證券代碼：688100       證券簡(jiǎn)稱：威勝信息          公告編號(hào)：2023-015

(資料圖片)

              威勝信息技術(shù)股份有限公司

       關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

     本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開日期：2023年3月21日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開日期時(shí)間：2023 年 3 月 21 日 14 點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn)：湖南長(zhǎng)沙高新區(qū)桐梓坡西路 468 號(hào)威勝信息技術(shù)股份有限公司行

政樓會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 3 月 21 日

                至 2023 年 3 月 21 日

     采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范

運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、    會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                      投票股東類型

 序號(hào)              議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

       為公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

        議案

        額度并提供擔(dān)保的議案

        的議案

        大會(huì)議事規(guī)則》的議案

        擔(dān)保管理制度》的議案

        會(huì)議事規(guī)則》的議案

     本次提交股東大會(huì)審議的議案中，議案 1、3-8、10-15 已經(jīng)公司第二屆董事

會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，議案 2、4-7、9-11、16 已經(jīng)第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)

議審議通過，相關(guān)公告已在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證

券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》予以披露。

     公 司 將 在 2022 年 年 度 股 東 大 會(huì) 召 開 前 ， 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）登載《2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

議案 12

     應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

     （1）議案 8 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：李鴻、王學(xué)信、李先懷、范律、

張振華。

  （2）議案 10 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：威勝集團(tuán)有限公司、威佳創(chuàng)建有

限公司、吉為、吉喆、李鴻、王學(xué)信、陶純麗、易美莎。

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別     股票代碼     股票簡(jiǎn)稱      股權(quán)登記日

      A股      688100   威勝信息      2023/3/15

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、   會(huì)議登記方法

  （一）出席回復(fù)

  擬現(xiàn)場(chǎng)出席本次年度股東大會(huì)會(huì)議的股東請(qǐng)于 2023 年 3 月 17 日 17 時(shí)之前

將登記文件掃描件（詳見登記方式所需文件）發(fā)送至郵箱 tzzgx@willfar.com 進(jìn)

行出席回復(fù)（出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)查驗(yàn)登記材料原件）。

  （二）登記方式

  擬現(xiàn)場(chǎng)出席本次年度股東大會(huì)會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦

理登記：

件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份

證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件 1）和受托人身份證/護(hù)照

原件辦理登記手續(xù)。

出席會(huì)議的，應(yīng)出示其本人身份證/護(hù)照原件、加蓋企業(yè)印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證

書復(fù)印件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席會(huì)議的，代

理人應(yīng)出示其本人身份證/護(hù)照原件、加蓋企業(yè)印章的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書復(fù)

印件、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書（加蓋公章、授權(quán)委托書格式詳見附件 1）

辦理登記手續(xù)。

法定代表人證明文件復(fù)印件須加蓋企業(yè)公章。

真方式進(jìn)行登記，以信函、傳真到達(dá)的時(shí)間為準(zhǔn)。股東或代理人在參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

時(shí)需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理登記。

  （三）登記時(shí)間、地點(diǎn)

六、   其他事項(xiàng)

  （一）出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

  （二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

  （三）會(huì)議聯(lián)系方式：

  通信地址：湖南長(zhǎng)沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)桐梓坡西路 468 號(hào)

  郵編：410205

  電話：0731-88619798

  郵箱：tzzgx@willfar.com

  聯(lián)系人：鐘喜玉、余萱

 特此公告。

                         威勝信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

附件 1：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

威勝信息技術(shù)股份有限公司：

    茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 21 日召

開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

    序號(hào)        非累積投票議案名稱       同意   反對(duì)    棄權(quán)

          告》的議案

          告》的議案

          告》的議案

          的議案

          案

          的議案

          殊普通合伙）為公司外部審計(jì)機(jī)

          構(gòu)的議案

          的議案

          的議案

          施情況與 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交

          易預(yù)計(jì)的議案

          流動(dòng)資金的議案

          請(qǐng)綜合授信額度并提供擔(dān)保的議

          案

          限公司章程》的議案

          限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議

          案

          限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議

          案

          限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                       委托日期：     年 月 日

備注：

     委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 股東大會(huì)