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 證券代碼：601777      證券簡(jiǎn)稱：力帆科技     公告編號(hào)：臨2022-048               力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司               第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況  力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2022年9月23日（星期五）以通訊表決方式召開，本次會(huì)議通知及議案等文件已于2022年9月21日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位董事，會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9名，實(shí)際參會(huì)董事9名。本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況  會(huì)議審議通過了以下議案，并形成決議如下：  同意選舉周宗成先生為第五屆董事會(huì)董事長，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)換屆完成時(shí)止。  表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。  鑒于公司第五屆董事會(huì)成員已發(fā)生變動(dòng)，為保證董事會(huì)各專門委員會(huì)正常有序開展工作，同意對(duì)公司第五屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的專門委員會(huì)成員任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)換屆完成時(shí)止。調(diào)整后的董事會(huì)各專門委員會(huì)人員組成如下：曉常。肖翔。肖翔、竇軍生。 表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。  特此公告。                     力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)  ? 報(bào)備文件  《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》

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