證券代碼：600810   證券簡稱：神馬股份   公告編號：2022-101

              神馬實業(yè)股份有限公司

         十一屆九次董事會決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)法律責(zé)任。

  神馬實業(yè)股份有限公司第十一屆董事會第九次會議于 2022 年 11

月 11 日以書面、微信或電子郵件的方式發(fā)出通知，于 2022 年 11 月

獨立董事武俊安先生、劉民英先生和尚賢女士以通訊方式參與表決，

公司 5 名監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》

及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了以下決議：

  一、審議通過關(guān)于為公司控股子公司河南神馬錦綸科技有限公司

提供擔(dān)保的議案（詳見公司臨時公告：2022-102）

                         。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  此議案需提交公司 2022 年第九次臨時股東大會審議。

  二、審議通過關(guān)于為公司控股子公司中平神馬（福建）科技發(fā)展

有限公司提供擔(dān)保的議案（詳見公司臨時公告：2022-103）

                             。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  此議案需提交公司 2022 年第九次臨時股東大會審議。

  三、審議通過關(guān)于為公司控股子公司中平神馬江蘇新材料科技有

限公司提供擔(dān)保的議案（詳見公司臨時公告：2022-104）

                            。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  此議案需提交公司 2022 年第九次臨時股東大會審議。

  四、審議通過關(guān)于為公司全資子公司上海神馬工程塑料有限公司

提供擔(dān)保的議案（詳見公司臨時公告：2022-105）

                         。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  此議案需提交公司 2022 年第九次臨時股東大會審議。

  五、審議通過關(guān)于召開 2022 年第九次臨時股東大會的議案（詳

見公司臨時公告：2022-106）

                。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                        神馬實業(yè)股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 神馬股份 董事會決議