證券代碼：301216       證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)凱新材          公告編號(hào)：2023-016

(資料圖)

              萬(wàn)凱新材料股份有限公司

        第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、會(huì)議召開情況

  萬(wàn)凱新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議通

知于 2023 年 3 月 3 日以電子郵件、專人送達(dá)的方式發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 3 月 8 日

以通訊表決方式召開，應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，公司高級(jí)管理人員列席了本

次會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)沈志剛先生主持，會(huì)議的召開、表決程序符合《公司法》

《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，決議合法有效。

  二、會(huì)議審議情況

  經(jīng)全體董事審議，本次會(huì)議以記名投票的方式表決通過(guò)了相關(guān)議案并形成如下

決議：

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)項(xiàng)目暨增資項(xiàng)目實(shí)施子公司

的議案》

   ；

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見；保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有

限公司出具了《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)項(xiàng)目暨增資項(xiàng)目實(shí)施子公司的核查

意見》。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)項(xiàng)目暨增資項(xiàng)目實(shí)施子公司的公告》。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  （二）審議通過(guò)《關(guān)于投資設(shè)立子公司的議案》；

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  為進(jìn)一步推動(dòng)全球化戰(zhàn)略布局，同意公司投資 2000 萬(wàn)人民幣（或等值外幣）在

新加坡設(shè)立全資子公司萬(wàn)凱國(guó)際貿(mào)易公司，主要經(jīng)營(yíng)化工原料及產(chǎn)品批發(fā)、銷售等

（企業(yè)名稱及經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)最終核定為準(zhǔn)）。授權(quán)公司管理層辦理本次對(duì)外投

資事項(xiàng)的相關(guān)事宜，包括向國(guó)內(nèi)政府有關(guān)主管部門申請(qǐng)辦理境外投資備案手續(xù)和向

新加坡當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)主管部門申請(qǐng)辦理注冊(cè)登記等手續(xù)。

  （三）審議通過(guò)《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

  表決情況：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  三、備查文件

  公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議

  特此公告

                                 萬(wàn)凱新材料股份有限公司

                                              董事會(huì)

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