證券代碼：603213        證券簡稱：鎮(zhèn)洋發(fā)展       公告編號：2023-013

              浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、     會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 2 月 24 日

(二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)寧波石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)海

    天中路 655 號浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司 207 會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                   85.0012

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

      本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《中華人民共和

國公司法》等國家相關(guān)法律法規(guī)和《浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)

定。本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長王時(shí)良先生通過視頻方式主持。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

   議；

   本次會(huì)議；

二、     議案審議情況

(一)    累積投票議案表決情況

議案序號       議案名稱     得票數(shù)         得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選

                                會(huì)議有效表決

                                權(quán)的比例（%）

           公司第二屆董

           事會(huì)非獨(dú)立董

           事

           公司第二屆董

           事會(huì)非獨(dú)立董

           事

           公司第二屆董

           事會(huì)非獨(dú)立董

           事

           司第二屆董事

          會(huì)非獨(dú)立董事

          司第二屆董事

          會(huì)非獨(dú)立董事

議案序號      議案名稱        得票數(shù)          得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選

                                   會(huì)議有效表決

                                   權(quán)的比例（%）

          公司第二屆董

          事會(huì)獨(dú)立董事

          公司第二屆董

          事會(huì)獨(dú)立董事

          公司第二屆董

          事會(huì)獨(dú)立董事

議案序號      議案名稱        得票數(shù)          得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選

                                   會(huì)議有效表決

                                   權(quán)的比例（%）

          司第二屆監(jiān)事

          會(huì)非職工監(jiān)事

          司第二屆監(jiān)事

          會(huì)非職工監(jiān)事

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案      議案名稱          同意          反對       棄權(quán)

序號                票數(shù)     比例     票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

                        （%）

       公司第二屆董      ,213    62

       事會(huì)非獨(dú)立董

       事

       公司第二屆董     ,213      62

       事會(huì)非獨(dú)立董

       事

       公司第二屆董     ,213      62

       事會(huì)非獨(dú)立董

       事

       司第二屆董事     ,223      63

       會(huì)非獨(dú)立董事

       司第二屆董事     ,213      62

       會(huì)非獨(dú)立董事

       公司第二屆董     ,216      62

       事會(huì)獨(dú)立董事

       公司第二屆董     ,216      62

       事會(huì)獨(dú)立董事

       公司第二屆董     ,213      62

       事會(huì)獨(dú)立董事

       司第二屆監(jiān)事     ,215      62

       會(huì)非職工監(jiān)事

       司第二屆監(jiān)事     ,215      62

       會(huì)非職工監(jiān)事

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

三、     律師見證情況

律師：鄭揚(yáng)、徐凡

    本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、

規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員的資格合法有效，本

次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果均合法有效。

特此公告。

                     浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司