恒林家居股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

(相關(guān)資料圖)

 恒林家居股份有限公司

      會(huì)議資料

   證券代碼：603661

      中國(guó)·安吉

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                     目       錄

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                          會(huì)議議程

  一、會(huì)議時(shí)間

  會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)方式、網(wǎng)絡(luò)方式

  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022 年 12 月 21 日（星期三）14:00

  網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間：2022 年 12 月 21 日至 2022 年 12 月 21 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開

當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)

間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

  二、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)

  浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道恒林 B 區(qū)辦公樓 321 會(huì)議室。

  三、會(huì)議主持人

  恒林家居股份有限公司董事長(zhǎng)王江林先生。

  四、會(huì)議審議事項(xiàng)

  普通決議案：

  五、會(huì)議流程

  （一）會(huì)議開始

  （二）宣讀議案

  （三）審議議案并投票表決

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（四）會(huì)議決議

（五）會(huì)議主持人宣布股東大會(huì)結(jié)束。

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                會(huì)議須知

  為了維護(hù)恒林家居股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）全體股東的合法權(quán)益，確保股

東大會(huì)的正常秩序和議事效率，保證大會(huì)的順利進(jìn)行，特制定本會(huì)議須知，請(qǐng)出席股

東大會(huì)的全體人員遵照?qǐng)?zhí)行。

  一、為保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，切實(shí)維護(hù)與會(huì)股東的合法權(quán)益，請(qǐng)有

出席股東大會(huì)資格的相關(guān)人員準(zhǔn)時(shí)到會(huì)場(chǎng)簽到并參加會(huì)議。公司董事會(huì)辦公室具體負(fù)

責(zé)大會(huì)有關(guān)事宜。

  二、股東出席大會(huì)，依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)利。股東出席股

東大會(huì)，應(yīng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的權(quán)益，不得擾亂股東大會(huì)的正

常秩序。

  三、股東要求發(fā)言或就有關(guān)問題提出質(zhì)詢時(shí)，應(yīng)在會(huì)議正式開始 10 分鐘前向公

司董事會(huì)辦公室工作人員登記，會(huì)議主持人根據(jù)登記的名單和順序安排發(fā)言。股東發(fā)

言或質(zhì)詢應(yīng)圍繞本次會(huì)議議題進(jìn)行，且簡(jiǎn)明扼要。股東發(fā)言、質(zhì)詢總時(shí)間控制在 40

分鐘之內(nèi)。

  四、股東發(fā)言時(shí)，不得打斷會(huì)議報(bào)告人的報(bào)告或其他股東的發(fā)言。在大會(huì)表決時(shí)，

股東不得進(jìn)行大會(huì)發(fā)言。股東違反上述規(guī)定的，會(huì)議主持人可拒絕或制止。會(huì)議進(jìn)行

中只接受股東身份的人員的發(fā)言和質(zhì)詢。

  五、公司召開股東大會(huì)按如下程序進(jìn)行：首先由股東對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行審議及批準(zhǔn)，

隨后對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行表決。在統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果期間由股東進(jìn)行發(fā)言或提問，會(huì)議主持人

或其指定的有關(guān)人員在所有股東的問題提出后統(tǒng)一回答。

  六、與本次股東大會(huì)議題無(wú)關(guān)或?qū)⑿孤豆旧虡I(yè)秘密或有損公司、股東共同利益

的質(zhì)詢，會(huì)議主持人或其指定的有關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。

  七、大會(huì)表決采用記名投票表決。

  八、提問和解答后，宣布表決結(jié)果、大會(huì)決議，并由律師宣讀法律意見書。

  九、股東大會(huì)結(jié)束后，股東如有任何問題或建議，請(qǐng)與公司董事會(huì)辦公室聯(lián)系。

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              關(guān)于在2022年度擔(dān)保額度內(nèi)增加被擔(dān)保方的議案

       各位股東：

         一、擔(dān)保情況概述

       供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，內(nèi)容詳見《關(guān)于 2022 年度為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)

       的公告》（公告編號(hào)：2022-025），同意 2022 年對(duì)下屬子公司提供最高不超過等

       值人民幣 135,090 萬(wàn)元的擔(dān)?？傤~。

         現(xiàn)公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，為滿足子公司融資需求，在不增加上述授權(quán)總額度

       的前提下，新增 4 家控股子公司作為被擔(dān)保方，并新增浙江永裕家居股份有限公司

       （以下簡(jiǎn)稱永裕家居）為擔(dān)保方。具體情況如下：

                                                                    單位：萬(wàn)元

                                             截至 2022              擔(dān)保額度占    截至 2022

                         擔(dān)保方

                                原預(yù)計(jì)擔(dān)保        年 11 月 30            上市公司最    年 9 月 30 日

 擔(dān)保方        被擔(dān)保方         持股比                             調(diào)整后額度

                                 額度          日的擔(dān)保余                近一期凈資    的資產(chǎn)負(fù)債

                          例

                                                額                  產(chǎn)比例         率

一、資產(chǎn)負(fù)債率為 70%以上的控股子公司

         越南恒林家居有

恒林股份                     100%   30,000        12,893     20,000    6.61%     96.61%

