證券代碼：688560         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：明冠新材            公告編號(hào)：2022-115

              明冠新材料股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修改《公司章程》并辦理工

(相關(guān)資料圖)

                  商變更登記的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

   明冠新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2022 年 12 月 14 日召開(kāi)

第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修改<公司章程>

并辦理工商變更登記的議案》。

   公司于 2022 年 2 月 11 日召開(kāi)了 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)

于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案》，

同意授權(quán)公司董事會(huì)就本次發(fā)行辦理公司新增股份登記/鎖定/上市、注冊(cè)資本增

加、章程修改等有關(guān)事宜。

   鑒于董事會(huì)已取得股東大會(huì)授權(quán)，此次變更公司注冊(cè)資本、修改《公司章程》

并辦理工商變更登記事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

   一、變更公司注冊(cè)資本的相關(guān)情況

   根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2022 年 9 月 2 日核發(fā)《關(guān)于同意明冠新材

料股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

                     （證監(jiān)許可〔2022〕2040 號(hào)），

同意公司向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票的注冊(cè)申請(qǐng)。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行人民

幣普通股（A 股）股票 37,214,182 股，經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審

驗(yàn)，本次發(fā)行完成后，公司總股本由 164,087,736 股變更為 201,301,918 股，注冊(cè)

資本由人民幣 164,087,736.00 元變更為人民幣 201,301,918.00 元。

   二、修改《公司章程》部分條款的相關(guān)情況

   鑒于前述公司總股本及注冊(cè)資本的變更情況，根據(jù)《上市公司章程指引（2022

修訂）》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會(huì)擬對(duì)《公司章程》中的

有關(guān)條款進(jìn)行修改，具體情況如下：

 條款               修訂前                        修訂后

第6條      公司注冊(cè)資本為人民幣 16,408.7736 萬(wàn)   公司注冊(cè)資本為人民幣 20,130.1918 萬(wàn)

         元。                         元。

第 19 條   公司股份總數(shù)為 16,408.7736 萬(wàn)股，全   公司股份總數(shù)為 20,130.1918 萬(wàn)股，全

         部為普通股。                     部為普通股。

   除上述條款外，《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變。公司董事會(huì)授權(quán)公司

管理層辦理變更注冊(cè)資本、修改《公司章程》并辦理相應(yīng)工商變更登記手續(xù)。

   上述變更內(nèi)容最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)，修訂后的《公司章程》

全文將于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

   特此公告。

                                    明冠新材料股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 變更登記 公司章程 公司注冊(cè)資本