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股票代碼：600985      股票簡稱：淮北礦業(yè)         編號：臨 2022—065              淮北礦業(yè)控股股份有限公司        第九屆董事會第十三次會議決議公告   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。   淮北礦業(yè)控股股份有限公司（下稱“公司”）第九屆董事會第十三次會議通知于 2022 年 9 月 19 日以電子郵件和電話方式發(fā)出，本次會議于 2022 年 9 月 29日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，應參會董事 9 人，實參會董事 9 人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過以下事項：   一、關(guān)于使用募集資金實施募投項目的議案   為推進可轉(zhuǎn)債募投項目實施，同意公司使用可轉(zhuǎn)債募集資金 18.81 億元向淮礦股份提供借款，借款期限為自實際借款之日起 5 年，借款利率按照可轉(zhuǎn)債實際利率執(zhí)行。其中淮礦股份使用 6.81 億元用于“償還公司債務項目”，使用 12 億元向碳鑫科技增資；同意公司使用可轉(zhuǎn)債募集資金 11 億元向碳鑫科技提供借款，借款期限為自實際借款之日起 5 年，借款利率按照可轉(zhuǎn)債實際利率執(zhí)行；淮礦股份和公司向碳鑫科技進行的增資及借款均用于實施“甲醇綜合利用項目”?；吹V股份和碳鑫科技可以根據(jù)自身資金情況提前償還或到期續(xù)借。董事會授權(quán)公司經(jīng)營層全權(quán)負責上述事項相關(guān)手續(xù)辦理及后續(xù)管理工作。   具體內(nèi)容詳見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于使用募集資金實施募投項目的公告》      （公告編號：臨 2022-067）。   表決結(jié)果：同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。   公司獨立董事、監(jiān)事會對該議案發(fā)表了明確的同意意見，保薦機構(gòu)出具了專項核查意見。   二、關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案   為順利推進本次可轉(zhuǎn)債募投項目的實施，在募集資金到位前，碳鑫科技根據(jù)甲醇綜合利用項目實施進度已使用自籌資金先行投入，同時公司以自籌資金支付部分發(fā)行費用。同意碳鑫科技使用募集資金置換截至 2022 年 9 月 28 日已預先投入的自籌資金 43,639.37 萬元，同意公司使用募集資金置換已預先支付的發(fā)行費用 48.96 萬元，置換金額合計為 43,688.33 萬元。   具體內(nèi)容詳見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于使用募集資金置換預先 投 入 募 投 項 目 及 已 支 付 發(fā) 行 費 用 的 自 籌 資 金 的 公 告 》（ 公 告 編 號 ： 臨   表決結(jié)果：同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。   公司獨立董事、監(jiān)事會對該議案發(fā)表了明確的同意意見，會計師出具了鑒證報告，保薦機構(gòu)出具了專項核查意見。   三、關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充全資子公司流動資金的議案   根據(jù)募投項目的工程進度和支付安排，在確保不影響募投項目建設(shè)進度的前提下，為提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，同意使用甲醇綜合利用項目閑置募集資金不超過 160,000 萬元暫時補充淮礦股份流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月。期限屆滿前，淮礦股份將暫時用于補充流動資金的募集資金全部歸還至募集資金專戶。   具體內(nèi)容詳見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充全資子公司流動資金的公告》（公告編號：臨 2022-069）。   表決結(jié)果：同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。   公司獨立董事、監(jiān)事會對該議案發(fā)表了明確的同意意見，保薦機構(gòu)出具了專項核查意見。   四、關(guān)于通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項目款項的議案   為提高募集資金使用效率，降低公司資金成本，在募投項目實施期間，同意甲醇綜合利用項目實施主體碳鑫科技通過開立募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票，用于支付募投項目中涉及的部分材料、設(shè)備及工程等款項。   具體內(nèi)容詳見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項目款項的公告》（公告編號：臨   表決結(jié)果：同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。   公司獨立董事、監(jiān)事會對該議案發(fā)表了明確的同意意見，保薦機構(gòu)出具了專項核查意見。   特此公告。                        淮北礦業(yè)控股股份有限公司董事會

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