證券代碼：603995    證券簡稱：甬金股份       公告編號：2022-118

債券代碼：113636    債券簡稱：甬金轉債

(資料圖)

         浙江甬金金屬科技股份有限公司

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  浙江甬金金屬科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十八

次會議于2022年12月20日在公司會議室召開。本次會議以現(xiàn)場及通訊表決的方式

召開。本次會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，其中以通訊形式參加的1人。本次

會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會議由監(jiān)事會主

席祁盼峰先生主持，經(jīng)監(jiān)事會全體監(jiān)事研究決定，通過決議如下：

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于使用部分閑置可轉換公司債券募集資金臨時補充流

動資金的議案》

  具體內容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關于使用部分閑置可

轉換公司債券募集資金臨時補充流動資金的公告》（公告編號：2022-115）。

  表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：通過。

  （二）審議通過《關于可轉換公司債券募投項目建設延期的議案》

  具體內容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關于可轉換公司債券

募投項目建設延期的公告》（公告編號：2022-116）。

  表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：通過。

三、備查文件

第五屆監(jiān)事會第十八次會議決議

特此公告。

                 浙江甬金金屬科技股份有限公司

                        監(jiān)事會

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