證券代碼：603099     證券名稱：長白山   公告編號：2022-043

              長白山旅游股份有限公司

       第四屆董事會第七次會議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔個別及連帶責任。

  一、 董事會會議召開情況

  長白山旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第

七次會議于2022年12月27日以通訊表決的方式召開。會議通知及會議

材料于2022年12月22日以郵件方式發(fā)出。本次會議應參與表決董事9

人，實際參與表決董事9人，有效表決票為9票，參與表決的董事符合

《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)的有關規(guī)定。本次會議的召開、

表決合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  與會董事對本次會議的全部議案進行了充分討論，會議審議并一

致通過了以下議案：

  該議案為關聯(lián)交易，關聯(lián)董事王昆、周青林、姚義辰回避。

  表決結果：6 票贊成，3 票回避，0 票反對，0 票棄權。

備查文件

公司第四屆董事會第七次會議決議

             長白山旅游股份有限公司董事會

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