德邦物流股份有限公司獨立董事

【資料圖】

        關(guān)于第五屆董事會第十四次會議

             相關(guān)事項的獨立意見

  德邦物流股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十四次會議于

                               （以下簡稱“《公司法》”）

《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《德邦物流股份有限公司章程》

                            （以下簡稱“《公

司章程》”）等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，作為公司的獨立董事，本著謹(jǐn)慎

性原則，我們認(rèn)真審閱了本次會議的相關(guān)資料，基于獨立判斷的立場，現(xiàn)就會議

審議相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：

一、關(guān)于前期會計差錯更正及定期報告更正的獨立意見

 我們認(rèn)為：公司本次會計差錯更正及定期報告更正符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 28

號——會計政策、會計估計變更及差錯更正》和《公開發(fā)行證券的公司信息披露

編報規(guī)則第 19 號——財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》以及《上海證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指南第 1 號——公告格式：第三十三號會計差錯更正、會計政策或

會計估計變更公告》等相關(guān)文件的規(guī)定，更正后的信息能夠更加客觀、公允地反

映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司利益及廣大中小股東合法權(quán)益的

情形；本次會計差錯更正及定期報告更正事項的審議和表決程序符合法律、法規(guī)

以及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

  因此，我們同意將《關(guān)于前期會計差錯更正及定期報告更正的議案》提交公

司董事會審議。

二、關(guān)于出售參股公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見

  我們認(rèn)為：本議案的審議程序合法有效；本次關(guān)聯(lián)交易有利于提高公司現(xiàn)金

儲備，增強(qiáng)公司競爭力，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展；交易的定價政策和定價合理、

公允，不存在損害公司及全體股東利益的情形，未發(fā)現(xiàn)因上述關(guān)聯(lián)交易而對本公

司的獨立性產(chǎn)生重大影響的情況。

  因此，我們同意將《關(guān)于出售參股公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司董

事會審議。

三、關(guān)于簽署服務(wù)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見

  我們認(rèn)為：關(guān)聯(lián)董事回避了本議案的表決，本議案的審議程序合法有效；本

次關(guān)聯(lián)交易有利于提高公司經(jīng)營能力，增強(qiáng)公司競爭力，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展；

交易的定價政策和定價依據(jù)遵循公開、公平、公正的市場化原則，不存在損害公

司及全體股東利益的情形，未發(fā)現(xiàn)因上述關(guān)聯(lián)交易而對本公司的獨立性產(chǎn)生重大

影響的情況。

  因此，我們同意將《關(guān)于簽署服務(wù)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司董事會

審議。

  （以下無正文）

                       獨立董事：潘嵩、陳潔、李學(xué)軍

                          二〇二三年一月二十日

（本頁無正文，為德邦物流股份有限公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十四次

會議相關(guān)事項的獨立意見之簽署頁）

獨立董事簽字：

潘嵩

（本頁無正文，為德邦物流股份有限公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十四次

會議相關(guān)事項的獨立意見之簽署頁）

獨立董事簽字：

陳潔

（本頁無正文，為德邦物流股份有限公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十四次

會議相關(guān)事項的獨立意見之簽署頁）

獨立董事簽字：

李學(xué)軍

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標(biāo)簽： 獨立董事 股份有限公司 德邦物流