         限公司

         安徽信諾家具有

恒林股份                     100%   10,000         8,000     10,000    3.31%     70.27%

         限公司

         昆山市恒暉家具

恒林股份                     100%    3,000          347       1,000    0.33%     83.27%

         有限公司

         Efulfill,INC.

恒林股份                     100%    3,790         4,305      4,305    1.42%     96.57%

         （注 1）

恒林股份     Heng Ruy AG     100%   18,000        17,250     17,485    5.78%     87.80%

         Nouhaus

恒林股份                     100%     0              0        4,500    1.49%     71.99%

         Co.,Ltd

         浙江恒健家居有

恒林股份                     70%      0              0       10,000    3.31%     90.66%

         限公司

         太倉(cāng)吉盟商業(yè)設(shè)

恒林股份                     67%     1,500          600       1,500    0.50%    115.48%

         備有限公司

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         小計(jì) A                66,290        43,395   68,790    22.75%     /

二、資產(chǎn)負(fù)債率為 70%以下的控股子公司

       安吉恒友科技有

恒林股份                100%     10,000        6,571    10,000    3.31%    46.70%

       限公司

       安吉恒宜家具有

恒林股份                100%      8,000          0       4,000    1.32%    35.22%

       限公司

       廣德恒林家居有

恒林股份   限公司          100%      5,800        5,350     5,800    1.92%    47.81%

       （信諾收購(gòu)專項(xiàng)）

       湖州恒鑫金屬制

恒林股份                100%     10,000        4,367     9,500    3.14%    31.36%

       品有限公司（注 2）

       東莞廚博士家居

恒林股份                100%     30,000        13,000   20,000    6.61%    69.10%

       有限公司

       銳德海綿（浙江）

恒林股份                100%      5,000         950      5,000    1.65%    57.29%

       有限公司

       南京恒寧家居有

恒林股份                 70%       0             0       2,000    0.66%    56.75%

       限公司

       越南永裕地板有

永裕家居                50.73%     0             0      10,000    3.31%    62.23%

       限公司（注 3）

         小計(jì) B                68,800        30,238   66,300    21.92%     /

       合計(jì)（A+B）               135,090       73,633   135,090   44.67%     /

       注：1、Efulfill,INC.擔(dān)保額度調(diào)整實(shí)際為匯率波動(dòng)導(dǎo)致的等值人民幣額度變動(dòng)。

     地板有限公司（以下簡(jiǎn)稱越南永裕）100%股權(quán)，公司持有永裕家居 94.72%股權(quán)，即公司實(shí)際

     持有越南永裕 97.32%股權(quán)。

       二、新增被擔(dān)保方基本情況

       新增被擔(dān)保方基本情況詳見附表。

       三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

       公司可根據(jù)法規(guī)要求結(jié)合實(shí)際情況對(duì)子公司之間的擔(dān)保金額進(jìn)行調(diào)配。在不超

     過公司為全資/控股子公司提供擔(dān)保的最高額度內(nèi)，全資子公司之間的額度根據(jù)資

     產(chǎn)負(fù)債率要求可互相進(jìn)行調(diào)配，控股子公司之間的額度根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債率要求可互相

     進(jìn)行調(diào)配。

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  本次擔(dān)保額度的有效期為 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至公司

代表人在擔(dān)保額度范圍內(nèi)與銀行等金融機(jī)構(gòu)簽署保證協(xié)議等有關(guān)文件。此議案金額

為公司擔(dān)保的最大額度，不代表公司實(shí)際會(huì)發(fā)生該等金額。

  本擔(dān)保為擬擔(dān)保授權(quán)事項(xiàng)，擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容將由子公司與融資機(jī)構(gòu)等共同

協(xié)商確定。擔(dān)保方式為信用擔(dān)保。

  四、擔(dān)保的必要性和合理性

  本次擔(dān)保是為了滿足公司下屬子公司的經(jīng)營(yíng)需要，保障業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，

符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，被擔(dān)保方具備償債能力，不存在損害公司及股東利

益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。本次被擔(dān)保方為公司

控股子公司及其子公司，公司對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及決策能夠有效控制并能夠及

時(shí)掌控其資信狀況，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。

  五、董事會(huì)意見

  公司于 2022 年 12 月 5 日召開第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議，會(huì)議以 5 票同意、0

