證券代碼：300506          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：名家匯           公告編號(hào)：2022-061

              深圳市名家匯科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      關(guān)于召開(kāi) 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和

完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2022 年 10 月 12 日

召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第三次臨時(shí)股

東大會(huì)的議案》，公司決定于 2022 年 10 月 28 日（周五）召開(kāi) 2022 年第三次臨

時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將具體事項(xiàng)公告如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

議通過(guò)，董事會(huì)決定召開(kāi)本次股東大會(huì)。

   本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、

證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022 年 10 月 28 日（周五）15:00。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 10 月 28 日（周五）。

   其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022 年 10

月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)

絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022 年 10 月 28 日 9:15 至 15:00 期間的任意時(shí)間。

開(kāi)。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以

在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投

票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果

為準(zhǔn)。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

   于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登

記在冊(cè)本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)

議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

   （3）公司聘請(qǐng)的律師；

   （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                       備注

提案編碼                提案名稱(chēng)             該列打勾的欄

                                     目可以投票

非累積投票提案

      《關(guān)于向深圳市高新投集團(tuán)有限公司申請(qǐng)定向融資展期

      的議案》

      《關(guān)于控股股東為公司向深圳市高新投集團(tuán)有限公司申

      請(qǐng)定向融資展期提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》

   說(shuō)明：以上提案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)。上述提案提

交股東大會(huì)審議的程序合法、資料完備，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 10 月 13

日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議

公告》及相關(guān)公告文件。

   議案 1 經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)是議案 2 經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后生效的前提條

件。

   根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及其它相關(guān)規(guī)定，上述議案均需對(duì)中小股東

（指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；2、

單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東）的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。

   根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，

與議案 2 存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東需回避表決，并不得接受其他股東委托進(jìn)行投票。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

   （1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的

法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)、股東證券賬戶(hù)卡、本人身份證辦理登

記手續(xù)；委托代理人出席的，代理人還須持法定代表人授權(quán)委托書(shū)（格式見(jiàn)附件

   （2）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應(yīng)持股東證券賬戶(hù)卡、本人

身份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還須持股東授權(quán)委

托書(shū)和本人身份證。

   （3）異地股東登記：異地股東參會(huì)，應(yīng)填寫(xiě)參會(huì)登記（格式見(jiàn)附件 3），

郵遞或傳真至公司證券法務(wù)部。

   （1）聯(lián)系人：饒依琳、付明琴，聯(lián)系電話(huà)：0755-26067248、0755-26490198，

傳真：0755-26070372，郵箱：minkave@minkave.com

   （2）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議為期半天，與會(huì)股東或委托人食宿及交通費(fèi)用自理。

   （3）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東委托人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)

到會(huì)場(chǎng)，以便簽到入場(chǎng)。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易

所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)

絡(luò)投票程序具體操作詳見(jiàn)附件 1。

 五、備查文件

  《第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議》

  附件 1：《參加網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程》

  附件 2：《授權(quán)委托書(shū)》

  附件 3：《參會(huì)股東登記表》

  特此公告。

                        深圳市名家匯科技股份有限公司

                              董事會(huì)

附件 1：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

投票”。

                 本次股東大會(huì)提案編碼示例表

                                                備注

提案編碼                   提案名稱(chēng)                   該列打勾的欄

                                              目可以投票

非累積投票提案

      《關(guān)于向深圳市高新投集團(tuán)有限公司申請(qǐng)定向融資展期

      的議案》

      《關(guān)于控股股東為公司向深圳市高新投集團(tuán)有限公司申

      請(qǐng)定向融資展期提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》

   對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見(jiàn)。

   股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為

準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具

體議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總

議案投票表決，再對(duì)具體議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

                  授權(quán)委托書(shū)

  茲委托   先生/女士代表本人/公司出席于 2022 年 10 月 28 日召開(kāi)的深圳

市名家匯科技股份有限公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人/公司依照

以下指示對(duì)下列議案投票，本人/本公司對(duì)本次會(huì)議表決未作指示的，受托人可

代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/公司承擔(dān)。

  本人/本公司對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)如下：

                           備注

提案                        該列打勾

           提案名稱(chēng)                同意    反對(duì)   棄權(quán)

編碼                        的欄目可

                          以投票

非累積投票提案

     《關(guān)于向深圳市高新投集團(tuán)有限公司申請(qǐng)

     定向融資展期的議案》

     《關(guān)于控股股東為公司向深圳市高新投集

     保的議案》

    備注：

投票指示。多打或不打視為棄權(quán)。

其他事項(xiàng)按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。

  委托人名稱(chēng)：

  委托人身份證號(hào)碼或全國(guó)統(tǒng)一信用代碼：

  所持本公司股票性質(zhì)：         持股數(shù)量：

  受托人姓名：             身份證號(hào)碼：

  授權(quán)委托書(shū)期限：本授權(quán)委托書(shū)自簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。

                       委托人（簽字或蓋章）：

                                 委托日期： 年 月 日

附件 3：

           深圳市名家匯科技股份有限公司

   個(gè)人股東姓名/法人股東名稱(chēng)

 個(gè)人股東身份證號(hào)/法人股東注冊(cè)號(hào)

   股東賬號(hào)                    持股數(shù)量

出席會(huì)議人員姓名                   是否委托

  代理人姓名                  代理人身份證號(hào)

   聯(lián)系電話(huà)                    電子郵箱

   聯(lián)系地址                    郵政編碼

  說(shuō)明：

電子郵件、郵寄或傳真方式送達(dá)公司，不接受電話(huà)登記；

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)