證券代碼：300051         證券簡稱：三五互聯(lián)                 公告編號：2022-094

                廈門三五互聯(lián)科技股份有限公司

        關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

(資料圖)

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

 誤導性陳述或重大遺漏。

  廈門三五互聯(lián)科技股份有限公司（簡稱“公司”）于 2022 年 12 月 24 日召開第六

屆董事會第四次會議，審議通過《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。依

據(jù)前述議案，公司定于 2023 年 1 月 10 日下午 14:30 以現(xiàn)場與網(wǎng)絡投票相結合的方式

召開 2023 年第一次臨時股東大會；現(xiàn)將本次股東大會的相關事項公告通知如下：

  一、召開會議的基本情況

件、業(yè)務規(guī)則和公司章程的規(guī)定；第六屆董事會第四次會議已審議通過關于召開本次

股東大會的議案

  （1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 1 月 10 日下午 14:30

  （2）網(wǎng)絡投票時間：2023 年 1 月 10 日特定時間段

  其中：

  ① 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為 2023 年 1 月 10 日

    交易時間，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00

    ②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為 2023 年 1 月

    本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提

供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系

統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對本次股東大會審議事項進行投票表決。公司股東可選擇現(xiàn)場投

票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表

決結果為準。

    （1）于 2023 年 1 月 5 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公

司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會

議和參加表決(非本公司股東亦可受托作為股東代理人)；

    （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

    （3）公司聘請的律師；

    （4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

科技股份有限公司會議室

    二、會議審議事項

                                         備注

    提案編碼                  提案名稱         該列打勾的

                                      欄目可以投票

                                                備注

   提案編碼                  提案名稱                 該列打勾的

                                             欄目可以投票

非累積投票提案

             《關于全資子公司增資擴股引入戰(zhàn)略投資者暨

             關聯(lián)交易的議案》

             《關于擬與眉山市丹棱縣人民政府簽署項目投

             資協(xié)議暨設立項目公司的議案》

上通過方為有效。上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資

者（指除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員

以外的其他股東）表決單獨計票，并根據(jù)計票結果進行公開披露。

過，獨立董事對議案 1.00 進行了事前認可，對議案 1.00、議案 2.00 發(fā)表了明確同意

的獨立意見；海南巨星科技有限公司需對議案 1.00 回避表決，議案具體內容見公司

   三、會議登記等事項

   （1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法定代表人證

明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、授權

委托書〔附件 3〕、委托人股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照副本復印件辦理登記手續(xù)

   （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代

理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)

   （3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在 2023 年 1 月 9

日下午 16:00 點之前送達或傳真到公司，并與公司電話確認），傳真方式登記的股東應

在會前提交原件，不接受電話登記

     郵寄地址：廈門軟件園二期觀日路 8 號三五互聯(lián)大廈董事會辦公室

   出席現(xiàn)場會議的股東、股東代表、股東代理人請全程佩戴口罩，攜帶相關證件、

資料原件于會前 1 小時到達會場辦理登記手續(xù)

     （1）聯(lián) 系 人：吳艷蘭、胡謙

     （2）聯(lián)系電話：0592-2950819

     （3）傳真號碼：0592-5392104

     （4）電子郵箱：zqb@35.cn

     （1）現(xiàn)場會議會期預計半天(下午 14:30 開始；請?zhí)崆?ensp;1 小時到場)

     （2）與會股東、股東代表、股東代理人的食宿及交通費自理

   四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票；具體操作流程詳見附件 1。

   五、備查文件

特此公告！

        廈門三五互聯(lián)科技股份有限公司

             董事會

         二〇二二年十二月二十五日

〔附件 1〕

                參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡投票的程序

意、反對、棄權

意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見

為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對

具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所

數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)〔http://wltp.cninfo.com.cn〕規(guī)則指引欄目查閱。

系統(tǒng)平臺〔http://wltp.cninfo.com.cn〕，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

〔附件 2〕

            廈門三五互聯(lián)科技股份有限公司

  股東姓名/名稱

   身份證號/

   營業(yè)執(zhí)照號

   股東賬號

   持股數(shù)量

   是否委托

   代理人姓名

  代理人身份證

     號碼

   聯(lián)系電話

   聯(lián)系郵箱

   聯(lián)系地址

             股東簽字（法人股東加蓋公章）

                          ：

                        年     月   日

〔附件 3〕

               廈門三五互聯(lián)科技股份有限公司

廈門三五互聯(lián)科技股份有限公司：

   茲授權委托_____________先生/女士代表本股東出席于 2023 年 1 月 10 日召開的

廈門三五互聯(lián)科技股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代表本股東依照以

下指示對下列議案投票。本股東對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為

行使表決權，其行使表決權的后果均由本股東承擔。

   委托方簽字/蓋章：_______________________________________________

   委托方身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼：_________________________________

   委托方股東賬戶：_____________________ 委托日期：2023 年___月___日

   委托方持股數(shù)量：________股；有效期限：自簽署日至本次股東大會結束

   受托人簽字：____________受托人身份證號碼：______________________

   本股東對本次股東大會議案的表決意見如下：

                                         備注          表決意見

 提案

                   提案名稱                 該列打勾

 編碼                                     的欄目可    同意    反對      棄權

                                         以投票

非累積投票提案

        《關于全資子公司增資擴股引入戰(zhàn)略投

        資者暨關聯(lián)交易的議案》

        《關于擬與眉山市丹棱縣人民政府簽署

        項目投資協(xié)議暨設立項目公司的議案》

委托方簽章：__________________   受托人簽字：___________________

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標簽： 臨時股東大會 三五互聯(lián)