證券代碼：300364       證券簡稱：中文在線          公告編號：2022-053

           中文在線數(shù)字出版集團(tuán)股份有限公司

        關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

(資料圖片)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   中文在線數(shù)字出版集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年12月21日

召開了第四屆董事會第二十一次會議，與會董事同意召開股東大會審議第四屆董

事會第二十一次會議通過并需要提交股東大會表決的議案，現(xiàn)將本次股東大會的

有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

   一、召開會議的基本情況

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定

   （1）現(xiàn)場會議：2023年1月6日（星期五）14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行

投票的具體時間為2023年1月6日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通過深

交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年1月6日9:15-15:00期間的任意時

間。

公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）

向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過

上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如

果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人；

   于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司 登記在

冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形

式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東(授權(quán)委托

書格式見附件三)。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的見證律師及相關(guān)人員。

號公司會議室。

股東優(yōu)先通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加本次股東大會。

   二、本次股東大會審議事項(xiàng)

                                                備注

 提案編碼                  提案名稱                   該列打勾的欄

                                               目可以投票

非累積投票提案

于 2022 年 12 月 21 日 在 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，議案 1 需對中小

投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并將結(jié)果在本次股東大會決議公告中單獨(dú)列示（中小投

資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%

以上股份的股東以外的其他股東）。

   三、會議登記等事項(xiàng)

號公司會議室；

   (1)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡等進(jìn)行登記；委托代理人出席

會議的，須持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托

書進(jìn)行登記。

   (2)法人股東由法定代表人出席會議的，須持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代

表人身份證和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，

需持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、法人股東單

位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記。前述資料復(fù)

印件均需加蓋公司公章。

   (3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《參會股東登

記表》(附件二)，以便登記確認(rèn)。傳真以到達(dá)公司時間、信函以接收地郵戳為準(zhǔn)，

函件上請注明“股東大會”字樣。公司不接受電話登記。

   聯(lián)系人：王京京

   聯(lián)系電話：010-84195757

   聯(lián)系傳真：010-84195550

   電子郵箱：ir@col.com

   聯(lián)絡(luò)地址：北京市東城區(qū)安定門東安街 28 號雍和大廈 E 座 6 層 608 號公司

證券投資部。

   (1)本次會議會期預(yù)計(jì)一小時，出席會議的股東所有費(fèi)用自理；

   (2)出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到

會場辦理登記手續(xù)。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系

統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的

具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  六、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程（附件一）、授權(quán)委托書（附件二）、參會

股東登記表（附件三）的格式附后

  特此公告。

                     中文在線數(shù)字出版集團(tuán)股份有限公司董事會

附件一：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

附件二：

            中文在線數(shù)字出版集團(tuán)股份有限公司

姓名 /公司名稱：          身份證號碼/營業(yè)執(zhí)

                   照號碼：

股東賬號：              持股數(shù)量：

聯(lián)系電話：              電子郵件：

聯(lián)系地址：              郵政編碼：

是否本人參會             備注

 注：本表復(fù)印有效。

附件三：

               中文在線數(shù)字出版集團(tuán)股份有限公司

       本人（本公司）作為中文在線數(shù)字出版集團(tuán)股份有限公司股東，茲全權(quán)委

 托           （先生/女士）代表本人（本公司）出席中文在線數(shù)字出版集團(tuán)

 股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指

 示對本次會議審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)

 文件。

       委托人身份證號碼/委托單位營業(yè)執(zhí)照號碼：

       委托人持股數(shù)：             委托人賬號：

       委托人持有公司股份的性質(zhì)：

                                        同  反  棄

提案                                  備注

                  提案名稱                  意  對  權(quán)

編碼

                                    該列打勾的欄目可以投票

                     非累積投票提案

       注：1、委托股東對受托人的指示，以在“同意”、

                             “反對”、

                                 “棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方打“√”

為準(zhǔn)，對同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示；沒有明確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由

受托人按自己的意見投票；

         委托人簽字/委托單位蓋章：             委托日期：

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 中文在線