證券代碼：002809     證券簡稱：紅墻股份         公告編號：2023-002

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              廣東紅墻新材料股份有限公司

  本公司及全體監(jiān)事保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二十六

次會議書面通知已于 2023 年 1 月 12 日以電子郵件等方式送達全體監(jiān)事，本次會

議于 2023 年 1 月 16 日以現場方式召開。本次會議應出席監(jiān)事 3 名，實出席監(jiān)事

的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、

有效。經與會監(jiān)事認真審議，表決通過了如下議案：

  一、會議以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于公司及子公司

向金融機構申請授信額度及為合并報表范圍內子公司預計提供擔保額度的議

案》。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  具體內容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關

于公司及子公司向金融機構申請授信額度及為合并報表范圍內子公司預計提供

擔保額度的公告》。

  二、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于使用閑置自有

資金進行現金管理的議案》。

  具體內容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關

于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》。

  特此公告。

                       廣東紅墻新材料股份有限公司監(jiān)事會

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標簽： 紅墻股份