證券代碼：000813     證券簡稱：德展健康        公告編號：2022-043

                德展大健康股份有限公司

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記

(資料圖)

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  德展大健康股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第七次會議的通

知于 2022 年 9 月 27 日發(fā)送于各參會監(jiān)事；公司于 2022 年 9 月 30 日以通訊方式

召開會議。應(yīng)參加會議監(jiān)事 5 人，實際參加會議監(jiān)事 5 人。本次監(jiān)事會符合《公

司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過如下決議：

  議案一、關(guān)于回購注銷 2020 年第一期股權(quán)激勵計劃部分限制性股票的議案

  監(jiān)事會審核意見：公司 2020 年和 2021 年累計實現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的

凈利潤未滿足 2020 年第一期股權(quán)激勵計劃第二個解除限售期業(yè)績考核目標(biāo)。公

司董事會決定對其已授予但尚未解除限售的部分限制性股票進(jìn)行回購注銷，該事

項符合公司股權(quán)激勵計劃以及有關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，履行的程序合法有效。

監(jiān)事會同意公司回購注銷 2020 年第一期股權(quán)激勵計劃部分限制性股票。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  該議案審議獲得通過。

  議案二、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案

  大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在對公司 2021 年度審計工作中，表現(xiàn)

出了較強的執(zhí)業(yè)能力及勤勉、盡責(zé)的工作精神，順利完成了公司 2021 年度財務(wù)

報告及內(nèi)部控制審計工作，表現(xiàn)了良好的職業(yè)操守和業(yè)務(wù)素質(zhì)。為保持審計工作

的連續(xù)性，公司擬續(xù)聘大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財

務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期 1 年，公司 2022 年度財務(wù)報表年報審計、內(nèi)

部控制審計服務(wù)收費將根據(jù)本公司業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復(fù)雜程度等多

方面因素，以及擬執(zhí)行審計所需具體工作量并參照市場價格協(xié)商確定。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

該議案審議獲得通過。

上述第一、二項議案需提交公司 2022 年第二次臨時股東大會審議。

特此公告。

                    德展大健康股份有限公司監(jiān)事會

                       二〇二二年十月一日

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標(biāo)簽： 德展健康