證券代碼：600266       證券簡(jiǎn)稱：城建發(fā)展        公告編號(hào)：2023-1

              北京城建投資發(fā)展股份有限公司

          第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

(資料圖片)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

“公司”）第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議在公司六樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議

應(yīng)到董事 6 名，實(shí)到董事 6 名。董事長(zhǎng)儲(chǔ)昭武主持了會(huì)議，會(huì)議審議

通過(guò)了以下議案：

集團(tuán)公司合作開(kāi)發(fā)望壇棚改項(xiàng)目的議案

    北京城建興瑞置業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興瑞公司”

                            ），注冊(cè)

資本 10000 萬(wàn)元人民幣，系北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“集

團(tuán)公司”）的全資子公司。2016 年 6 月 7 日，公司第六屆董事會(huì)第二

十一次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于合作開(kāi)發(fā)望壇棚改項(xiàng)目的議案。公司與集

團(tuán)公司合作開(kāi)發(fā)望壇棚改項(xiàng)目，鑒于興瑞公司具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建

設(shè)，集團(tuán)公司將興瑞公司全權(quán)委托公司進(jìn)行管理，并由公司合并報(bào)表。

具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2016-23、2016-24 號(hào)公告。

    為理順管理關(guān)系，同意公司收購(gòu)集團(tuán)公司持有的興瑞公司 100%

股權(quán)并終止與集團(tuán)公司合作開(kāi)發(fā)望壇棚改項(xiàng)目。經(jīng)審計(jì)、評(píng)估，截止

值為 15,870.72 萬(wàn)元，公司收購(gòu)興瑞公司 100%股權(quán)的價(jià)格以評(píng)估值為

基礎(chǔ)確定為 15,870.72 萬(wàn)元。股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊螅d瑞公司成為公司的

全資子公司，公司享有望壇棚改項(xiàng)目全部開(kāi)發(fā)收益。

   該事項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張?jiān)茥澔乇鼙頉Q。獨(dú)立董事胡俞

越、李明、張成思就此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為公司收購(gòu)興瑞公司 100%

股權(quán)暨終止與集團(tuán)公司合作開(kāi)發(fā)望壇棚改項(xiàng)目，有利于理順管理關(guān)

系，未發(fā)現(xiàn)損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

   表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023-2號(hào)公告。

   北京城建興懷房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興懷公司”）注

冊(cè)資本 5000 萬(wàn)元人民幣，系北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱

“集團(tuán)公司”）的全資子公司。興懷公司原持有北京城建興勝房地產(chǎn)

開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興勝公司”

                ）65%股權(quán)。興勝公司負(fù)責(zé)懷柔

棚改項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)。公司與集團(tuán)公司簽訂懷柔棚改項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)協(xié)

議，集團(tuán)公司將興懷公司全權(quán)委托公司進(jìn)行管理，由公司合并報(bào)表。

為理順管理關(guān)系，2021 年 9 月 10 日公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審

議通過(guò)了關(guān)于收購(gòu)北京城建興勝房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 65%股權(quán)暨終

止與集團(tuán)公司合作開(kāi)發(fā)懷柔棚改項(xiàng)目的議案。上述事項(xiàng)具體內(nèi)容詳見(jiàn)

   目前，公司收購(gòu)興勝公司 65%股權(quán)工作已完成，興勝公司成為公

司所屬控股子公司。鑒于興懷公司已取得懷柔棚改項(xiàng)目開(kāi)發(fā)收益，將

根據(jù)合作開(kāi)發(fā)協(xié)議進(jìn)行收益分配，為此同意公司收購(gòu)集團(tuán)公司持有的

興懷公司 1%股權(quán)，并通過(guò)差異化分紅政策取得合作開(kāi)發(fā)收益。

  該事項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張?jiān)茥澔乇鼙頉Q。獨(dú)立董事胡俞

越、李明、張成思就此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為公司通過(guò)收購(gòu)興懷公司

發(fā)現(xiàn)損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

  表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

華公司”）競(jìng)得北京市通州區(qū)永順鎮(zhèn)鄧家窯及永順村南部地塊土地一

級(jí)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 FZX-0501-6007 地塊 R2 二類居住用地（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)

目”）國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)。為加快項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)，興華公司在北京

市通州區(qū)出資設(shè)立具有獨(dú)立法人資格的項(xiàng)目公司，負(fù)責(zé)項(xiàng)目具體開(kāi)發(fā)

運(yùn)作。項(xiàng)目公司名稱為北京樾茂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，注冊(cè)資本 10

億元人民幣，興華公司以貨幣方式出資，占股權(quán)比例 100%。

  表決結(jié)果：6 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  為優(yōu)化管理流程，同意公司設(shè)立北京城建投資發(fā)展股份有限公司

城奧分公司。

  表決結(jié)果：6 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

                北京城建投資發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

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