證券代碼：300340       證券簡稱：科恒股份          公告編碼：2023-014

              江門市科恒實業(yè)股份有限公司

(資料圖)

 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

 載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、關聯(lián)交易概述

期關聯(lián)交易的議案》。關聯(lián)董事萬國江、唐芬、周晟、劉芳芳對該事項回避表決，

其余 5 位非關聯(lián)董事全票通過。

表決。此項關聯(lián)交易不構成重大資產重組。

及一期（即 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-9 月）關聯(lián)交易實際發(fā)生

情況進行確認。

  二、、關聯(lián)交易具體情況如下

間采購商品、接受勞務等關聯(lián)交易的情況如下：

                                                                                 單位：萬元

              交    2022 年 1-9 月          2021 年度             2020 年度            2019 年度

序             易

        關聯(lián)方

號             內    金額       占比         金額        占比        金額        占比       金額       占比

              容

    深圳市智慧易    采購

    限公司       件

              采購

    北京博大睿爾    材

    限公司       技術

              服務

    湖南動力谷本

    碼科技有限公

    司/株洲高新動

              代采

    力產業(yè)投資發(fā)

    展有限公司/株

              料

    洲動力谷產業(yè)

    投資發(fā)展集團

    有限公司

    深圳市尚水智    采購

    司         料

              采購

    廣東科明昊環(huán)

              廢水

              處理

    司

              工程

    上海禧復新材    采購

    司         料

    江蘇阿爾法藥    采購

    司         料

        合計         659.36   0.24%    39,466.96   10.85%   3,076.69   2.06%    183.43   0.13%

間銷售商品、提供勞務等關聯(lián)交易的情況如下：

                                                                                  單位：萬元

序              交易內     2022 年 1-9 月       2021 年度           2020 年度             2019 年度

        關聯(lián)方

號                  容   金額       占比       金額       占比       金額       占比        金額        占比

