北京市建國門北大街 8 號華潤大廈 20 層

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     關(guān)于天津桂發(fā)祥十八街麻花食品股份有限公司

致：天津桂發(fā)祥十八街麻花食品股份有限公司

  受貴公司的委托，北京市君合律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）根據(jù)《中華

人民共和國公司法》

        （以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則》

                                 （以

下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）等法律、法規(guī)、規(guī)章及《天津桂發(fā)祥十八街麻花

食品股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，就貴公司

法律意見。

  本法律意見書僅就本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員

的資格、召集人資格、會議表決程序是否符合中國相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》

的規(guī)定以及表決結(jié)果是否合法有效發(fā)表意見，并不對本次股東大會所審議的議案

內(nèi)容以及該等議案所表述的相關(guān)事實或數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性或合法性發(fā)表意

見。

  本法律意見書僅供見證本次股東大會相關(guān)事項合法性之目的而使用，未經(jīng)本

所書面同意，任何人不得將其用作其他任何目的。

  為出具本法律意見之目的，本所委派律師列席了貴公司本次股東大會，并根

據(jù)現(xiàn)行法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定及要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范

和勤勉盡責(zé)精神，對貴公司提供的與本次股東大會有關(guān)的文件和事實進(jìn)行了核查

和驗證。在此基礎(chǔ)上，本所律師發(fā)表法律意見如下：

一、關(guān)于本次股東大會的召集和召開程序

的《天津桂發(fā)祥十八街麻花食品股份有限公司關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東

大會的通知》

     （以下簡稱“《股東大會通知》”），貴公司董事會已就本次股東大

會的召開作出決議，并于會議召開十五日以前以公告形式通知了股東，《股東大

會通知》有關(guān)本次股東大會會議通知的內(nèi)容符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

方式。

交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向貴公司流通股股東提供了網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)。通

過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2022 年 12 月 27 日交易

日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)投票的具體時間為 2022 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意

時間。

貴公司于 2022 年 12 月 27 日在天津市河西區(qū)洞庭路 32 號召開本次股東大會現(xiàn)場

會議，由董事長李路主持。

議審議的議案與《股東大會通知》中公告的時間、地點、方式、提交會議審議的

事項一致。

  綜上，貴公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會議

事規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、關(guān)于出席本次股東大會人員的資格和召集人資格

人，代表貴公司有表決權(quán)股份 68,984,603 股，占貴公司股份總數(shù)的 34.3432%。

  根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的表明貴公司截至 2022

年 12 月 20 日下午 15:00 收市時在冊之股東名稱和姓名的《股東名冊》，上述股東

或股東代理人，有權(quán)出席本次股東大會。

  根據(jù)本所律師的核查，貴公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次股

東大會現(xiàn)場會議。

絡(luò)投票結(jié)果統(tǒng)計表，貴公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 2 名，代表貴公司有表決權(quán)股份 9,400 股，占

貴公司股份總數(shù) 0.0047%。

司 5%以下股份的中小股東及股東代表（不含董事、監(jiān)事及高級管理人員，本所未

知該等股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召徆芾磙k法》規(guī)定中的一

致行動人，以下簡稱“中小股東”）共計 2 名，代表貴公司有表決權(quán)股份 9,400 股，

占貴公司股份總數(shù)的 0.0047%。其中：參加現(xiàn)場會議的中小股東 0 名，代表貴公

司有表決權(quán)股份 0 股，占貴公司股份總數(shù)的 0.0000%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 2

名，代表貴公司有表決權(quán)股份 9,400 股，占貴公司股份總數(shù)的 0.0047%。

董事會召集了本次股東大會。

  綜上，出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會召集人的資格符合《股

東大會議事規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、關(guān)于本次股東大會的表決程序

對列入本次股東大會議事日程的提案進(jìn)行了表決。股東大會對提案進(jìn)行表決時，

由本所律師、股東代表與監(jiān)事共同負(fù)責(zé)計票和監(jiān)票。

圳證券信息有限公司傳來的 2022 年第二次臨時股東大會網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果統(tǒng)計表，本

次股東大會審議通過了《股東大會通知》中列明的議案。具體情況如下：

    （1） 以非累積投票的方式審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選非職工代表監(jiān)事的議

         案》

         參 與 表 決 的 有 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 為 68,994,003 股 ， 其 中 同 意

         占參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

  經(jīng)本所律師核查，本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會議事

規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

四、結(jié)論意見

  綜上，本所律師認(rèn)為，貴公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人

員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會決議是合法有效的。

  本所同意將本法律意見書隨同貴公司本次股東大會決議按有關(guān)規(guī)定予以公

告。

  （以下無正文）

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標(biāo)簽： 法律意見書 臨時股東大會