證券代碼：600241    股票簡(jiǎn)稱：ST 時(shí)萬(wàn)      編號(hào)：臨 2023－001

           遼寧時(shí)代萬(wàn)恒股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

 第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況：

  遼寧時(shí)代萬(wàn)恒股份有限公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)

議）于 2023 年 1 月 16 日上午 10 時(shí)以通訊方式召開(kāi),會(huì)議通知于 2023

年 1 月 12 日以書(shū)面及電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，

實(shí)到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況：

   會(huì)議經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，以表決票方式表決通過(guò)了如下議案：

  根據(jù)大連證監(jiān)局《關(guān)于對(duì)遼寧時(shí)代萬(wàn)恒股份有限公司采取責(zé)令改

正并出具警示函措施的決定》（【2022】28 號(hào)）要求，公司就資金占

用、信披及聯(lián)營(yíng)公司擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的學(xué)習(xí)和整改，并向大連證

監(jiān)局報(bào)送了《關(guān)于資金占用、信披及聯(lián)營(yíng)公司擔(dān)保事項(xiàng)整改情況的報(bào)

告》，報(bào)告于同日披露在上交所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

   表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  鑒于公司獨(dú)立董事楊英錦女士因個(gè)人原因，已辭去公司獨(dú)立董

事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)委

員職務(wù)，不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

  根據(jù)《公司法》

        、《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董

事規(guī)則》等有關(guān)文件規(guī)定，公司需補(bǔ)選一名獨(dú)立董事。董事會(huì)同意提

名耿瑋先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期至本屆

董事會(huì)屆滿。

  耿瑋先生的任職資格已提交上海證券交易所審核，無(wú)異議通過(guò)。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  公司倉(cāng)儲(chǔ)分公司主要從事租賃服務(wù)，業(yè)務(wù)規(guī)模、實(shí)物資產(chǎn)額較小，

年利潤(rùn)較低，基本處于零利潤(rùn)狀態(tài)，不屬于重大業(yè)務(wù)范疇。

  基于公司聚焦新能源電池主業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)的現(xiàn)

狀，董事會(huì)同意終止倉(cāng)儲(chǔ)分公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，并予以工商注銷。

  倉(cāng)儲(chǔ)分公司終止經(jīng)營(yíng)及注銷，不會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。

  表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

  公司擬終止倉(cāng)儲(chǔ)分公司經(jīng)營(yíng)，并予以工商注銷，為此需在公司

章程中經(jīng)營(yíng)范圍處刪除“倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)”一項(xiàng)，詳見(jiàn)同日披露于上交所網(wǎng)

站 www.sse.com.cn 的《關(guān)于注銷倉(cāng)儲(chǔ)分公司及修改公司章程的公告》

                                      。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  公司定于 2023 年 2 月 1 日 14 時(shí)，在遼寧時(shí)代大廈 12 樓會(huì)議室，

以現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)方式召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  特此公告。

                  遼寧時(shí)代萬(wàn)恒股份有限公司董事會(huì)

              附：獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

  耿瑋，1976 年生，會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)博士、澳洲 CPA。1995 年 9 月至

年 4 月至 2016 年 12 月，任教于東北財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院；2016 年 12

月至今，任東北財(cái)經(jīng)大學(xué)國(guó)際商學(xué)院副院長(zhǎng)，會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)副教授。2021

年獲得遼寧省混合式教學(xué)一流課程《中級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》主持人及主講教

師。在專業(yè)期刊發(fā)表多篇論文，主要研究 IFRS 和中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、

上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析、公司戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)報(bào)告等問(wèn)題，多次給企業(yè)講

授中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)報(bào)分析等方面的培訓(xùn)課程。

查看原文公告

標(biāo)簽： 股份有限公司 時(shí)代萬(wàn)恒