    廣州廣證科恒

    一號醫(yī)療健康

               技術服

               務

    企業(yè)（有限合

    伙）

    廣州廣證科恒

    二號醫(yī)療健康

               技術服

               務

    企業(yè)（有限合

    伙）

    江門市科銳新     銷售二

    材料有限公司     手汽車

    北京博大睿爾

               銷售材

               料

    限公司

    深圳市尚水智

               代采設

               備

    司

               銷售零

    深圳市智慧易

               配件，                                                                  -

               設備退                                                           3,280.76

    限公司

               回

    上海禧復新材     銷售稀

    司          料

                                                                                    -        -

          合計            5.68    0.00%    29.64    0.01%    5.30     0.05%

    （1）公司及子公司接受關聯(lián)方擔保

    最近三年及一期，公司及子公司接受關聯(lián)方擔保的情況如下：

序                            擔保金額

     擔保方     被擔保方    債權人                擔保起始日             擔保到期日

號                            （萬元）

                    興業(yè)銀行股份

                    高新區(qū)支行

                    中國農業(yè)銀行

                    龍崗支行

                    廣發(fā)銀行股份

                                            日

                      分行

                    廣東清遠農村

     科恒股份、          商業(yè)銀行股份

      萬國江           有限公司飛來

                     峽支行

                    臺駿國際租賃

                    有限公司

                    廣發(fā)銀行股份

                                            日

                      分行

                    廣發(fā)銀行股份

                      分行

                    交通銀行股份

                      分行

                    粵財普惠金融

                    （清遠）融資

                    擔保股份有限

                      公司

     萬國江、唐          深圳市高新投

                                            日

       份              公司

     萬國江、唐          中國建設銀行

                                            日

       份            華僑城支行

     萬國江、唐          中國建設銀行

                                            日

       份            華僑城支行

序                            擔保金額

     擔保方     被擔保方    債權人                擔保起始日             擔保到期日

號                            （萬元）

                    廣東華興銀行

                    江門分行

     萬國江、唐          株洲高科小額

       芬            貸款有限公司

     萬國江、唐

                    遠東國際融資

                    租賃有限公司

       份

     萬國江、唐

                    遠東國際融資

                    租賃有限公司

       份

     萬國江、唐          華夏銀行股份

       份              分行

     萬國江、唐

                    海爾融資租賃

                    股份有限公司

       份

     萬國江、唐

                    深圳市高新投

                    集團有限公司

       份

     萬國江、唐

                    深圳市高新投            2021 年 12 月 21

                    集團有限公司                  日

       份

     萬國江、唐          華夏銀行股份

                                            日

       份              分行

     萬國江、唐

     芬、科恒股          遠東國際融資

     份、株洲高          租賃有限公司

       科

                    西門子商業(yè)保

                    理有限公司

                    廣東英德農村

                    有限公司

                    中國農業(yè)銀行

                    佛岡縣支行

序                            擔保金額

     擔保方     被擔保方    債權人                擔保起始日             擔保到期日

號                            （萬元）

     萬國江、科          中國農業(yè)銀行

      恒股份           英德支行

                    中國銀行股份

                      分行

                    中國銀行股份

                      分行

                    江門融合農村

                    商業(yè)銀行股份

                    有限公司外海

                      支行

                    江門融合農村

                    商業(yè)銀行股份

                    有限公司外海

                      支行

                    江門融合農村

                    商業(yè)銀行股份

                    有限公司外海

                      支行

                    江門融合農村

                    商業(yè)銀行股份

                    有限公司外海

                      支行

                    興業(yè)銀行股份

                      分行

                    中國工商銀行

     萬國江、唐

       芬

                    江門分行

                    江門融合農村

     萬國江、唐          商業(yè)銀行股份            2017 年 10 月 18

       芬            有限公司外海                  日

                      支行

                    中國銀行股份

                      分行

序                             擔保金額

     擔保方     被擔保方     債權人                   擔保起始日             擔保到期日

號                             （萬元）

                     廣州銀行股份

     萬國江、唐

       芬

                       分行

                     中國光大銀行

                     江門分行

                     廣東華興銀行

                     江門分行

                     廈門國際銀行

     科明諾、萬

     國江、唐芬

                     珠海分行

                     廣州銀行股份

     萬國江、唐

       芬

                       分行

                     上海浦東發(fā)展

     萬國江、唐           銀行股份有限               2019 年 10 月 10

       芬             公司廣州開發(fā)                     日

                      區(qū)支行

                     江門融合農村

     萬國江、唐           商業(yè)銀行股份               2019 年 10 月 22

       芬             有限公司外海                     日

                       支行

                     廣州銀行股份

     萬國江、唐

       芬

                       分行

                     高新園創(chuàng)（深

     萬國江、唐

       芬

                     有限公司

                     高新園創(chuàng)（深

     萬國江、唐

       芬

                     有限公司

     株洲高科集   科恒股份、   珠江金融租賃

     團有限公司   英德科恒    有限公司

     萬國江、唐

             科恒股份、   珠江金融租賃

             英德科恒    有限公司

       恒

序                                      擔保金額

      擔保方    被擔保方      債權人                             擔保起始日                擔保到期日

號                                      （萬元）

                      廣東華興銀行

                                                           日

                      江門分行

                      廣東華興銀行

     萬國江、唐                                           2021 年 12 月 13

       芬                                                   日

                      江門分行

     株洲高科集   科恒股份、    中航國際融資                         2021 年 12 月 16

     團有限公司   英德科恒     租賃有限公司                               日

                      江門市合享建

                      材有限公司

                      中航紐赫融資

     株洲高科集

     團有限公司

                      股份有限公司

                      珠海格力供應

     浩能科技、

      萬國江

                        司

                      中關村科技股

                      份有限公司

     （2）公司為合并報表范圍外的公司提供擔保的情況

     最近三年及一期，公司不存在為合并報表范圍外的其他公司提供擔保的情形。

如下：

                                                                                  單位：萬元

                                                       本期資金

     資金拆出方    資金拆入方     期初金額           本期拆入                        本期歸還           期末金額

