證券代碼：300147     證券簡(jiǎn)稱：香雪制藥       公告編號(hào)：2022-091

(資料圖片僅供參考)

              廣州市香雪制藥股份有限公司

     關(guān)于回購(gòu)注銷 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)

          解除限售期全部限制性股票的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  廣州市香雪制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”)第九屆董事會(huì)第六次會(huì)

議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期

全部限制性股票的議案》，因公司 2021 年度業(yè)績(jī)未達(dá)到《廣州市香雪制藥股份有

限公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》

                          （以下簡(jiǎn)稱“激勵(lì)計(jì)劃”）規(guī)

定的第三個(gè)解除限售期業(yè)績(jī)考核目標(biāo)，會(huì)議同意公司根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，以自

有資金回購(gòu)注銷 192 名人員持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)

審議通過(guò)后方可實(shí)施，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

  一、2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃簡(jiǎn)述

司<2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2019

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)

董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》議案。北京大成（廣州）律師事務(wù)所出具

了相應(yīng)的法律意見書。

司<2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2019

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于核實(shí)公司<2019 年限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單>的議案》。

                                      《考核辦法》

進(jìn)行了認(rèn)真核查，發(fā)表了《關(guān)于第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，

一致同意公司實(shí)行 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。

司<2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》，同意 51 名

激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因放棄認(rèn)購(gòu)公司擬向其授予的全部限制性股票，公司董事會(huì)對(duì)

授予的激勵(lì)對(duì)象名單由 254 人調(diào)整為 203 人。公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

除上述調(diào)整內(nèi)容外，其他內(nèi)容不變。北京大成（廣州）律師事務(wù)所出具了相應(yīng)的

法律意見書。

司<2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》，認(rèn)為調(diào)整事

項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草

案）》的相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，不存在損害公司及全體股東

利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì) 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。

審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，認(rèn)為調(diào)整事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司

《2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，調(diào)整程序合法合規(guī)。同意

本次對(duì) 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。

劃授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了公示。在公示的時(shí)限內(nèi)，監(jiān)事會(huì)未收到任何組織或個(gè)

人提出異議或不良反映，無(wú)反饋記錄。2019 年 11 月 25 日，公司披露了《監(jiān)事

會(huì)關(guān)于 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單核查意見及公示情況說(shuō)明》。

過(guò)了《關(guān)于公司<2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》、

《關(guān)于公司<2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提

請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。同時(shí)披露了《關(guān)于 2019

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)

告》。

激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》；公司第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)

于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。同意以 2019 年 11 月 29 日為授予日，以

發(fā)布了同意的獨(dú)立意見，北京大成（廣州）律師事務(wù)所出具了相應(yīng)的法律意見書。

會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于 2019 年限制性股票第一期解鎖條件成就的

議案》、

   《關(guān)于回購(gòu)注銷部分 2019 年限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》。同意按

照 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定辦理第一期解鎖事宜。本次符合第一

期解鎖條件的激勵(lì)對(duì)象共 196 人，可解鎖限制性股票總數(shù)為 2,595,811 股，占公

司總股本的 0.39%；同意對(duì) 7 名離職人員所持已獲授但尚未解除限售的限制性股

票 114,900 股進(jìn)行回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格調(diào)整為 3.274 元/股。

會(huì)第三十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于 2019 年限制性股票第二期解除限售條件

成就的議案》、《關(guān)于回購(gòu)注銷部分 2019 年限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》。

同意按照 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定辦理第二期解除限售事宜。本

次符合第二期解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共 192 人，可解除限售限制性股票總數(shù)為

回購(gòu)價(jià)格調(diào)整為 3.274 元/股。

五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除

限售期全部限制性股票的議案》

             。同意按照激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定回購(gòu)注銷 192 名

人員持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì) 2,560,502 股，占公司總股

本的 0.39%，回購(gòu)價(jià)格為 3.274 元/股。

  二、本次回購(gòu)注銷限制性股票的說(shuō)明

  根據(jù)《廣州市香雪制藥股份有限公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修

訂稿）》、

    《廣州市香雪制藥股份有限公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管

理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，回購(gòu)說(shuō)明如下：

  激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定第三個(gè)解除限售期，公司的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)為“以 2018 年歸屬

