證券代碼：301105       證券簡稱：鴻銘股份         公告編號：2023-019

              廣東鴻銘智能股份有限公司

   本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有

(相關(guān)資料圖)

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  廣東鴻銘智能股份有限公司（以下簡稱“公司”

                      ）第二屆監(jiān)事會任期已屆滿，

公司于 2023 年 2 月 27 日召開了 2023 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)

于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，同意選

舉曹榮昌、孫電光為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與公司職工代表大會選

舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會，任期為自 2023 年第一次臨

時股東大會審議通過之日起三年。

  上述人員的簡歷詳見公司于中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）2023 年 2 月 11 日披露的《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告》

（公告編號：2023-008）及 2023 年 2 月 11 日披露的《關(guān)于選舉產(chǎn)生第三屆監(jiān)事

會職工代表監(jiān)事的公告》（公告編號：2023-013）。

  一、第三屆監(jiān)事會組成情況

  非職工代表監(jiān)事：曹榮昌、孫電光

  職工代表監(jiān)事：易紅

  上述人員均符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的上市公司監(jiān)事任職資格，

       《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第 2 號-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運

不存在《公司法》

作》及《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在被中國證監(jiān)會確

定為市場禁入者尚未解除的情況，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證

券交易所懲戒，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。職工代表監(jiān)事比例未低于監(jiān)

事總數(shù)的三分之一。

  二、第二屆監(jiān)事會監(jiān)事離任情況

本次換屆無監(jiān)事離任。

特此公告

                 廣東鴻銘智能股份有限公司

                              監(jiān)事會

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標簽： 換屆選舉