證券代碼 ：000958   證券簡稱 ：電投產融    公告編號 ：2022-063

   國家電投集團產融控股股份有限公司

(資料圖片)

  獨立董事關于第七屆董事會第五次會議

       相關審議事項的事前認可意見

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準

確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   根據(jù)《公司法》《證券法》、證監(jiān)會《上市公司獨立董

事規(guī)則》、深交所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上

市公司規(guī)范運作》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及國家

電投集團產融控股股份有限公司（以下簡稱“電投產融”或

“公司”）《章程》的有關規(guī)定，公司在召開董事會會議之

前，將會議相關資料提交給獨立董事。我們作為電投產融的

獨立董事，審閱了公司第七屆董事會第五次會議審議的相關

議案，現(xiàn)發(fā)表如下事前認可意見：

   一、關于聘請立信會計師事務所為公司2022-2024年年度

財務審計機構及內控審計機構的議案

   經過我們對該議案的事前核實，認為立信會計師事務所

在金融行業(yè)有著豐富的審計服務經驗，能夠勝任公司財務審

計和內控審計工作。立信會計師事務所為公司2019-2021年

度財務審計機構及內控審計機構，對公司業(yè)務較為了解，續(xù)

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聘該機構可以減少審計過程中溝通和配合成本，提高工作效

率，降低審計風險。我們同意本議案。

  二、關于調整、新增2022年度部分日常關聯(lián)交易的議案

  經過我們對該議案的事前核實，公司調整、新增2022年

度部分日常關聯(lián)交易是基于公司實際經營需要，為公司日常

生產經營活動所需，不存在損害公司及其他股東特別是中小

股東利益情形。我們同意本議案。

  三、關于公司全資子公司向河北公司臨時拆借資金暨關

聯(lián)交易的議案

  經過我們對該議案的事前核實，公司全資子公司東方綠

色能源（河北）有限公司及所屬子公司擬向國家電投集團河

北電力有限公司及其子公司借入資金約10億元，資金成本定

價公允合理，符合公司經營管理需要，該項關聯(lián)交易不存在

損害公司及其他股東特別是中小股東利益情形。我們同意本

議案。

  綜上所述，我們同意將上述議案提交公司第七屆董事會

第五次會議審議。

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 （本頁無正文，為獨立董事關于第七屆董事會第五次會

議相關審議事項的事前認可意見簽字頁）

獨立董事：

  谷大可     夏 鵬         張 鵬

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標簽： 獨立董事