票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于在 2022 年度擔(dān)保額度內(nèi)增加被擔(dān)保方的議

案》。董事會(huì)認(rèn)為在 2022 年度擔(dān)?？傤~度不變的前提下，增加擔(dān)保方永裕家居，

增加被擔(dān)保方浙江恒健家居有限公司、南京恒寧家居有限公司、Nouhaus Co.,Ltd、

越南永裕地板有限公司，有助于進(jìn)一步推進(jìn)公司 SPC 地板業(yè)務(wù)及 to C 端線上業(yè)務(wù)

的發(fā)展，且公司對(duì)上述 4 家新增被擔(dān)保方擁有控制權(quán)，能對(duì)其業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)情況

進(jìn)行有效管控，本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。

  獨(dú)立董事認(rèn)為公司本次在總預(yù)計(jì)額度不變的情況下，根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況調(diào)整擔(dān)

保額度，增加擔(dān)保方，符合公司實(shí)際發(fā)展需要，有利于充分利用及靈活配置公司資

源，解決公司整體資金需要。公司對(duì)上述子公司具有實(shí)際控制權(quán)，為其提供擔(dān)保風(fēng)

險(xiǎn)可控。我們一致同意此次在擔(dān)保額度內(nèi)增加擔(dān)保方及被擔(dān)保方事項(xiàng)，并同意提交

公司股東大會(huì)審議。

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  六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

  截至 2022 年 11 月 30 日，上市公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為等值人民

幣 73,633 萬(wàn)元，全部為上市公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保，上述數(shù)額占上市公司

最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 24.35%，公司不存在逾期擔(dān)保。

  以上議案，請(qǐng)各位股東審議。

                                恒林家居股份有限公司

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附件

                   新增被擔(dān)保方基本情況表

一、越南永裕地板有限公司

  和銷售。

  公司及控股子公司永裕家居合計(jì)持有越南永裕地板有限公司 100%股權(quán)。

             項(xiàng)目                   2022 年 9 月 30 日

            總資產(chǎn)                       79,415

            凈資產(chǎn)                       29,999

            營(yíng)業(yè)收入                      86,250

            凈利潤(rùn)                        8,309

二、浙江恒健家居有限公司

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              項(xiàng)目                   2022 年 9 月 30 日

              總資產(chǎn)                      23,702

              凈資產(chǎn)                       2,245

             營(yíng)業(yè)收入                      18,800

              凈利潤(rùn)                       1,433

三、南京恒寧家居有限公司

              項(xiàng)目                   2022 年 9 月 30 日

              總資產(chǎn)                       5,941

              凈資產(chǎn)                       1,563

             營(yíng)業(yè)收入                       4,259

              凈利潤(rùn)                        533

四、Nouhuas Co.,Ltd

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  限公司持有其 100%股權(quán)。

            項(xiàng)目                  2022 年 9 月 30 日

           總資產(chǎn)                       7,416

           凈資產(chǎn)                       2,077

          營(yíng)業(yè)收入                      11,723

           凈利潤(rùn)                       -881

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             恒林家居股份有限公司

          關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案

各位股東：

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定，

為更好地實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，有效調(diào)動(dòng)公司獨(dú)立董事的工作積極性，進(jìn)一步發(fā)

揮獨(dú)立董事的科學(xué)決策支持和監(jiān)督作用，公司結(jié)合所處行業(yè)、地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、

公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況及公司獨(dú)立董事履職工作量和專業(yè)性，擬將獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)由

每人 5 萬(wàn)元/年(含稅)調(diào)整為每人 8 萬(wàn)元/年(含稅)。該津貼標(biāo)準(zhǔn)為稅前金額，由公

司統(tǒng)一代扣代繳個(gè)人所得稅。調(diào)整后的獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)自公司 2022 年第二次臨

時(shí)股東大會(huì)審議通過后開始執(zhí)行。

  本次調(diào)整獨(dú)立董事津貼符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況、市場(chǎng)水平和國(guó)家法規(guī)政策，

有利于調(diào)動(dòng)公司獨(dú)立董事的工作積極性，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需求，符合有關(guān)法律

法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

  本事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過。

  以上議案，請(qǐng)各位股東審議。

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               關(guān)于投票表決的說明

各位股東：

  根據(jù)《公司法》《證券法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，按照同股同權(quán)和權(quán)責(zé)平

等以及公開、公平、公正的原則，就本次股東大會(huì)的議案表決作如下說明：

  一、本次股東大會(huì)表決的議案共二項(xiàng)，即：《關(guān)于在 2022 年度擔(dān)保額度內(nèi)增

加被擔(dān)保方的議案》《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》。

  二、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東到會(huì)時(shí)領(lǐng)取大會(huì)文件和表決票。

