證券代碼：600629   證券簡稱：華建集團   編號：臨 2022-085

(資料圖片)

       華東建筑集團股份有限公司關(guān)于調(diào)整

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  華東建筑集團股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2022 年 10 月

會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整<華東建筑集團股份有限公司 2022 年限

制性股票激勵計劃>第一批解除限售條件的議案》，具體內(nèi)容如下。

  一、本次激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序

過了《華東建筑集團股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草

案）

 》、《華東建筑集團股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃實施

考核辦法》

    、《華東建筑集團股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計

劃實施管理辦法》

       、《華東建筑集團股份有限公司 2022 年限制性股票

計劃激勵對象名單》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵

相關(guān)事宜的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

  同日，公司第十屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過了《華東建筑集

團股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草案）

                          》、《華東建筑集

團股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃實施考核辦法》

                             、《華東

建筑集團股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃實施管理辦法》

和《華東建筑集團股份有限公司 2022 年限制性股票計劃激勵對象名

單》。

                                            ），

公司通過內(nèi)網(wǎng)對本次激勵對象的名單進行了公示。公示期滿，公司監(jiān)

事會未收到任何異議并于 2022 年 2 月 11 日出具了核查意見。

勵計劃獲上海市國資委批復的公告》，上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員

會出具了《關(guān)于同意華東建筑集團股份有限公司實施限制性股票激勵

計劃的批復》

     （滬國資委分配[2022]46 號）。

審議通過了《華東建筑集團股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計

劃（草案）》、《華東建筑集團股份有限公司 2022 年限制性股票激勵

計劃實施考核辦法》

        、《華東建筑集團股份有限公司 2022 年限制性股

票激勵計劃實施管理辦法》、

            《華東建筑集團股份有限公司 2022 年限

制性股票計劃激勵對象名單》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理

股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。

勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》，經(jīng)自查，不

存在利用本激勵計劃有關(guān)內(nèi)幕信息進行股票買賣的行為或泄露本激

勵計劃有關(guān)內(nèi)幕信息的情形。

過了《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》

                              、《關(guān)

于向激勵對象授予限制性股票的議案》

                ，公司獨立董事對此發(fā)表了同

意的獨立意見，確定 2022 年 2 月 21 日為授予日，向 99 名激勵對象

授予 21,731,800 股 A 股限制性股票。

司激勵對象實際繳納的新增注冊資本及股本情況進行了審驗，出具編

號為“上會師報字（2022）第 0773 號”《驗資報告》

                            ，截止 2022 年 2

月 18 日，公司共收到 99 名激勵對象認購 21,731,800 股限制性股票繳

納的合計 69,324,442 元人民幣認購資金，各激勵對象均以貨幣出資，

其中注冊資本和股本人民幣 21,731,800 元，余款增加資本公積人民幣

海分公司辦理完成了公司 2022 年限制性股票激勵計劃的登記工作，

公司 2022 年限制性股票數(shù)量為 21,731,800 股。

次監(jiān)事會審議通過了《關(guān)于調(diào)整<華東建筑集團股份有限公司 2022

年限制性股票激勵計劃>第一批解除限售條件的議案》，調(diào)整了 2022

年限制性股票激勵計劃的第一批解除限售條件。

   二、本次限制性股票激勵計劃公司調(diào)整方案

   受疫情影響，公司擬調(diào)整《華東建筑集團股份有限公司 2022 年

限制性股票激勵計劃》中的第一批解除限售條件。調(diào)整依據(jù)為《華東

建筑集團股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃》中關(guān)于因疫情

影響適當調(diào)整業(yè)績指標的規(guī)定。具體調(diào)整方案如下。

                     第一批（2022年）解除限售條件

 考核指標

              原激勵計劃（草案）                    調(diào)整后方案

                                 增長率不低于62%(即歸母凈利

           增長率不低于95%(即歸母凈利潤

歸母凈利潤較                           潤不低于28,300萬元)，且不低于

           不低于33,900萬元)，且不低于行

           業(yè)平均值或?qū)似髽I(yè)75分位水平

                                        水平備注

           不低于955,000萬元，且設(shè)計咨詢 不低于764,000萬元，且設(shè)計咨詢

 營業(yè)收入

            營業(yè)收入不低于540,000萬元   營業(yè)收入不低于486,000萬元

加權(quán)平均凈資

 產(chǎn)收益率

 研發(fā)費用較     不低于16%，且不低于行業(yè)平均值 不低于13%，且不低于行業(yè)平均

備注：歸母凈利潤較 2020 年增長率和研發(fā)費用較 2020 年增長率在行業(yè)對標過程中，

公司董事會可根據(jù)上海疫情實際影響情況，對影響因素作加回后進行行業(yè)對標。

    三、本次限制性股票激勵計劃調(diào)整的原因

 常開展，公司營業(yè)收入較去年同期下降 29.21%，歸母凈利潤較去年

 同期下降 23.12%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率較去年同期下降 36.07%，

 研發(fā)費用較去年同期下降 5.81%。

     指標           2022 上半年       2021 上半年             同比增減

    營業(yè)收入         286615.65 萬元   404867.34 萬元          -29.21%

   歸母凈利潤         15075.09 萬元    19608.67 萬元           -23.12%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率          4.13%          6.46%              -36.07%