                                                        占用費

瑞孚信江蘇藥業(yè)股

               科恒股份          859.42              -             -              -     859.42

份有限公司

高新園創(chuàng)（深圳）

               科恒股份         3,268.75             -             -       3,000.00     268.75

商業(yè)保理有限公司

廣東科明昊環(huán)?？?/p>

               科恒股份                -        100.00             -        100.00              -

技有限公司

湖南動力谷本碼科

             科恒股份       18.65            -           -           -      18.65

技有限公司

株洲動力谷產業(yè)投

資發(fā)展集團有限公     科恒股份     5,793.69           -     158.20     3,000.00    2,951.89

司

株洲高科小額貸款

             科恒股份      148.33            -           -     148.33            -

有限公司

株洲高新動力產業(yè)

             科恒股份     7,384.44           -      26.00     6,800.00     610.44

投資發(fā)展有限公司

                                             本期資金

    資金拆出方   資金拆入方    期初金額        本期拆出                    本期歸還        期末金額

                                             占用費

    科恒股份     聯(lián)騰科技     2,411.76           -           -           -    2,411.76

                                             本期資金

    資金拆出方   資金拆入方    期初金額        本期拆入                    本期歸還        期末金額

                                             占用費

瑞孚信江蘇藥業(yè)股

             科恒股份     1,121.45           -      59.42      321.45      859.42

份有限公司

高新園創(chuàng)（深圳）

             科恒股份            -   10,000.00     385.42     7,116.67    3,268.75

商業(yè)保理有限公司

江門市科銳新材料

             科恒股份            -      200.00           -     200.00            -

有限公司

深圳市尚水智能股

             科恒股份       20.00     4,500.00      26.00     4,546.00           -

份有限公司

株洲尚水智能設備

             科恒股份      980.00            -      88.20     1,068.20           -

有限公司

湖南動力谷本碼科

             科恒股份     3,000.00           -     317.50     3,298.85      18.65

技有限公司

株洲動力谷產業(yè)投

資發(fā)展集團有限公     科恒股份            -   10,429.00     683.53     5,318.84    5,793.69

司

株洲高科小額貸款

             科恒股份            -    6,000.00     280.00     6,131.67     148.33

有限公司

株洲高新動力產業(yè)

             科恒股份    10,818.22   30,000.00    1,106.22   34,540.00    7,384.44

投資發(fā)展有限公司

                                             本期資金

    資金拆出方   資金拆入方    期初金額        本期拆出                    本期歸還        期末金額

                                             占用費

    科恒股份     聯(lián)騰科技     2,411.76           -     185.33      185.33     2,411.76

            江門市科銳新

    科恒股份                     -       80.00           -      80.00            -

            材料有限公司

                                           本期資金

 資金拆出方     資金拆入方   期初金額        本期拆入                   本期歸還        期末金額

                                           占用費

瑞孚信江蘇藥業(yè)股

           科恒股份       59.59     1,000.00     61.86            -    1,121.45

份有限公司

江門市科銳新材料

           科恒股份            -    2,000.00          -    2,000.00           -

有限公司

深圳市尚水智能股

           科恒股份            -      220.00          -     200.00       20.00

份有限公司

株洲尚水智能設備

           科恒股份            -      980.00      9.80        9.80      980.00

有限公司

湖南動力谷本碼科

           科恒股份            -    3,000.00     23.01       23.01     3,000.00

技有限公司

株洲高新動力產業(yè)

