證券代碼：600970      證券簡稱：中材國際       公告編號：臨 2023-003

債券代碼：188717      債券簡稱：21 國工 01

【資料圖】

          中國中材國際工程股份有限公司

  關于發(fā)行股份及支付現金購買資產暨關聯交易報告書

              （草案）修訂說明的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《中國證監(jiān)會行

政許可項目審查一次反饋意見通知書》（222774 號）（以下簡稱“反饋意見”），

公司在收到反饋意見后，會同各中介機構對反饋意見有關問題逐項予以落實和回

復；此外，公司于 2022 年 12 月 16 日召開第七屆董事會第二十四次會議（臨時），

審議通過了《關于取消本次重組募集配套資金的議案》等相關議案。根據上述事

項，公司對《發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草

案）》（以下簡稱“《重組報告書》”）進行了修訂。

  根據中國證監(jiān)會的最新審核意見，公司與中介機構對《重組報告書》進行了

進一步補充和修訂，現就本次修訂情況說明如下：

安全生產及環(huán)保情況”之“2、環(huán)境保護情況”補充披露了標的公司及下屬子公

司的經營業(yè)務不涉及“兩高”行業(yè)范圍的有關分析。

中建材粉體、中都機械等主體評估增值率較高的主要原因及合理性”之“（十）

中建材粉體、中建材機電、中亞鋼構、中都機械和中亞裝備已經實現收入及在手

訂單的具體情況；中建材粉體、中亞裝備預測期依靠業(yè)務擴展或推廣新增收入的

可實現性，與產品市場容量及公司核心競爭力的匹配性；中建材機電新建生產線

建設的具體安排、預計產銷量的依據及可實現性；中亞鋼構進駐智造園生產基地

后預測產能擴張的具體測算過程及依據；中都機械預測期承接中建材粉體選粉機

加工業(yè)務、合肥院熱工分公司篦冷機加工業(yè)務的可實現性，與其產能是否匹配，

在被承接業(yè)務公司評估中是否已剔除對應業(yè)務收入”之“3、中建材機電新建生

產線建設的具體安排、預計產銷量的依據及可實現性；中亞鋼構進駐智造園生產

基地后預測產能擴張的具體測算過程及依據”補充披露了截至目前中建材機電、

中亞鋼構新增生產線的投資進度。

  以上具體修訂內容詳見公司同日披露的《中國中材國際工程股份有限公司發(fā)

行股份及支付現金購買資產暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）》。有關信息

均以公司發(fā)布的公告為準，敬請廣大投資者關注后續(xù)公告并注意投資風險。

  特此公告。

                      中國中材國際工程股份有限公司

                           董事會

                        二〇二三年一月七日

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標簽： 中材國際 關聯交易 現金購買