證券代碼：600804       證券簡稱：ST 鵬博士      公告編號：臨 2023-001

(相關(guān)資料圖)

債券代碼：143606       債券簡稱：18 鵬博債

          鵬博士電信傳媒集團股份有限公司

        第十二屆董事會第十九次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

  鵬博士電信傳媒集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十二屆董事會第

十九次會議通知于 2023 年 1 月 16 日發(fā)出，會議于 2023 年 1 月 19 日以通訊表

決方式召開，應(yīng)參會董事 7 人，實際參會董事 7 人。本次會議的通知、召集及表

決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審議并表決，通過以

下議案：

  一、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

  根據(jù)董事長提名，公司擬聘任劉磊先生為公司董事會秘書，聘期同本屆董事

會成員任期一致（簡歷附后）。

  劉磊先生已取得上海證券交易所的董事會秘書任職資格，其任職資格符合

《公司法》《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等的相關(guān)規(guī)定。在

本次董事會召開前，公司已按相關(guān)規(guī)定將劉磊先生的董事會秘書任職資格提交上

海證券交易所備案且經(jīng)審核無異議。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  二、《關(guān)于修訂<鵬博士內(nèi)部審計管理辦法>的議案》

  為規(guī)范對公司所屬企業(yè)內(nèi)部審計工作的管理，提高審計工作質(zhì)量和風(fēng)險控制

能力，促進集團求真務(wù)實、依法經(jīng)營、規(guī)范運作，實現(xiàn)集團發(fā)展戰(zhàn)略，依據(jù)《中

華人民共和國審計法》、

          《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、

                      《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的

   《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等有關(guān)法

規(guī)定》、

律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司擬結(jié)合實際情況修訂《鵬博士內(nèi)部審

計管理辦法》。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                        鵬博士電信傳媒集團股份有限公司

                                        董事會

附件：

  劉磊，男，1974 年生，本科學(xué)歷，畢業(yè)于中國人民大學(xué)新聞系，歷任北京中

盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財務(wù)部副經(jīng)理，中航證券有限責(zé)任公司北京營業(yè)部綜合部

經(jīng)理，北京欣遠誠業(yè)科技有限公司副總經(jīng)理，北京卓信創(chuàng)佳科技有限公司副總經(jīng)

理等。2018 年 9 月至今，任公司行政辦公室主任。

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