           科恒股份            -   10,800.00     18.22            -   10,818.22

投資發(fā)展有限公司

                                           本期資金

 資金拆出方     資金拆入方   期初金額        本期拆出                   本期歸還        期末金額

                                           占用費

  科恒股份     聯(lián)騰科技     2,411.76           -          -           -    2,411.76

                                           本期資金

 資金拆出方     資金拆入方   期初金額        本期拆入                   本期歸還        期末金額

                                           占用費

瑞孚信江蘇藥業(yè)股

           科恒股份            -    1,000.00     59.59     1,000.00      59.59

份有限公司

萬國江        科恒股份            -      400.00          -     400.00            -

江門市科銳新材料

           科恒股份            -      400.00          -     400.00            -

有限公司

                                           本期資金

 資金拆出方     資金拆入方   期初金額        本期拆出                   本期歸還        期末金額

                                           占用費

  科恒股份     聯(lián)騰科技     2,461.76           -          -      50.00     2,411.76

  最近三年及一期，公司的其他關聯(lián)交易情況如下：

  （1）2019 年 3 月，公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買深圳市譽辰自動化

設備有限公司（以下簡稱“譽辰自動化”）100.00%股權以及深圳市誠捷智能裝備股

份有限公司（以下簡稱“誠捷智能”）100.00%股權。

暨關聯(lián)交易報告書（草案）》，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買譽辰自動

化 100.00%股權以及誠捷智能 100.00%股權；同時擬以詢價的方式向不超過 5 名特

定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。

   該次交易前，交易對方及其關聯(lián)方與公司及關聯(lián)方之間不存在關聯(lián)關系。該次

交易完成后，不考慮募集配套資金的影響，交易對方中的咼德紅及其一致行動人合

計持有公司股份將超過 5%。根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)

板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關規(guī)定，咼德紅及其一致行動人

與公司之間構成關聯(lián)關系，該次交易與公司之間的交易構成關聯(lián)交易。

   該次關聯(lián)交易已經第四屆董事會第二十二次會議、第四屆董事會第二十三次會

議、第四屆董事會第二十六次會議、2019 年第一次臨時股東大會審議通過。

的資產未來持續(xù)盈利能力存在較大不確定性，不符合《上市公司重大資產重組管理

辦法》第十一條和第四十三條的相關規(guī)定。該次交易的終止對本次向特定對象發(fā)行

股票事項不構成重大不利影響。

   （2）2019 年 9 月 9 日，公司與浩能科技業(yè)績承諾補償責任人（以下合稱“補

償責任人”或“乙方”。）陳榮、程建軍、蘇建貴、凌燕春、程紅芳、深圳市新鑫

時代投資管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）簽訂了《利潤承諾補償協(xié)議書之補充協(xié)議》，

對 2016 年 4 月 16 日雙方簽署的《利潤承諾補償協(xié)議書》進行了補充約定如下：浩

能時代被取消高新事宜而補繳的 2017 年、2018 年企業(yè)所得稅及相關滯納金 1,564.59

萬元（滯納金計算至 2019 年 8 月 28 日），乙方以超額業(yè)績獎勵對浩能時代補繳的

上述稅金進行等額補償，上限不超過全部超額業(yè)績獎勵。超額業(yè)績獎勵在扣除浩能

時代補繳的上述稅金后余額為 903.44 萬元（2,468.03 萬元-1,564.59 萬元=903.44 萬

元），按《利潤承諾補償協(xié)議書》約定進行發(fā)放。因合同對方包括公司董事、5%以

上股東，本次《利潤承諾補償協(xié)議書之補充協(xié)議》的簽署屬于關聯(lián)交易。該等關聯(lián)

交易已經第四屆董事會第二十八次會議、第四屆監(jiān)事會第十九次會議、2019 年第二

次臨時股東大會審議通過。

  （3）2020 年，公司擬向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過 63,405,797 股，株洲高

科集團有限公司（以下簡稱“株洲高科”）擬認購此次發(fā)行的全部股份，并于 2020

年 10 月 29 日與株洲高科簽署了《附生效條件的股份認購協(xié)議》。同日，株洲高科

與公司實際控制人萬國江及其一致行動人唐芬簽署了《股份轉讓協(xié)議》，受讓萬國

江、唐芬合計持有的公司 12,500,000 股股份，占公司發(fā)行前總股本的 5.89%。根據(jù)