母公司股東的凈利潤(rùn)為基數(shù)，2021 年歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于

限制性股票均不得解除限售，由公司回購(gòu)注銷?！?/p>

商譽(yù)減值及較大債務(wù)利息費(fèi)用的支出等，使得 2021 年歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)

為-688,469,145.43 元，未達(dá)到激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期解除限售的條件。

  本次回購(gòu)注銷的股份數(shù)量為 2,560,502 股，占公司目前總股本的 0.39%。

  因公司 2019 年度實(shí)施了權(quán)益分配，應(yīng)對(duì)尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)

價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整，回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整方法如下：

  P＝P0-V

  其中：P0 為調(diào)整前的授予價(jià)格；V 為每股的派息額；P 為調(diào)整后的回購(gòu)價(jià)格。

經(jīng)派息調(diào)整后，P 仍須大于 1。

  公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格為 3.32 元/股，于 2020 年 6

月 23 日實(shí)施了 2019 年年度利潤(rùn)分配方案，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.46

元（含稅）；2020 年、2021 年均未實(shí)施利潤(rùn)分配方案。根據(jù)上述計(jì)算，本次回購(gòu)

注銷限制性股票，回購(gòu)價(jià)格由 3.32 元/股調(diào)整為 3.274 元/股，公司將以自有資

金進(jìn)行回購(gòu)。

  三、本次限制性股票回購(gòu)注銷完成后公司股本結(jié)構(gòu)的變化情況

  本次限制性股票回購(gòu)注銷完成后，公司總股本將由 661,279,045 股減少至

仍具備上市條件。公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下：

                     變更前                                  變更后

  股份性質(zhì)                              本次變動(dòng)

             股份數(shù)量/股        比例                    股份數(shù)量/股         比例

一、限售條件流通股/

非流通股

二、無(wú)限售條件流通股   656,114,168   99.22%       0        656,114,168    99.60%

三、股份總數(shù)         661,279,045   100%   -2,560,502   658,718,543   100%

  注：以上股本結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況以回購(gòu)注銷完成后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分

公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

   四、本次回購(gòu)注銷限制性股票對(duì)公司的影響

   公司會(huì)根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 11 號(hào)——股份支付》的相關(guān)規(guī)

定對(duì)回購(gòu)注銷股份進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，最終股份支付費(fèi)用對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響以會(huì)計(jì)

師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。本次回購(gòu)注銷限制性股票事項(xiàng)，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)

營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作

職責(zé)，全力為公司及股東創(chuàng)造價(jià)值。

   五、獨(dú)立董事意見

   根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《廣州市香雪制藥股份有限公司 2019

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》、《廣州市香雪制藥股份有限公司 2019

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，鑒于公司 2019 年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期，公司層面業(yè)績(jī)考核未達(dá)目標(biāo)，需回購(gòu)注銷不

符合解除限售條件的股票。公司本次回購(gòu)注銷的決策程序合法合規(guī)，回購(gòu)注銷事

項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東

特別是中小股東利益的情形。我們同意按照激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定回購(gòu)注銷 192

名人員持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì) 2,560,502 股，回購(gòu)價(jià)格

為 3.274 元/股。

   六、監(jiān)事會(huì)意見

   鑒于公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期，公司層面業(yè)績(jī)考

核未達(dá)目標(biāo)，本次回購(gòu)注銷不符合解除限售條件的股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格符合《公

司法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《廣州市香雪制藥股份有限公司 2019 年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》、

                 《廣州市香雪制藥股份有限公司 2019 年限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。董事會(huì)審議本次回購(gòu)注銷事

項(xiàng)及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東特別是中小股

東利益的情形。同意公司對(duì) 192 名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票

   七、法律意見書意見

                             《證券法》

                                 《上

市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；

立意見，待獲得公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后即可實(shí)施。

法規(guī)的規(guī)定辦理減少注冊(cè)資本和股份注銷登記等手續(xù)。

  八、備查文件

  特此公告。

                   廣州市香雪制藥股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 限制性股票 解除限售 激勵(lì)計(jì)劃