證券代碼：600702       證券簡稱：舍得酒業(yè)         公告編號：2022-059

               舍得酒業(yè)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

       關于獨立董事公開征集委托投票權的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要提示:

   ? 征集投票權的起止時間：2022 年 11 月 17 日（上午 9:00-11:00，下午

   ? 征集人對所有表決事項的表決意見：同意

   ? 征集人未持有公司股票

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）頒布的《上市公

司股權激勵管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）的有關規(guī)定，并受舍得酒業(yè)股份

有限公司（以下簡稱“公司”）其他獨立董事的委托，獨立董事聶詩軍作為征集

人，

 就公司擬于 2022 年 11 月 23 日召開的 2022 年第一次臨時股東大會審議的 2022

年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）相關議案向公司全體股東

征集委托投票權。

   一、征集人的基本情況

 （一）本次征集投票權的征集人為公司現(xiàn)任獨立董事聶詩軍，其基本情況如下 ：

程師、北京國嘉瑞聯(lián)合會計師事務所（普通合伙）部門經(jīng)理、重慶永固建材有限

公司財務經(jīng)理、亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人助理?，F(xiàn)任

大信會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人，舍得酒業(yè)股份有限公司獨立董事。

違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。

其作為本公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯(lián)人之

間以及與本次征集事項之間不存在任何利害關系。

     （二）征集人對表決事項的表決意見及理由

     征集人作為公司的獨立董事，出席了公司于 2022 年 10 月 14 日召開的第十屆

董事會第十七次會議，對《關于公司<2022 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其

摘要的議案》

     《關于公司<2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

《關于提請股東大會授權董事會辦理公司<2022 年限制性股票激勵計劃>有關事項

的議案》等議案均投了同意票，并對公司本次激勵計劃的相關事項發(fā)表了同意的

獨立意見。

     表決理由：公司實施本次激勵計劃可以健全公司的激勵、約束機制，提高公

司可持續(xù)發(fā)展能力；使經(jīng)營者和股東形成利益共同體，提高管理效率和經(jīng)營者的

積極性、創(chuàng)造性與責任心，并最終提高公司業(yè)績。公司實施本次激勵計劃不會損

害公司及其全體股東的利益。

     二、本次股東大會的基本情況

     （一）會議召開時間

     公司本次股東大會采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平

臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

     （二）召開地點：公司藝術中心會議室

     （三）本次股東大會涉及獨立董事公開征集投票權的議案

序號                           議案名稱

非累積投票議案

     關于本次股東大會召開的具體情況，詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒業(yè)關于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通

知》（公告編號：2022-058）。

     三、征集方案

  征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制

定了本次征集委托投票權方案，其具體內(nèi)容如下：

  （一）征集對象：截止 2022 年 11 月 16 日下午交易結束后，在中國證券登記

結算有限責任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股

東。

  （二）征集時間：2022 年 11 月 17 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00）

  （三）征集程序

委托書》（以下簡稱“授權委托書”）。

  （1）委托投票股東為法人股東的，其應提交法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表

人身份證明復印件、授權委托書原件、股東賬戶卡復印件；法人股東按本條規(guī)定

提交的所有文件應由法人代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

  （2）委托投票股東為個人股東的，其應提交本人身份證復印件、授權委托書

原件、股東賬戶卡復印件；

  （3）授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經(jīng)公證機關公證，

并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署

的授權委托書不需要公證。

及相關文件采取專人送達、掛號信函或特快專遞方式并按本公告指定地址送達；

采取掛號信或特快專遞方式的，到達地郵局加蓋郵戳日為送達日。

  委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為：

  地址：四川省射洪市沱牌鎮(zhèn)沱牌大道 999 號

  收件人：舍得酒業(yè)股份有限公司證券事務部

  聯(lián)系電話：（0825）6618269

  郵政編碼：629209

  請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，

并在顯著位置標明“獨立董事公開征集投票權授權委托書”字樣。

  （四）委托投票股東提交文件送達后，經(jīng)律師事務所見證律師審核，全部滿

足下述條件的授權委托將被確認為有效：

提交相關文件完整、有效；

  （五）股東將其對征集事項投票權重復授權委托征集人，但其授權內(nèi)容不相

同的，股東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收

到的授權委托書為有效，無法判斷收到時間先后順序的，由征集人以詢問方式要

求授權委托人進行確認，通過該種方式仍無法確認授權內(nèi)容的，該項授權委托無

效。

  （六）股東將征集事項投票權授權委托征集人后，股東可以親自或委托代理

人出席會議，但對征集事項無投票權。

  （七）經(jīng)確認有效的授權委托出現(xiàn)下列情形，征集人可以按照以下辦法處理：

前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的授權

委托自動失效；

在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征

集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；若在現(xiàn)場會議登記時間截止之前未

以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則對征集人的委托為唯一有效的授

權委托；

“反對”、

    “棄權”中選擇一項并打“√ ”，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將

認定其授權委托無效。

  （八）由于征集投票權的特殊性，對授權委托書實施審核時，僅對股東根據(jù)

本公告提交的授權委托書進行形式審核，不對授權委托書及相關文件上的簽字和

蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授權委托

代理人發(fā)出進行實質審核。符合本公告規(guī)定形式要件的授權委托書和相關證明文

件均被確認為有效。

 特此公告。

                           征集人：聶詩軍

附件：獨立董事公開征集委托投票權授權委托書

附件：

                 舍得酒業(yè)股份有限公司

            獨立董事公開征集委托投票權授權委托書

      本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為

    本次征集投票權制作并公告的《舍得酒業(yè)關于獨立董事公開征集委托投票權的公

    告》《舍得酒業(yè)關于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知》及其他相關文件，

    對本次征集投票權等相關情況已充分了解。

      在現(xiàn)場會議報到登記之前，本人/本公司有權隨時按獨立董事征集投票權報告

    書確定的程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托或對本授權委托書內(nèi)容

    進行修改。

      本人/本公司作為授權委托人，茲授權舍得酒業(yè)股份有限公司獨立董事聶詩軍

    先生作為本人/本公司的代理人出席舍得酒業(yè)股份有限公司 2022 年第一次臨時股

    東大會，并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使表決權。本人/本公司對

    本次征集投票權事項的投票意見：

序號              非累積投票議案名稱                 同意   反對 棄權

     《關于提請股東大會授權董事會辦理公司<2022 年股權激勵計劃>有

     關事項的議案》

      （委托人應當就每一議案表示授權意見，具體授權以對應格內(nèi)“√”為準，

    未填寫視為棄權）

      委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：

      委托股東身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：

      委托股東持股數(shù)：

      委托股東證券賬戶號：

      委托股東聯(lián)系方式：

      簽署日期：

      本項授權的有效期限：自簽署日至 2022 年第一次臨時股東大會結束。

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標簽： 公開征集 獨立董事