備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)

并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自

己的意愿進(jìn)行表決。

查看原文公告

標(biāo)簽：