科技創(chuàng)新   愛(ài)人宏業(yè)

  證券代碼：300092        證券簡(jiǎn)稱：科新機(jī)電        公告編號(hào)：2022-060

(資料圖片僅供參考)

                四川科新機(jī)電股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、

                           準(zhǔn)確和

  完 整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  四川科新機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“科新機(jī)電”）第五屆董事會(huì)第

十三次會(huì)議于2022年10月17日上午10:00在公司B404會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式

召開(kāi)，會(huì)議通知已于2022年10月11日以郵件方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。董事會(huì)秘書楊輝出席了本次會(huì)議，

公司監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)林禎華先生主持，

會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議采用記名投票的方

式進(jìn)行表決，經(jīng)與會(huì)董事表決，

             審議通過(guò)了以下決議：

  一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2022 年第 3 季度報(bào)告的議案》

  經(jīng)過(guò)充分的討論，全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員一致認(rèn)為：公司《2022年第3季度

報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司2022年第3季度在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理等方面的情況，一致通

過(guò)了公司《2022年第3季度報(bào)告》。

  《2022年第3季度報(bào)告》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)

站—巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊載的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

  二、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用制度>的議案》

  公司董事會(huì)同意對(duì)《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用制度》相關(guān)條款進(jìn)行修訂。修訂

后的《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用制度》詳見(jiàn)公司披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的創(chuàng)業(yè)板信

息披露網(wǎng)站—巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

  三、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<內(nèi)部控制制度>的議案》

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  公司董事會(huì)同意對(duì)《內(nèi)部控制制度》相關(guān)條款進(jìn)行修訂。修訂后的《內(nèi)部控制制度》

詳見(jiàn)公司披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站—巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

  四、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<內(nèi)部審計(jì)管理制度>的議案》

  公司董事會(huì)同意對(duì)《內(nèi)部審計(jì)管理制度》相關(guān)條款進(jìn)行修訂。修訂后的《內(nèi)部審計(jì)

管理制度》詳見(jiàn)公司披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站—巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

  五、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程>的議案》

  公司董事會(huì)同意對(duì)《審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂。修訂后的《審

計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程》詳見(jiàn)公司披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站—巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

  六、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<投資者關(guān)系管理制度>的議案》

  公司董事會(huì)同意對(duì)《投資者關(guān)系管理制度》相關(guān)條款進(jìn)行修訂。修訂后的《投資者

關(guān)系管理制度》詳見(jiàn)公司披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站—巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

  七、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<投資者來(lái)訪接待管理制度>的議案》

  公司董事會(huì)同意對(duì)《投資者來(lái)訪接待管理制度》相關(guān)條款進(jìn)行修訂。修訂后的《投

資者來(lái)訪接待管理制度》詳見(jiàn)公司披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站—巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

  八、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<董事會(huì)秘書工作規(guī)范>的議案》

  公司董事會(huì)同意對(duì)《董事會(huì)秘書工作規(guī)范》相關(guān)條款進(jìn)行修訂。修訂后的《董事會(huì)

秘書工作規(guī)范》詳見(jiàn)公司披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站—巨潮資訊網(wǎng)

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  表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

  九、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<分（子）公司管理制度>的議案》

  公司董事會(huì)同意對(duì)《分（子）公司管理制度》相關(guān)條款進(jìn)行修訂，并將制度名稱修

訂為《子公司管理制度》

          。修訂后的《子公司管理制度》詳見(jiàn)公司披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定

的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站—巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

  特 此公告！

                          四川科新機(jī)電股份有限公司董事會(huì)

                              二〇二二年十月十七日

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標(biāo)簽： 科新機(jī)電