    研發(fā)費用         10106.54 萬元    10730.25 萬元           -5.81%

    另外，從全國特別是上海的房地產(chǎn)行業(yè)來看，上半年全國房地產(chǎn)

 開發(fā)投資同比下降 5.4%，其中：住宅投資下降 4.5%、辦公樓投資下

 降 10.1%、商業(yè)營業(yè)用房投資下降 8.7%。上半年上海房地產(chǎn)開發(fā)投

資同比下降 17.1%，其中：住宅投資下降 12.4%、辦公樓投資下降

                      （數(shù)據(jù)來源于國家和上海市統(tǒng)

計局）

  。

  綜合以上因素，公司 2022 年的經(jīng)營環(huán)境較年初制定限制性股票

計劃時已發(fā)生變化且超出公司對原激勵計劃設(shè)定業(yè)績考核指標時對

經(jīng)營環(huán)境的預期，是客觀因素的重大改變。如不調(diào)整解除限售條件，

將削弱激勵計劃的激勵作用，與激勵計劃的初衷不符，不利于公司可

持續(xù)發(fā)展，不符合公司股東利益。因此，為了鼓勵核心骨干在抗疫建

設(shè)中的貢獻，激發(fā)核心骨干的積極性和創(chuàng)造性，公司擬調(diào)整 2022 年

限制性股票激勵計劃第一批解除限售條件。

  四、對公司的影響

  本次調(diào)整 2022 年限制性股票激勵計劃第一批解除限售條件，是

公司在疫情影響下根據(jù)目前客觀環(huán)境及實際情況采取的應(yīng)對措施。在

行業(yè)整體處于嚴峻形勢下，公司調(diào)整后的業(yè)績指標依然具有挑戰(zhàn)性，

有利于充分調(diào)動公司核心骨干人員的積極性，有利于公司中長期持續(xù)

穩(wěn)定發(fā)展。

  五、獨立董事意見

  關(guān)于本次《華東建筑集團股份有限公司 2022 年限制性股票激勵

計劃》第一批解除限售條件的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦

法》

 、《華東建筑集團股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草

案）》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不會影響到公司的持

續(xù)經(jīng)營和管理團隊的勤勉盡職，也不會損害公司及全體股東利益。我

們同意公司本次調(diào)整的相關(guān)事宜。

  六、監(jiān)事會意見

  公司監(jiān)事會認為《關(guān)于調(diào)整<華東建筑集團股份有限公司 2022

年限制性股票激勵計劃>第一批解除限售條件》審批程序符合相關(guān)法

律法規(guī)的規(guī)定，審議同意本議案。由于疫情對公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響較

大，達到《華東建筑集團股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃》

中關(guān)于因疫情影響適當調(diào)整業(yè)績指標的規(guī)定，是公司在疫情影響下根

據(jù)目前客觀環(huán)境及實際情況采取的應(yīng)對措施。在外部環(huán)境整體處于嚴

峻形勢下，公司調(diào)整后的業(yè)績指標依然具有挑戰(zhàn)性，有利于充分調(diào)動

公司核心骨干人員的積極性。

  七、律師出具的法律意見書

  上海市錦天城律師事務(wù)所律師認為，本次調(diào)整符合《公司法》、

《證券法》

    、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范

性文件及《華東建筑集團股份有限公司章程》、

                    《華東建筑集團股份有

限公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草案）

                      》的有關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整

不存在明顯損害公司及全體股東利益和違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的情

形。公司已經(jīng)按照《華東建筑集團股份有限公司 2022 年限制性股票

激勵計劃（草案）》相關(guān)規(guī)定履行了現(xiàn)階段必要的法定程序。公司本

次調(diào)整尚需提請華建集團股東大會審議通過，并向上海市國有資產(chǎn)監(jiān)

督管理委員會申報備案；公司仍需就本次調(diào)整履行相應(yīng)的信息披露義

務(wù)。

 八、備查文件

立意見；

 特此公告。

            華東建筑集團股份有限公司董事會

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標簽： 解除限售 激勵計劃 關(guān)于調(diào)整