遼寧福鞍重工股份有限公司          2022 年第四次臨時股東大會會議材料

(相關(guān)資料圖)

公司代碼：603315                公司簡稱：福鞍股份

         遼寧福鞍重工股份有限公司

               二○二二年十二月

遼寧福鞍重工股份有限公司                  2022 年第四次臨時股東大會會議材料

               遼寧福鞍重工股份有限公司

   為維護(hù)投資者的合法權(quán)益，確保股東在本公司 2022 年第四次臨時股東大會

期間依法行使權(quán)利，保證股東大會的正常秩序和議事效率，依據(jù)中國證券監(jiān)督

管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《遼寧福鞍

重工股份有限公司章程》、《遼寧福鞍重工股份有限公司股東大會議事規(guī)則》

的有關(guān)規(guī)定，特指定本次股東大會會議須知如下：

   一、董事會在股東大會的召開過程中，應(yīng)當(dāng)以維護(hù)股東的合法權(quán)益，確保

股東大會的正常程序和議事效率為原則，認(rèn)真履行法定職責(zé)。

   二、股東參加股東大會，依法享有發(fā)言權(quán)、表決權(quán)等各項(xiàng)法定權(quán)利，并認(rèn)

真履行法定的義務(wù)，不得侵犯其他股東的合法權(quán)益，不得擾亂大會的正常秩序。

出席會議人員發(fā)生干擾股東大會秩序和侵犯股東合法權(quán)益的行為，公司將報告

有關(guān)部門處理。出席會議人員應(yīng)聽從大會工作人員勸導(dǎo)，共同維護(hù)好股東大會

的秩序。

   三、股東在股東大會上有權(quán)發(fā)言和提問。為維護(hù)股東大會的秩序，保證各

股東充分行使發(fā)言、提問的權(quán)利，請準(zhǔn)備發(fā)言和提問的股東事先向公司登記。

登記發(fā)言的股東原則上不超過十人，超過十人時，將按照所持股份最多的前十

位股東確定發(fā)言人及發(fā)言順序。公司董事及高級管理人員將根據(jù)股東登記時所

提出的問題做出認(rèn)真并有針對性地集中解答。

   四、對于所有已列入本次大會議程的提案，股東大會不得以任何擱置或不

予表決。

   五、通過上海證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間：

   公司采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，股東通過交易系統(tǒng)投票平臺的投

票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-

召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

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  六、全體參會人員在會議期間請關(guān)閉手機(jī)或?qū)⑵湔{(diào)至震動狀態(tài)，謝絕任何

未經(jīng)公司書面許可的對本次會議進(jìn)行的錄音、拍照及錄像。

  七、本次股東大會登記方法及表決方式的具體內(nèi)容。請參見 2022 年 12 月

通知。

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一、現(xiàn)場會議時間：2022 年 12 月 28 日（星期三）14:00

二、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：遼寧省鞍山市千山區(qū)鞍鄭路 8 號遼寧福鞍重工股份有

限公司四樓會議室

三、參加人員

（一）截止本次股東大會的股權(quán)登記日 2022 年 12 月 21 日收市時，在中國證券

登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊的全體股東，并且嚴(yán)格按照本次會議通知所

記載的會議登記方法全面履行相關(guān)手續(xù)后，均有權(quán)出席股東大會，并可以以書

面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員

（三）公司聘請的律師及其他人員

四、會議議程

五、通過股東大會決議

六、大會見證律師宣讀法律意見書

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議案一：           《關(guān)于續(xù)聘公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

各位股東、股東代表：

  公司擬續(xù)聘致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，

負(fù)責(zé)公司及合并報表范圍內(nèi)的子公司 2022 年度財務(wù)會計(jì)報表審計(jì)、非經(jīng)營性資

金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項(xiàng)說明、內(nèi)部控制審計(jì)等業(yè)務(wù)，聘期一年，

并授權(quán)董事會決定其酬金。

  詳 細(xì) 內(nèi) 容 請 見 公 司 于 2022 年 12 月 13 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）披露的《福鞍股份關(guān)于續(xù)聘公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》

（公告編號：2022-096）。

  請各位股東審議。

                               遼寧福鞍重工股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 福鞍股份 會議材料 臨時股東大會