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證券代碼：603366     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：日出東方              公告編號(hào)：2022-056              日出東方控股股份有限公司      關(guān)于召開(kāi) 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。      重要內(nèi)容提示：   ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年10月14日   ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票       系統(tǒng)一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況(一)    股東大會(huì)類(lèi)型和屆次(二)    股東大會(huì)召集人：董事會(huì)(三)    投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)  合的方式(四)    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)  召開(kāi)的日期時(shí)間：2022 年 10 月 14 日     14 點(diǎn) 00 分  召開(kāi)地點(diǎn)：連云港市海寧工貿(mào)園瀛洲南路 199 號(hào)公司會(huì)議室(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)   網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 10 月 14 日                至 2022 年 10 月 14 日   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。(六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序       涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者  的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)  作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(七)    涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)無(wú)二、會(huì)議審議事項(xiàng)  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型                                       投票股東類(lèi)型序號(hào)                議案名稱(chēng)                                         A 股股東累積投票議案      上述議案分別已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第    十六次會(huì)議審議通過(guò)。具體情況參見(jiàn)公司于 2022 年 9 月 28 日在上海證券交    易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及《中 國(guó) 證 券 報(bào)》、                                       《上 海 證 券 報(bào)》上披    露的董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)決議公告。    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)    (一)   本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)      的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）      進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)       行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身       份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。  (二)      持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東       賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。            持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)       投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)       下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。            持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其       全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別       以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。  (三)      股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投       票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。  (四)      同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決       的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。  (五)      股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。  (六)      采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件四、     會(huì)議出席對(duì)象(一)    股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。      股份類(lèi)別      股票代碼      股票簡(jiǎn)稱(chēng)   股權(quán)登記日       Ａ股        603366   日出東方   2022/10/10(二)    公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。(三)    公司聘請(qǐng)的律師。(四)    其他人員五、     會(huì)議登記方法(一) 登記方式（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)和股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；（3）異地股東可以采用書(shū)面信函或傳真辦理登記，不接受電話(huà)登記。(二)登記時(shí)間：2022 年 10 月 12 日（9:00—11:00、14:00—16:00）。(三)登記地點(diǎn)：連云港海寧工貿(mào)園瀛洲南路 199 號(hào)六、    其他事項(xiàng)（一）聯(lián)系方式：聯(lián)系部門(mén)：日出東方控股股份有限公司董事會(huì)辦公室聯(lián)系電話(huà)：0518-85959992          聯(lián)系傳真：0518-85807993聯(lián)系郵箱：zqb@solareast.com      聯(lián)系人：陳先生聯(lián)系地址：連云港海寧工貿(mào)園瀛洲南路 199 號(hào)           郵編：222243（二）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。特此公告。                              日出東方控股股份有限公司董事會(huì)附件 1：授權(quán)委托書(shū)附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明?    報(bào)備文件提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議附件 1：授權(quán)委托書(shū)                     授權(quán)委托書(shū)日出東方控股股份有限公司：       茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 10 月 14日召開(kāi)的貴公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。委托人持普通股數(shù)：委托人持優(yōu)先股數(shù)：委托人股東帳戶(hù)號(hào)：序號(hào)     累積投票議案名稱(chēng)                        投票數(shù)委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：委托人身份證號(hào)：                  受托人身份證號(hào)：                         委托日期：     年   月    日備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、              “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。  附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明  一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。  二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。  三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。  四、示例：  某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立董事候選人有 3 名；應(yīng)選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下：    累積投票議案    …… ……  某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案 5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有 200 票的表決權(quán)，在議案 6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有 200 票的表決權(quán)。   該投資者可以以 500 票為限，對(duì)議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。   如表所示：                             投票票數(shù)序號(hào)       議案名稱(chēng)                   方式一    方式二    方式三    方式………     ……            …      …      …

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標(biāo)簽： 日出東方 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司