證券代碼：603755     證券簡稱：日辰股份         公告編號：2022-063

              青島日辰食品股份有限公司

        第三屆董事會第六次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  青島日辰食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議

于 2022 年 10 月 25 日下午 2：00 在公司二樓會議室以現場和通訊相結合方式召

開。本次會議通知和會議材料已于 2022 年 10 月 20 日發(fā)送至全體董事。本次會

議由公司董事長張華君先生召集并主持，應出席董事 7 名，實際出席董事 7 名，

公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開程序符合《中

華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《青島日辰食品股份有限

公司章程》的有關規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  與會董事審議并形成如下決議：

  （一）審議并通過了《關于調整 2021 年第二期股票期權激勵計劃的議案》

  結合外部市場環(huán)境變化和公司實際情況，為了充分調動激勵對象的積極性，

推動公司快速可持續(xù)發(fā)展，公司擬調整《青島日辰食品股份有限公司 2021 年第

二期股票期權激勵計劃》中的考核年度及公司層面的業(yè)績考核要求，并相應調整

本次激勵計劃的有效期、等待期、可行權日及行權安排。具體內容詳見公司于同

日披露的《青島日辰食品股份有限公司關于調整 2021 年第二期股票期權激勵計

劃的公告》（公告編號：2022-065）、《青島日辰食品股份有限公司 2021 年第二

期股票期權激勵計劃（修訂稿）》及《青島日辰食品股份有限公司 2021 年第二

期股票期權激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》。

  表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司于同日披露的《青島日辰食

品股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》。

  （二）審議并通過了《關于調整 2022 年股票期權激勵計劃的議案》

  結合外部市場環(huán)境變化和公司實際情況，為了充分調動激勵對象的積極性，

推動公司快速可持續(xù)發(fā)展，公司擬調整《青島日辰食品股份有限公司 2022 年股

票期權激勵計劃》中的公司層面的業(yè)績考核要求。具體內容詳見公司于同日披露

的《青島日辰食品股份有限公司關于調整 2022 年股票期權激勵計劃的公告》

                                    （公

告編號：2022-066）、《青島日辰食品股份有限公司 2022 年股票期權激勵計劃

（修訂稿）》及《青島日辰食品股份有限公司 2022 年股票期權激勵計劃實施考

核管理辦法（修訂稿）》。

  表決結果：同意 4 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  公司董事崔寶軍先生、陳穎女士、屈洪亮先生為本次激勵計劃的激勵對象，

對本議案回避表決。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司于同日披露的《青島日辰食

品股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》。

  特此公告。

                        青島日辰食品股份有限公司董事會

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