證券代碼：002865         證券簡稱：鈞達股份               公告編號：2023-034

(資料圖片)

             海南鈞達新能源科技股份有限公司

        關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   根據(jù)《公司章程》和《公司股東大會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，海南鈞達新能

源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四十一次會議決定于

知如下：

   一、召開會議的基本情況

過，公司將于 2023 年 3 月 20 日召開 2023 年第三次臨時股東大會。本次股東大

會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   現(xiàn)場會議召開時間為：2023 年 3 月 20 日（星期一）下午 14:30 開始。

   網(wǎng)絡投票時間為： 2023 年 3 月 20 日，其中：

   （1）通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023 年 3 月 20 日

上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00 至 15:00；

   （2）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023 年 3 月

   現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。

   公 司 將 通 過 深 交 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可

以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

       公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。

同一有表決權股份出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

       （1）截至 2023 年 3 月 14 日（星期二）下午收市時在中國證券登記結算有

限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。并可以以書面形式委托代理人出席

會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。授權委托書詳見附件 2。

       （2）公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員。

       （3）公司聘請的見證律師。

能源科技有限公司公司會議室

       二、會議審議事項

                   表一：本次股東大會提案編碼表

                                           備注

提 案

                       提案名稱             該列打勾的欄

編碼

                                         目可以投票

                       非累積投票提案

       根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范

運作》等有關規(guī)定，本次股東大會審議的提案將對中小投資者的表決進行單獨計

票，單獨計票結果將及時公開披露。（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級

管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。）

       提案 1-3 已經(jīng)公司第四屆董事會第四十一次會議審議通過。詳細內容見公司

于同日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)和《證券時報》、《證券日報》、《中國

證券報》及《上海證券報》上披露的相關文件。

  三、會議登記方法

業(yè)大道 8 號上饒捷泰新能源科技有限公司公司會議室

  （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

  （2）法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、

法人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

  （3）委托代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑

證等辦理登記手續(xù)；

  （4）異地股東可以信函（需提供有關證件復印件，在 2023 年 3 月 17 日下

午 15：30 點前送達），公司不接受電話登記。

謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

  會議聯(lián)系人：蔣彩芳

  聯(lián)系部門：公司證券事務部

  聯(lián)系電話：0898-66802555

  電子郵箱：zhengquan@drinda.com.cn

  聯(lián)系地址：海口市南海大道 168 號?？诒６悈^(qū)內海南鈞達大樓

  郵政編碼：570216

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程

見附件 1。

  五、備查文件

  附件：

特此通知。

                    海南鈞達新能源科技股份有限公司

                                 董事會

                          二 O 二三年三月三日

附件 1：

                參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一．網(wǎng)絡投票的程序

   （1）本次股東大會設置“總議案”，對應的提案編碼為 100，提案編碼 1.00

代表提案一，提案編碼 2.00 代表提案二，依此類推。

   （2）本次股東大會全部議案均為非累積投票提案，填報表決意見，同意、

反對、棄權。

   （3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表

達相同意見。在股東對同一提案出現(xiàn)總議案與分提案重復投票時，以第一次有效

投票為準。如股東先對分提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決

的分提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對

總議案投票表決，再對分提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間為 2023 年 3 月 20 日下午 3：00。

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件 2：

                       授權委托書

海南鈞達新能源科技股份有限公司：

      本人（委托人）                現(xiàn)持有海南鈞達新能源科技股份有

限公司（以下簡稱“鈞達股份”）股份                 股，占鈞達股份股本總額

的       %。茲授權委托          先生/女士代表本公司（本人）出席 2023

年 3 月 20 日召開的海南鈞達新能源科技股份有限公司 2023 年第三次臨時股東大

會，代為行使會議表決權，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。

      本次授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會

結束時止。

      委托人授權受托人表決事項如下：

                                 備注   同意   反對   棄權

序號              提案內容         該列打勾的欄

                             目可以投票

                       非累積投票提案

       《關于公司及下屬公司向金融機構申請綜

       合授信額度的議案》

       《關于向淮安捷泰新能源科技有限公司增

       資的議案》

    特別說明事項：委托人對受托人的指示，請在“同意”、

                            “反對”、

                                “棄權”下面的方框中

填投票數(shù)，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表

決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權按自己的意

思決定對該事項進行投票表決。

      如果委托人未對上述事項明確表決意見，被委托人是否按自己決定表決，請

明確：

       可以□                   不可以□

      委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

委托人證券賬戶卡號：

委托人持股數(shù)量：

委托人持股性質：

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人（簽字）：

受托人身份證號碼：

                  委托日期：2023 年   月   日

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會 鈞達股份