  三、為提高開會(huì)效率，股東收到大會(huì)文件后可先行審閱議案情況。

  四、普通決議案需經(jīng)出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的過半數(shù)以上通過。

  五、為確保計(jì)票準(zhǔn)確和公正，大會(huì)對(duì)議案進(jìn)行表決前，推選兩名股東擔(dān)任計(jì)票

人，一名監(jiān)事和一名律師擔(dān)任監(jiān)票人。

  六、表決票應(yīng)保持整潔，在會(huì)議主持人宣布表決時(shí)，股東投票表決；股東在充

分審閱會(huì)議文件后，也可在領(lǐng)取表決票后即投票表決。表決票須用水筆填寫，寫票

要準(zhǔn)確、清楚。股東在表決票上必須簽名。

  每個(gè)議案的表決意見分為：贊成、反對(duì)或棄權(quán)。參加現(xiàn)場(chǎng)記名投票的股東請(qǐng)按

表決票的說明填寫，未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為投

票人放棄表決權(quán)利，視為“棄權(quán)”。

  七、本次股東大會(huì)議案的表決采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式投票

表決。本次股東大會(huì)將通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向本公司的股東提供網(wǎng)絡(luò)

形式的投票平臺(tái)，本公司的股東既可參與現(xiàn)場(chǎng)投票，也可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過

上海證券交易所的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

  股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票其中一種表決方式，如同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)和

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的或同一股份在網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，均以第

一次表決為準(zhǔn)。參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易

的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：

vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。具體操作請(qǐng)見相關(guān)投票平臺(tái)操作說明。

  謝謝大家合作！

                                    恒林家居股份有限公

                           恒林家居股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

                          授權(quán)委托書

恒林家居股份有限公司：

     本人/我們（附注1）__________________,A股賬戶：___________________，地

址：______________________________________,聯(lián)系電話：______________,

為公司股本中每股面值人民幣1.00元之A股_____________股（附注2）的股東，茲委

托             先生（女士），身份證號(hào)碼：_______________________,代表

本人/我們出席2022年12月21日召開的公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，以審議

并酌情通過大會(huì)通知所載之決議案，并于大會(huì)上代表本人/我們及以本人/我們的

名義依照下列指示（附注3）就該等決議案投票。

序號(hào)           非累積投票議案名稱                同意      反對(duì)      棄權(quán)

       保方的議案

委托人簽名（蓋章）：                         受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                           受托人身份證號(hào)：

                                   委托日期：    年     月    日

                 恒林家居股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

附注：

授權(quán)委托書將被視為與所有登記于閣下名下的股份有關(guān)。

如欲投票反對(duì)決案，請(qǐng)?jiān)凇阜磳?duì)」欄內(nèi)填上「√」號(hào)。閣下如欲投票棄權(quán)決案，請(qǐng)

在「棄權(quán)」欄內(nèi)填上「√」號(hào)。如未有任何指示，則閣下的代表有權(quán)自行酌情投票

或放棄投票。受委任代表亦可就股東大會(huì)通知所載以外而正式于大會(huì)上提呈的任何

決議案自行酌情投票。計(jì)算通過議案所需的總票數(shù)包括該等「棄權(quán)」票。

則須蓋上公司印鑒或經(jīng)由公司法定代表人或其他獲正式授權(quán)的人士簽署。如授權(quán)委

托書由其他獲正式授權(quán)的人士簽署，則其簽署的授權(quán)文件或其他授權(quán)書必須經(jīng)公證

人證明。

者就有關(guān)股份親身或委派代表于大會(huì)上投票。然而，若有一位以上聯(lián)名持有人親自

或委派代表出席大會(huì)，則就任何決議案投票時(shí)，公司將按股東名冊(cè)內(nèi)排名首位的聯(lián)

名股東的投票（不論親自或委派代表）為準(zhǔn)，而其他聯(lián)名股東再無(wú)投票權(quán)。

                          恒林家居股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

                    恒林家居股份有限公司

             Henglin Home Furnishings Co.,Ltd.

    本人/我們 （附注 1 ）                ，A 股帳戶：            ，地

址                            ，聯(lián)系電話：               ，為公

司股本中每股面值人民幣 1.00 元之 A 股               股（附注 2）的股東，本人/我們擬

出席公司于 2022 年 12 月 21 日（星期三）下午 14:00 于中國(guó)浙江省湖州市安吉縣

遞鋪街道恒林 B 區(qū)辦公樓會(huì)議室召開的 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

日期：     年    月      日               簽署：

    附注：

執(zhí)通過專人遞送、傳真或郵寄等方式送達(dá)本公司董事會(huì)辦公室。未能在以上截止日

期前提交回執(zhí)并不影響符合出席條件的股東出席會(huì)議。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料