《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，因與上市公司或者其關聯(lián)人

簽署協(xié)議或者作出安排，在協(xié)議或者安排生效后，具有與上市規(guī)則所列舉的關聯(lián)方

規(guī)定情形之一的，可被視為上市公司的關聯(lián)人。上述《股份轉讓協(xié)議》實施完成后，

株洲高科持有公司 5%以上股份，構成公司關聯(lián)方，此次向株洲高科發(fā)行股份構成關

聯(lián)交易。該等關聯(lián)交易已經第四屆董事會第三十六次會議、第四屆監(jiān)事會第二十五

次、2021 年第二次臨時股東大會審議通過。2022 年 3 月，公司綜合考慮了目前資本

市場環(huán)境變化、發(fā)行對象實際情況等因素后決定撤回該次向特定對象發(fā)行申請。2022

年 3 月 11 日，公司與株洲高科集團有限公司簽署《附條件生效的股份認購協(xié)議之終

止協(xié)議》。本次簽署終止協(xié)議事項已經公司第五屆董事會第七次會議和第五屆監(jiān)事

會第六次會議審議通過。

  （4）出租辦公場地給智慧易德

  浩能科技存在將其整租的辦公場地分租給深圳市智慧易德能源裝備有限公司

（以下簡稱“智慧易德”）的情形。2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-

元。

  （1）應收關聯(lián)方款項賬面余額

                                            單位：萬元

                                                          期末余額

項目名                                     2021 年 12 月 31              2020 年 12 月 31              2019 年 12 月 31

            關聯(lián)方   2022 年 9 月 30 日

    稱                                          日                           日                           日

                   金額         占比        金額             占比           金額             占比           金額             占比

        智慧易德      5,382.75    3.41%     7,041.72       4.47%        7,078.14       7.15%        8,700.03       8.83%

        深圳市尚水智

        能股份有限公            -        -      24.40        0.02%               -            -              -             -

應收賬

        司

款

        上海禧復新材

        料科技有限公            -        -           -            -          0.61        0.00%           6.40        0.01%

        司

        廣東科明昊環(huán)

        保科技有限公       15.30    0.10%        8.21        0.05%          21.94        0.30%               -             -

預付款     司

項       株洲高新動力

        產業(yè)投資發(fā)展       27.27    0.17%            -            -              -            -              -             -

        有限公司

        聯(lián)騰科技       2,411.76   28.90%    2,411.76       37.69%       2,411.76       52.02%       2,411.76       46.11%

其他應     江門市城市綠

收款      苑科技有限公       22.78    0.27%       23.85        0.37%          24.34        0.53%          22.14        0.42%

        司

    （2）應付關聯(lián)方款項賬面余額

                                                                                                     單位：萬元

                                                         期末余額

項目名                                                                                               2019 年 12 月

            關聯(lián)方   2022 年 9 月 30 日       2021 年 12 月 31 日             2020 年 12 月 31 日

    稱                                                                                                  31 日

                   金額          占比         金額             占比            金額             占比          金額            占比

        深圳市尚水智

        能股份有限公      158.86     0.09%       243.66        0.18%          158.00        0.24%        76.28       0.15%

        司

        智慧易德              -         -              -            -              -            -      16.20       0.03%

應付賬     株洲高新動力

款       產業(yè)投資發(fā)展            -         -              -            -       857.19        1.29%                -         -

        有限公司

        湖南動力谷本

        碼科技有限公            -         -              -            -     2,083.20        3.14%                -         -

        司

                                                    期末余額

項目名                                                                              2019 年 12 月

            關聯(lián)方   2022 年 9 月 30 日      2021 年 12 月 31 日     2020 年 12 月 31 日

    稱                                                                                31 日

                   金額         占比        金額         占比        金額         占比       金額       占比

        深圳市尚水智

應付票

        能股份有限公            -        -      10.00    0.04%       10.38    0.06%         -        -

據(jù)

        司

        株洲高新動力

        產業(yè)投資發(fā)展            -        -           -        -   10,800.00   24.05%        -        -

