第九屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議   2022 年 12 月 29 日

(資料圖片)

         證券代碼：600062       證券簡(jiǎn)稱：華潤(rùn)雙鶴   公告編號(hào)：臨 2022－127

           華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司

      第九屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完

整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   公司第九屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議的召開符合《公司法》和公司

《章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議通知于 2022 年 12 月 19 日以郵件方

式向全體董事發(fā)出，會(huì)議于 2022 年 12 月 29 日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召

開。出席會(huì)議的董事應(yīng)到 11 名，親自出席會(huì)議的董事 11 名。會(huì)議由

董事長(zhǎng)于順廷先生主持。公司部分監(jiān)事列席會(huì)議。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   同意公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)開展情況，變更經(jīng)

營(yíng)范圍。

   《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修改公司<章程>的公告》詳見上海證券交

易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)

報(bào)》。

   本議案需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

第九屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議   2022 年 12 月 29 日

   同意公司鑒于經(jīng)營(yíng)范圍的變更，及回購(gòu)注銷部分限制性股票導(dǎo)致

的注冊(cè)資本、股份總數(shù)變更，以及結(jié)合工商行政管理部門的有關(guān)要求，

對(duì)公司《章程》做出修改。

   《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修改公司<章程>的公告》詳見上海證券交

易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)

報(bào)》。公司《章程》全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

   本議案需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

及其摘要的議案

   《華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

(2022 年 12 月修訂稿)及相關(guān)文件修訂說(shuō)明的公告》《華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)

股份有限公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(2022 年 12 月修訂稿)摘

要》詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 及《中國(guó)證券報(bào)》《上

海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》。

   《華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(2022

年 12 月修訂稿)》詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

   關(guān)聯(lián)董事陸文超先生回避表決。除關(guān)聯(lián)董事外的 10 位董事參加

表決。

   本議案需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

第九屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議     2022 年 12 月 29 日

   獨(dú)立董事意見：同意。

(2022 年 12 月修訂稿)的議案

   《華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施

考核管理辦法(2022 年 12 月 修訂稿)》詳見上海證券交易所網(wǎng)站

www.sse.com.cn。

   關(guān)聯(lián)董事陸文超先生回避表決。除關(guān)聯(lián)董事外的 10 位董事參加

表決。

   本議案需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

   獨(dú)立董事意見：同意。

   為提高資金使用效率，同意公司將部分自有閑置資金用于辦理理

財(cái)及定期存款，理財(cái)額度不超過(guò) 10 億元(含 10 億元)，定期存款額度

不超過(guò) 5 億元(含 5 億元)，

                自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起 1 年內(nèi)有效；

授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層負(fù)責(zé)組織實(shí)施辦理理財(cái)及定期存款相關(guān)事宜。

   《關(guān)于購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站

www.sse.com.cn 及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》。

   獨(dú)立董事意見：同意。

   《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見上海證券

第九屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議   2022 年 12 月 29 日

交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券

時(shí)報(bào)》。

   三、上網(wǎng)公告附件

   獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

   特此公告。

                                   華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司

                                       董 事 會(huì)

   報(bào)備文件：第九屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議

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標(biāo)簽： 華潤(rùn)雙鶴