證券代碼：600760       證券簡稱：中航沈飛           公告編號：2022-051

【資料圖】

              中航沈飛股份有限公司

     關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2022年12月2日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

 (一) 股東大會類型和屆次

 (二) 股東大會召集人：董事會

 (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

 (四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

  召開的日期時間：2022 年 12 月 2 日 14 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：遼寧省沈陽市皇姑區(qū)陵北街 1 號公司辦公樓會議室

 (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2022 年 12 月 2 日

                至 2022 年 12 月 2 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

     (六)   融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運(yùn)作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

     (七)   涉及公開征集股東投票權(quán)

     不涉及

二、     會議審議事項(xiàng)

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                     投票股東類型

序號                 議案名稱

                                      A 股股東

非累積投票議案

       關(guān)于中航沈飛募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充

       流動資金的議案

     上述 3 項(xiàng)議案已經(jīng)公司第九屆董事會第十八次會議、第九屆監(jiān)事會第十四次

會議審議通過。相關(guān)決議公告分別刊登在 2022 年 10 月 29 日《中國證券報》及

上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

     應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司、金城集團(tuán)有限公

司、中航工業(yè)機(jī)電系統(tǒng)股份有限公司、中航機(jī)載系統(tǒng)有限公司、中國航空科技工

業(yè)股份有限公司、中航證券聚富優(yōu)選 2 號集合資管計劃

三、     股東大會投票注意事項(xiàng)

     (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登

陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

  (一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登

記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式

委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別       股票代碼         股票簡稱            股權(quán)登記日

      Ａ股         600760      中航沈飛            2022/11/25

  (二)   公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  (三)   公司聘請的律師。

  (四)   其他人員

五、    會議登記方法

  （一） 登記時間：2022 年 12 月 1 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:30 至 16:00，

未在規(guī)定時間內(nèi)辦理登記手續(xù)的，視為放棄出席會議資格。

  （二） 登記方式：現(xiàn)場辦理或?qū)⒌怯浭掷m(xù)要件傳真至公司辦理。以傳真方

式進(jìn)行登記的股東，請?jiān)趥髡嫔献⒚髀?lián)系方式。

 （三） 登記地點(diǎn)：遼寧省沈陽市皇姑區(qū)陵北街 1 號沈飛賓館

 （四） 登記手續(xù)：

法定代表人證明書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。

記手續(xù)，委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東賬

戶卡、委托人持股憑證辦理登記手續(xù)。

股東登記材料復(fù)印件須加蓋公章。

六、       其他事項(xiàng)

 （一） 與會股東食宿及交通費(fèi)自理。

 （二） 本次會議現(xiàn)場會議預(yù)計半天。

 （三）為減少人員聚集，公司建議投資者通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大

會投票。已辦理會議登記的參會股東（或股東代表）請攜帶有效身份證及股東賬

戶卡原件，以備律師驗(yàn)證，并提前 30 分鐘到會場辦理手續(xù)。

 （四）聯(lián)系方式

     聯(lián)系人：耿春明        侯曉飛

     電   話：024-86598850、86598851

     傳   真：024-86598852

     特此公告。

                                   中航沈飛股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

               授權(quán)委托書

中航沈飛股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 2 日

召開的貴公司 2022 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號           非累積投票議案名稱           同意   反對   棄權(quán)

      關(guān)于中航沈飛向子公司提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)

      交易的議案

      關(guān)于中航沈飛募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資

      金永久補(bǔ)充流動資金的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：     年 月 日

備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 股份有限公司