短期借     有限公司

款       湖南動力谷本

        碼科技有限公            -        -           -        -    3,000.00   6.68%         -        -

        司

        瑞孚信江蘇藥

        業(yè)股份有限公      859.42    3.20%      859.42    1.74%     1,121.45   19.91%    59.59   2.89%

        司

        深圳市尚水智

        能股份有限公            -        -           -        -      18.00    0.32%         -        -

        司

        株洲尚水智能

                          -        -           -        -     980.00    17.40%        -        -

        設備有限公司

        廣東科明昊環(huán)

        ?？萍加邢薰?ensp;           -        -        7.11   0.01%            -        -        -        -

        司

其他應     株洲高新動力

付款      產業(yè)投資發(fā)展     3,108.12   10.99%   18,932.12   37.27%           -        -        -        -

        有限公司

        株洲動力谷產

        業(yè)投資發(fā)展集    23,663.00   83.68%   25,618.74   50.43%           -        -        -        -

        團有限公司

        湖南動力谷本

        碼科技有限公       31.91     0.11%      31.91    0.06%            -        -        -        -

        司

        高新園創(chuàng)（深

        圳）商業(yè)保理            -        -    3,000.00   6.07%            -        -        -        -

        有限公司

        程建軍          93.20    0.33%      100.00    0.20%      200.00    3.55%    200.00   9.69%

                                                  期末余額

項目名                                                                           2019 年 12 月

            關聯(lián)方   2022 年 9 月 30 日     2021 年 12 月 31 日    2020 年 12 月 31 日

    稱                                                                            31 日

                   金額        占比        金額        占比        金額        占比       金額       占比

        湖南動力谷本

        碼科技有限公       18.65   1.30%       18.65   1.36%           -        -        -        -

        司

        株洲高新動力

        產業(yè)投資發(fā)展      592.88   41.32%     566.22   41.37%      18.22   44.56%        -        -

        有限公司

應付利     株洲高科小額

                         -        -     148.33   10.84%          -        -        -        -

息       貸款有限公司

        株洲動力谷產

        業(yè)投資發(fā)展集      522.89   36.44%     364.69   26.64%          -        -        -        -

        團有限公司

        高新園創(chuàng)（深

        圳）商業(yè)保理      268.75   18.73%     268.75   19.63%          -        -        -        -

        有限公司

    三、定價政策和定價依據(jù)

    公司與上述關聯(lián)方發(fā)生的各項關聯(lián)交易，屬于正常經營往來，程序合法，按市

場價格協(xié)商定價，定價依據(jù)充分，價格公平合理。

    四、關聯(lián)交易對公司財務狀況和經營成果的影響

    最近三年及一期，公司按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司

章程》和《關聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定對關聯(lián)交易履行了必要的審批程序；關聯(lián)交

易遵循平等、自愿、等價、有償原則，協(xié)商確定交易價格，交易行為合理，無利用

關聯(lián)交易損害公司和股東的情況。

    五、獨立董事事前認可和獨立意見

    本次關聯(lián)交易在提交公司董事會審議前已經獲得公司獨立董事的事前認可。董

事會審議關聯(lián)交易相關議案時，公司獨立董事一致同意本次關聯(lián)交易事項，并發(fā)表

了獨立董事意見如下：

  “鑒于公司擬向特定對象發(fā)行股票，公司對最近三年及一期（2019 年度、2020

年度、2021 年度及 2022 年 1-9 月）的關聯(lián)交易實際發(fā)生情況進行了自查和確認。

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》，結合公司以往對關聯(lián)交易已經履行

的審議程序，我們對該等關聯(lián)交易進行了審查，最近三年及一期的關聯(lián)交易系公司

業(yè)務發(fā)展所需，并遵循了公平、自愿、合理的交易原則，定價公允，不存在損害公

司和中小股東利益的情況?！?/p>

  特此公告。

                        江門市科恒實業(yè)股份有限公司董事會

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