證券代碼：002669      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：康達(dá)新材    公告編號(hào)：2022-135

            康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

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記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、關(guān)聯(lián)交易情況概述

  康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2022 年 11 月 14

日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方支付擔(dān)保費(fèi)暨關(guān)

聯(lián)交易的議案》，具體內(nèi)容如下：

  為提高公司融資能力，支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展，公司控股股東唐山金控產(chǎn)業(yè)孵化

器集團(tuán)有限公司之母公司唐山金融控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“唐山金

控”）擬為公司的多筆銀行貸款或其他融資提供連帶責(zé)任擔(dān)保。為體現(xiàn)公平原則，

進(jìn)一步明確融資擔(dān)保的責(zé)權(quán)，公司擬根據(jù)唐山金控為公司實(shí)際提供貸款擔(dān)保的金

額和期限向其支付融資擔(dān)保費(fèi)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為年費(fèi)率 0.8%，不足一年按實(shí)際時(shí)間

折算支付。本次擔(dān)?？傤~度不超過(guò)人民幣 43,500 萬(wàn)元，擔(dān)保費(fèi)總額不超過(guò)人民

幣 348 萬(wàn)元。

  唐山金控為公司控股股東之控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

的規(guī)定，唐山金控為公司的關(guān)聯(lián)方，本次擔(dān)保事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。董事會(huì)審議該

議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事王建祥、宋兆慶、劉丙江回避表決。公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)

交易事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審核，并發(fā)表了明確同意的獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意

見(jiàn)。

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交

易事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。本次交易不構(gòu)成《上

市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

     二、關(guān)聯(lián)方基本情況

詢(xún)服務(wù)；投資管理服務(wù)；土地整理；旅游項(xiàng)目開(kāi)發(fā)；為企業(yè)提供項(xiàng)目策劃（依

法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；

公司之控股股東；

                                                   單位：萬(wàn)元

        項(xiàng)目            2021.12.31              2022.9.30

資產(chǎn)總額                       3,323,119.12           3,679,984.61

負(fù)債總額                       1,867,782.50           2,113,251.49

凈資產(chǎn)                        1,455,336.61           1,566,733.12

資產(chǎn)負(fù)債率                              56.21%                 57.43%

        項(xiàng)目             2021 年               2022 年 1-9 月

營(yíng)業(yè)收入                        394,747.57              427,790.65

利潤(rùn)總額                         110,831.76              65,710.18

凈利潤(rùn)                           98,582.82              47,874.77

  注：其中 2022 年 9 月 30 日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，2021 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。

 三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

費(fèi)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為年費(fèi)率0.8%，不足一年按實(shí)際時(shí)間折算支付，最高不超過(guò)人民幣

  四、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)依據(jù)和公允性

  唐山金控為公司提供融資擔(dān)保收取的擔(dān)保費(fèi)是以支持公司發(fā)展、降低公司融

資成本為出發(fā)點(diǎn)，參考市場(chǎng)價(jià)格并經(jīng)雙方經(jīng)友好協(xié)商確定的，遵循了有償、自愿

的商業(yè)原則。

  本次關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)行為，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東特別

是中小股東利益的情形。

  五、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

  本次關(guān)聯(lián)交易是為了保證公司融資的順利實(shí)施以及資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)

業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不會(huì)影響公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立性，擔(dān)保費(fèi)用合理，不影響公

司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大不利影響，不存在

損害公司及股東利益的情形。

  六、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額

  七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)

  公司已將擬向關(guān)聯(lián)方支付擔(dān)保費(fèi)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)事前與我們進(jìn)行了溝通，我

們審閱了相關(guān)材料。本次關(guān)聯(lián)交易系唐山金控為公司融資提供擔(dān)保，承擔(dān)到期還

款付息的連帶責(zé)任，目的是為了確保公司融資事項(xiàng)的順利實(shí)施。我們認(rèn)為公司向

控股股東之控股股東支付的擔(dān)保費(fèi)定價(jià)公允、合理，遵循了公平、公正和誠(chéng)實(shí)信

用的交易原則，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東合法權(quán)益的情

形。我們同意將該議案提交公司董事會(huì)審議，該事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事需

回避表決。

  本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公平、公允，已經(jīng)我們事前認(rèn)可，董事會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)交易履行

的審議程序合法合規(guī)。董事會(huì)在審議該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事王建祥、宋兆

慶、劉丙江均回避表決，符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，

不存在損害股東，特別是中小投資者和公司利益的情形。不會(huì)對(duì)公司本期以及未

來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響。我們同意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

  八、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為本次向關(guān)聯(lián)方支付擔(dān)保費(fèi)暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)已經(jīng)公司

董事會(huì)審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事王建祥、宋兆慶、劉丙江回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了

事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司

章程》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；本次關(guān)聯(lián)交易是為了保證公司融資的順利實(shí)施以及

資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大不

利影響，不存在損害公司及股東利益的情形，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本事項(xiàng)無(wú)異議。

  九、備查文件

和獨(dú)立意見(jiàn)；

  特此公告。

                 康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

                        二〇二二年十一月十六日

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標(biāo)簽： 關(guān)聯(lián)交易 康達(dá)新材