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全球視訊！珠江股份: 第十屆董事會(huì)2022年第六次會(huì)議決議公告

時(shí)間：2022-10-27 18:12:57    來(lái)源：證券之星    

證券代碼：600684        證券簡(jiǎn)稱：珠江股份          編號(hào)：2022-048


(資料圖)

  廣州珠江發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

第十屆董事會(huì) 2022 年第六次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   廣州珠江發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì) 2022 年

第六次會(huì)議以書面送達(dá)和電子郵件方式于 2022 年 10 月 21 日發(fā)出通知和會(huì)議材

料，并于 2022 年 10 月 26 日以通訊表決方式召開(kāi)。應(yīng)參加會(huì)議董事 9 人，實(shí)際

參加會(huì)議董事 9 人。本次會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議

由張研董事長(zhǎng)主持，形成了如下決議：

   一、審議通過(guò)《2022 年第三季度報(bào)告》

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

   二、審議通過(guò)《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策相關(guān)規(guī)定，為真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀

況及經(jīng)營(yíng)成果，基于謹(jǐn)慎性原則，公司對(duì)各類資產(chǎn)進(jìn)行清查梳理及減值測(cè)試。經(jīng)

資產(chǎn)減值測(cè)試，2022 年 1-9 月資產(chǎn)減值準(zhǔn)備變動(dòng)金額為 129,719.63 萬(wàn)元，其中

因當(dāng)期計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備減少利潤(rùn)總額金額為 135,334.86 萬(wàn)元，因合并范圍變

動(dòng)影響的金額為-1,740.71 萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 3,874.52 萬(wàn)元。公司獨(dú)立董

事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

   三、審議通過(guò)《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

   表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   同意公司向控股股東廣州珠江發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“珠實(shí)集團(tuán)”）

借款，借款額度不超過(guò)人民幣 12 億元，借款額度有限期 1 年，單筆借款期限不

超過(guò) 1 年。公司向控股股東借款可在上述額度內(nèi)滾動(dòng)使用，借款利率不超過(guò) 6%。

  關(guān)聯(lián)董事答恒誠(chéng)、伍松濤回避表決。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)

聯(lián)股東回避表決。公司獨(dú)立董事進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體

內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

  四、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  同意公司于 2022 年 11 月 14 日召開(kāi) 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容

詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                        廣州珠江發(fā)展集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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