證券代碼：603535     證券簡稱：嘉誠國際         公告編號：2023-010

(相關(guān)資料圖)

債券代碼：113656     債券簡稱：嘉誠轉(zhuǎn)債

        廣州市嘉誠國際物流股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  廣州市嘉誠國際物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一

次會議于 2023 年 3 月 14 日上午 10:00 在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議

應(yīng)出席董事 9 名，實際出席董事 9 名。經(jīng)公司第五屆董事會全體董事一致推舉，

本次會議由董事段容文女士主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席。本次會議的召

集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議所形成的有關(guān)決議合

法、有效。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)全體董事審議，選舉段容文女士擔(dān)任公司第五屆董事會董事長，任期自本

次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  經(jīng)全體董事審議，選舉黃艷婷女士擔(dān)任公司第五屆董事會副董事長，任期自

本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  經(jīng)董事長段容文女士提名，董事會審核，同意聘任黃平先生為公司總經(jīng)理。

任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

  公司獨立董事已就該議案發(fā)表同意的獨立意見。

 表決結(jié)果：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  經(jīng)總經(jīng)理黃平先生提名，董事會審核，同意聘任黃艷蕓女士為公司副總經(jīng)理。

任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

  公司獨立董事已就該議案發(fā)表同意的獨立意見。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  經(jīng)總經(jīng)理黃平先生提名，董事會審核，同意聘任陳繼明先生為公司財務(wù)總監(jiān)。

任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

  公司獨立董事已就該議案發(fā)表同意的獨立意見。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  陳繼明先生簡歷：1980 年 10 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，西北

大學(xué)碩士研究生學(xué)歷。曾在廣州辰熙服飾有限公司擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)工作，曾任公司

財務(wù)副總監(jiān)，現(xiàn)任公司財務(wù)總監(jiān)。

  陳繼明先生與公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，未受過中

國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

  經(jīng)董事長段容文女士提名，董事會審核，同意聘任黃艷蕓女士為公司董事會

秘書。任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

  公司獨立董事已就該議案發(fā)表同意的獨立意見。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  公司第五屆董事會設(shè)立戰(zhàn)略委員會，經(jīng)全體董事審議，同意選舉第五屆董事

會戰(zhàn)略委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日

止。戰(zhàn)略委員會由段容文女士、黃艷婷女士、田宇先生組成，由段容文女士擔(dān)任

主任委員。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  公司第五屆董事會設(shè)立提名委員會，經(jīng)全體董事審議，同意選舉第五屆董事

會提名委員會，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

提名委員會由林勛亮先生、黃平先生、田宇先生組成，由林勛亮先生擔(dān)任主任委

員。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  公司第五屆董事會設(shè)立審計委員會，經(jīng)全體董事審議，同意選舉第五屆董事

會審計委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日

止。審計委員會由陳剛先生、黃艷婷女士、林勛亮先生組成，由陳剛先生擔(dān)任主

任委員。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  公司第五屆董事會設(shè)立薪酬與考核委員會，經(jīng)全體董事審議，同意選舉第五

屆董事會薪酬與考核委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董

事會屆滿之日止。薪酬與考核委員會由田宇先生、黃艷婷女士、林勛亮先生組成，

由田宇先生擔(dān)任主任委員。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

司增資的議案》

  經(jīng)公司全體董事過半數(shù)以上同意，本次董事會會議審議通過《關(guān)于使用自有

資金方式對全資子公司嘉誠環(huán)球集團有限公司增資的議案》。

  公司擬向嘉誠環(huán)球集團（公司的香港全資子公司，以下簡稱“嘉誠環(huán)球”）

增資不超過 5,100 萬美元（以中國銀行實時匯率計，約合人民幣 350,150,700 元），

用于嘉誠環(huán)球向嘉誠國際網(wǎng)絡(luò)科技供應(yīng)鏈（三亞）有限公司進(jìn)行投資，并根據(jù)項

目進(jìn)展，分批向嘉誠環(huán)球投入資金，匯率以增資當(dāng)日的實時外匯牌價為準(zhǔn)。首期

對嘉誠環(huán)球集團有限公司增資 2,630.9959 萬美元（折約人民幣 18,061.7869 萬元、

約 20,638.0580 萬元港幣），資金來源于公司自有資金。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

     三、備查文件

特此公告。

                   廣州市嘉誠國際物流股份有限公司

                                   董事會

附件：陳繼明先生簡歷

  陳繼明先生，1980 年 10 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，西北大學(xué)

碩士研究生學(xué)歷，中級會計師。2016 年 2 月至 2019 年 9 月，任廣州熙辰服飾有

限公司財務(wù)部總監(jiān)，2019 年 10 月至 2022 年 11 月任廣州精應(yīng)商務(wù)有限公司財務(wù)

部總監(jiān)。2022 年 11 月加入公司，任公司財務(wù)副總監(jiān)，現(xiàn)任公司財務(wù)總監(jiān)。

  陳繼明先生與公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，未受過中

國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

  陳繼明先生，1980 年 10 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，西北大學(xué)

碩士研究生學(xué)歷。曾在廣州辰熙服飾有限公司、廣州精應(yīng)商務(wù)有限公司擔(dān)任財務(wù)

總監(jiān)工作，曾任公司財務(wù)副總監(jiān)，現(xiàn)任公司財務(wù)總監(jiān)。

  陳繼明先生與公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，未受過中

國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

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