證券代碼：300118           證券簡稱：東方日升              公告編號：2023-033

             東方日升新能源股份有限公司

【資料圖】

    關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   東方日升新能源股份有限公司（以下簡稱“東方日升”、“公司”）第三屆董

事會第四十三次會議決定于 2023 年 3 月 30 日上午 10:00 召開 2023 年第一次臨

時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），本次股東大會的有關(guān)事項公告如下：

   一、召開會議的基本情況

通過，決定召開股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范

性文件和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 3 月 30 日（周四）上午 10:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 3 月 30 日。其中，通過深圳證券交易所交易

系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2023 年 3 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為 2023 年 3 月 30 日

同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

  于股權(quán)登記日 2023 年 3 月 27 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任

公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形

式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）其他相關(guān)人員。

份有限公司辦公樓會議室。

  二、會議審議事項

                                    備注

  提案編                              該列打勾

                 提案名稱

  碼                                的欄目可

                                   以投票

 非累積投

 票提案

  上述議案已由公司第三屆董事會第四十三次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見中

國證券監(jiān)督管理委員會指定信息披露媒體披露的相關(guān)公告。本次股東大會審議的

議案均為特別決議事項，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效

表決權(quán)的 2/3 以上通過。

  三、會議登記方法

  （1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人

出席會議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、

委托人身份證辦理登記手續(xù)。

  （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人

證明書（附件四）及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，

代理人應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)

委托書（附件二）、法定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

   （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，并填寫《參會股東登記表》

（附件三），傳真或信件請于登記時間前送達公司董事會辦公室，以便登記確認

（注明“股東大會”字樣）。不接受電話登記。

股份有限公司證券部。

   出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件，于會前半小時到會

場辦理登記手續(xù)。

   聯(lián)系人：雪山行

   電話：0574-65173983

   傳真：0574-59953338

   郵箱：xuesx@risenenergy.com

   郵編：315609

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投

票的具體操作流程見附件一。

   五、備查文件

   特此公告。

                                  東方日升新能源股份有限公司

                                          董事會

附件一：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

方投票”。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

                    授權(quán)委托書

  茲全權(quán)委托         （先生/女士）代表本單位（本人）出席東方日升

新能源股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代表本單位（本人）對會

議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會議需

要簽署的相關(guān)文件。

委托人對會議審議議案表決如下(請在相應(yīng)的表決意見項下劃“√”)：

                      備注     同意   反對   棄權(quán)

 提案編                 該列打勾的

           提案名稱

  碼                  欄目可以投

                       票

        總議案：除累積投票提

         案外的所有提案

 非累積

 投票提

  案

        《關(guān)于為下屬公司提供

        擔(dān)保的議案》

        《關(guān)于修改〈公司章

        程〉的議案》

  委托人持股數(shù)：

  委托人股份性質(zhì)：

  受托人姓名：

  受托人身份證號碼：

  委托書簽發(fā)日期：

  委托人簽字/單位蓋章：

  本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束。

附件三：

         東方日升新能源股份有限公司

股東姓名/名稱             身份證號碼

股東賬戶                持股數(shù)量

聯(lián)系電話                聯(lián)系地址

電子郵箱                郵編

是否本人參會              備注

附件四：

              法定代表人證明書

         先生/女士，在我單位任   職務(wù)，系我單位法定代表

人。

 特此證明。

                         公司（蓋章）

                           年   月   日

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