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證券代碼：000636    證券簡稱：風華高科        公告編號：2022-61           廣東風華高新科技股份有限公司  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。   特別提示：   一、會議召開和出席情況   （一）會議召開基本情況的具體時間為：2022 年 9 月 27 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022 年室。日刊登在《中 國 證 券 報》、《證券時報》、《上 海 證 券 報》及巨潮資訊網(wǎng)上。  （二）會議的出席情況  參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或其代理人）共36人，代表股份數(shù)為348,726,987股，占公司有表決權(quán)總股份的30.2182％。其中：出席本次會議的中小股東及股東代表34人，代表股份數(shù)為  注：截至股權(quán)登記日，公司總股本為 1,157,013,211 股，其中:公司回購專戶的股份數(shù)量為 2,984,320 股，該等回購的股份不享有表決權(quán)，故本次股東大會享有表決權(quán)的總股份數(shù)為 1,154,028,891 股。  通過現(xiàn)場投票的股東共 2 名，代表股份 266,244,616 股，占公司有表決總股份的 23.0709％。  通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 34 人，代表股份 82,482,371 股，占公司有表決權(quán)總股份的 7.1473％。  公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次股東會議。公司常年法律顧問泰和泰（廣州）律師事務(wù)所律師見證了本次股東大會。  二、提案審議和表決情況   公司本次股東大會共審議 2 項議案，經(jīng)出席會議有表決權(quán)的股東及委托代理人審議，議案全部獲表決通過。議案具體表決情況如下：   （一）審議通過了《關(guān)于實施 2022 年中期利潤分配的議案》   總表決情況：   同意 348,323,887 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8844％；反對 403,100 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1156％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的   中小股東總表決情況：   同意 3,546,540 股，                 占出席會議的中小股東所持股份的 89.7940％；反對 403,100 股，占出席會議的中小股東所持股份的 10.2060％；棄權(quán)份的 0.0000％。   （二）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》   總表決情況：   同意 348,318,487 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8829％；反對 404,500 股，            占出席會議所有股東所持股份的 0.1160％；棄權(quán) 4,000股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的   中小股東總表決情況：   同意 3,541,140 股，占出席會議的中小股東所持股份的 89.6573％；反對 404,500 股，占出席會議的中小股東所持股份的 10.2414％；棄權(quán)持股份的 0.1013％。  三、律師出具的法律意見  （一）律師事務(wù)所名稱：泰和泰（廣州）律師事務(wù)所  （二）見證律師姓名:余曉、肖煒基  （三）結(jié)論性意見：  公司本次股東大會的召集與召開程序符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司本次股東大會的出席會議人員資格與召集人資格合法有效，公司本次股東大會的表決程序與表決結(jié)果合法有效。  四、備查文件  （一）《公司 2022 年第一次臨時股東大會決議》；  （二）《泰和泰（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣東風華高新科技股份有限公司 2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書》。  特此公告。                     廣東風華高新科技股份有限公司

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標簽： 臨時股東大會 風華高科