證券代碼：601928       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鳳凰傳媒        公告編號(hào)：2022-040

(資料圖片)

              江蘇鳳凰出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>

              第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  根據(jù)江蘇鳳凰出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)“公司”）《董事會(huì)議事規(guī)則》

的有關(guān)規(guī)定，公司于 2022 年 11 月 10 日以電子郵件的方式向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)

第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議的通知。

  公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議于 2022 年 11 月 15 日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊表決方式

召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事 11 人，實(shí)際參加表決董事 11 人。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》

和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

  本次會(huì)議由董事長(zhǎng)孫真福先生召集。會(huì)議采用記名投票方式審議并通過(guò)《關(guān)于與

華泰紫金共同設(shè)立有限合伙企業(yè)的議案》，表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0

票。

  詳見(jiàn)同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《鳳凰傳媒關(guān)于與華

泰紫金共同設(shè)立有限合伙企業(yè)的公告》。

     特此公告。

                           江蘇鳳凰出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?huì)

                              二〇二二年十一月十五日

查看原文公告

標(biāo)簽： 鳳凰傳媒