證券代碼：603078        證券簡(jiǎn)稱：江化微        公告編號(hào)：2022-086

           江陰江化微電子材料股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      關(guān)于使用部分募集資金對(duì)全資子公司增資的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

?   增資標(biāo)的名稱：四川江化微電子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“四川江化微”）

?   增資金額：江陰江化微電子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬使用

    部分募集資金對(duì)四川江化微增資 56,000,000 元人民幣，其中 50,000,000

    元作為注冊(cè)資本，剩余資金計(jì)入資本公積。本次增資后，四川江化微電子

    材料有限公司的注冊(cè)資本將增至 2.5 億元人民幣。

?   風(fēng)險(xiǎn)提示：本次對(duì)全資子公司增資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和上市公司重大資

    產(chǎn)重組事項(xiàng)。

    一、本次增資概述

    準(zhǔn)江陰江化微電子材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》的核準(zhǔn)，公

    司以非公開發(fā)行股票方式向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）41,880,124

    股，發(fā)行價(jià)格為15.43元/股，募集資金總額為人民幣646,210,313.32元，

    扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣7,641,145.05元后，募集資金凈額為

    人民幣638,569,168.27元，擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還有息債務(wù)。上

    述資金到位情況業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出

    具“大華驗(yàn)字[2022]000844號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。公司對(duì)募集資金采取了專戶存

    儲(chǔ)制度。

    監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分募集資金對(duì)全資子公

    司增資的議案》。

    資，實(shí)際用于四川江化微補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還有息債務(wù)，符合募集資金使

用計(jì)劃，不存在變相改變募集資金使用用途的情形。公司對(duì)四川江化微增

資56,000,000元人民幣，其中50,000,000元作為注冊(cè)資本，剩余資金計(jì)入

資本公積。本次增資后，四川江化微的注冊(cè)資本將增至2.5億元人民幣，仍

為公司全資子公司。

資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、本次增資標(biāo)的情況

  企業(yè)名稱：四川江化微電子材料有限公司

  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91511403MA63XBDC1Y

  成立時(shí)間：2017 年 07 月 26 日

  法定代表人：邵勇

  注冊(cè)資本：20,000 萬(wàn)人民幣

  注冊(cè)地址：四川彭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新二路東段 12 號(hào)

  經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：電子專用材料制造；電子專用材料銷售；電子

專用材料研發(fā)；專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售

（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；

化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、

技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；新材料技術(shù)研發(fā)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)

目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。許可項(xiàng)目：危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)；

危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活

動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

  公 司 以 募 集 資 金 對(duì) 四 川 江 化 微 增 資 56,000,000 元 人 民 幣 ， 其 中

江化微的注冊(cè)資本將增至 2.5 億元人民幣，仍為公司全資子公司。

  本次增資前后，四川江化微的股權(quán)結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化，仍為公司的全資

子公司。增資完成后四川江化微注冊(cè)資本將增至 25,000 萬(wàn)元人民幣。

   項(xiàng)目        2021 年 12 月 31 日        2022 年 9 月 30 日

                （經(jīng)審計(jì)）                 （未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額（萬(wàn)元）               45,278.24                 37,117.58

負(fù)債總額（萬(wàn)元）               35,804.42                  9,200.37

   項(xiàng)目      2021 年度（經(jīng)審計(jì)）            2022 年 9 月（未經(jīng)審計(jì)）

營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）                  400.41                  5,817.38

利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）                 -332.42                 -1,002.23

凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）                  -286.11                   -789.08

三、本次增資對(duì)上市公司的影響

  本次增資的資金來(lái)源主要為公司非公開發(fā)行股份的部分募集資金，本

次非公開發(fā)行的募集資金擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還有息債務(wù)，公司

本次使用部分募集資金向全資子公司增資，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)

劃，符合募集資金使用計(jì)劃的安排，不存在變相改變募集資金投向和損害

股東利益的情況。公司本次對(duì)全資子公司增資，有利于增強(qiáng)其資金實(shí)力，

滿足其發(fā)展需要，且進(jìn)一步提升公司的綜合實(shí)力和盈利能力，長(zhǎng)期來(lái)看，

符合公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展及戰(zhàn)略規(guī)劃，對(duì)公司未來(lái)發(fā)展具有積極推動(dòng)作用。

  四、本次增資后的募集資金管理

  為確保募集資金使用安全，公司及四川江化微將開立募集資金存儲(chǔ)專

用賬戶，并與保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)

構(gòu)”）、募集資金專戶監(jiān)管銀行相應(yīng)簽署《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，

嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》

以及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定實(shí)施監(jiān)管，確保募集資金的使

用合法、有效。公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照相關(guān)法律的規(guī)

定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  五、本次增資履行的決策及審議程序

  公司于 2022 年 12 月 14 日召開公司第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議、第

四屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分募集資金對(duì)全資

子公司增資的議案》。公司全體獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確同

意的意見。本次增資事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

  六、專項(xiàng)意見說(shuō)明

  （一）獨(dú)立董事意見

  公司本次使用部分募集資金對(duì)全資子公司四川江化微進(jìn)行增資，實(shí)際

用于四川江化微流動(dòng)資金和償還有息債務(wù)，符合募集資金使用計(jì)劃，不存

在變相改變募集資金使用用途的情形，有利于提高募集資金使用效率，公

司的決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資

金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1

號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，

不存在改變或變相改變募集資金投向、用途和損害全體股東特別是中小股

東利益的情形。

  綜上，公司全體獨(dú)立董事同意公司本次使用部分募集資金對(duì)全資子公

司增資。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見

  公司本次擬使用部分募集資金向全資子公司進(jìn)行增資，符合募集資金

使用計(jì)劃，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，同時(shí)可以提高募集

資金的使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報(bào)，不存在改變或變相

改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情形。上述事項(xiàng)的內(nèi)容及程序

符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司相關(guān)制度的規(guī)定。

  綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用部分募集資金對(duì)全資子公司增資。

  （三）保薦機(jī)構(gòu)意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  公司擬使用部分募集資金向全資子公司進(jìn)行增資的事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)、

監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的審議程序，符

合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上

市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)

定的要求，不存在變相改變募集資金投向的情形，符合公司和全體股東的

利益。

  七、上網(wǎng)公告及備查附件

使用部分募集資金對(duì)全資子公司增資的核查意見

                  江陰江化微電子材料股份有限公司

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標(biāo)簽： 募集資金 股份有限公司