證券代碼：603859         證券簡(jiǎn)稱：能科科技       公告編號(hào)：2022-064

               能科科技股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

(資料圖)

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、     會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022 年 12 月 26 日

(二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村軟件園互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心二層

    公司會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                   36.7646

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

  本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)祖軍先生主持?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議采取記名投票表決的方式。本次

會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

  次股東大會(huì)。

二、     議案審議情況

(一)    累積投票議案表決情況

議案序號(hào)        議案名稱           得票數(shù)         得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選

                                       會(huì)議有效表決

                                       權(quán)的比例（%）

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

 議案    議案名稱           同意                 反對(duì)          棄權(quán)

 序號(hào)              票數(shù)           比例     票數(shù)   比例     票數(shù)   比例

                             （%）          （%）         （%）

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

   本次股東大會(huì)審議的議案為普通決議議案，已獲得出席會(huì)議的有表決權(quán)的股

東及股東代表所持表決權(quán)總數(shù)的 1/2 以上同意；上述議案對(duì)單獨(dú)或合計(jì)持有公司

三、     律師見證情況

律師：田雅雄、劉亞楠

  公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、

                           《股東大會(huì)規(guī)則》

和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合

法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

  大會(huì)的法律意見；

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)