證券代碼：600821      證券簡稱：金開新能     公告編號：2022-124

                金開新能源股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

(相關(guān)資料圖)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年1月3日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 1 月 3 日 14 點 30 分

  召開地點：北京市西城區(qū)新興東巷 10 號三層會議室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 1 月 3 日

                  至 2023 年 1 月 3 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運

  作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、      會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號                  議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

    的議案

  以上議案已經(jīng)公司第十屆董事會第三十四次會議審議通過，具體內(nèi)容刊載于

  上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：天津金開企業(yè)管理有限公司、天津津誠二號股

權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、天津津融國信資本管理有限公司

三、   股東大會投票注意事項

 (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

     份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

 (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

       持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

       持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

 (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決

     的，以第一次投票結(jié)果為準。

 (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱       股權(quán)登記日

       Ａ股       600821   金開新能       2022/12/27

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

（一）現(xiàn)場登記：

登記時間：2022 年 12 月 28 日（9:00-12:00 和 14:00-17:00）

登記地點：北京市西城區(qū)新興東巷 10 號

登記文件：

執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委

托書（附件 1）和出席人身份證。

理人出席的，還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書（附件 1）。

（二）信函或傳真登記（不受理電話登記）：

凡是擬出席會議的股東請將會議回執(zhí)（附件 2）及相關(guān)材料于 2022 年 12 月 28

日 17：00 前以信函或傳真方式送達公司，同時請在信函或傳真上注明聯(lián)系電話

及聯(lián)系人，公司不接受電話登記。

傳 真： 010-50950529

郵 箱：ir@nyocor.com

（三）注意事項：以上證明文件辦理登記時出示原件或復(fù)印件均可，但出席會議

簽到時，股東及股東代理人必須出示原件。

六、     其他事項

本次股東大會現(xiàn)場出席股東或股東代理人的食宿及交通等費用自理。

特此公告。

                      金開新能源股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 2：股東大會回執(zhí)

?   報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

              授權(quán)委托書

金開新能源股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 1 月 3 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱       同意     反對      棄權(quán)

           承諾事項履行期限的議案

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                        委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

附件 2：股東大會回執(zhí)

                金開新能源股份有限公司

致：金開新能源股份有限公司

  本人擬親自/委托代理人            ，出席貴公司于 2023 年 1 月 3 日下午

會。

     姓名

     股東賬戶

     持股數(shù)量

     身份證號/護照號

     聯(lián)系電話

     通訊地址

     日期：    年   月   日           簽署：

附注：1、請書寫中文全名；

     執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶復(fù)印件及擬出席會議股東代表的身份證復(fù)印件；

                                  。

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標簽： 臨時股東大會