證券代碼：000631        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：順發(fā)恒業(yè)        公告編號(hào)：2023-35

             順發(fā)恒業(yè)股份公司

         第九屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

(相關(guān)資料圖)

 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大

遺漏。

      一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）通知于 2023 年 8 月 14 日以電子郵件及電話(huà)方式向各位董事

發(fā)出。

的規(guī)定。

      二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

      表決結(jié)果：同意票 9 張，反對(duì)票 0 張，棄權(quán)票 0 張，表決通過(guò)。

   《2023 年半年度報(bào)告》內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)刊登于 2023 年 8 月 19 日巨潮資訊網(wǎng)上

的公告；

   《2023 年半年度報(bào)告摘要》內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮

資訊網(wǎng)上的公告。

      表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事陳軍、盛樹(shù)浩、王競(jìng)楠、王紅民、王濤回避了表決，

非關(guān)聯(lián)董事海俠、李歷兵、邵劭、鄭剛以同意票 4 張，反對(duì)票 0 張，棄權(quán)票 0

張，表決通過(guò)。

      《關(guān)于萬(wàn)向財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》及《獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事

會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)刊登于 2023 年 8 月 19

日巨潮資訊網(wǎng)上的公告。

  表決結(jié)果：同意票 9 張，反對(duì)票 0 張，棄權(quán)票 0 張，表決通過(guò)。

  本議案尚需提交公司 2023 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)且需經(jīng)出席會(huì)議股東所

持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上批準(zhǔn)后方可生效，2023 年度第二次臨時(shí)

股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間另行通知。

  本次調(diào)整的經(jīng)營(yíng)范圍及修訂的《公司章程》相應(yīng)條款內(nèi)容，以市場(chǎng)監(jiān)督管

理部門(mén)最終核準(zhǔn)的結(jié)果為準(zhǔn)。

  公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理本次調(diào)整經(jīng)營(yíng)范圍及修訂

《公司章程》相應(yīng)條款等登記及備案事宜。

  以上具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)刊登于 2023 年 8 月 19 日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

上的《關(guān)于調(diào)整經(jīng)營(yíng)范圍及修訂<公司章程>部分條款的公告》。修訂后的《公司

章程》請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)刊登于同日巨潮資訊網(wǎng)上的公告。

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董

事長(zhǎng)陳軍先生提名，董事會(huì)聘任錢(qián)嘉清女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，任期自本

次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

  表決結(jié)果：同意票 9 張，反對(duì)票 0 張，棄權(quán)票 0 張，表決通過(guò)。

  以上具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)刊登于 2023 年 8 月 19 日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

上的《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的公告》。獨(dú)立董事意見(jiàn)請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)刊登于同日巨潮資訊

網(wǎng)上的《獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》。

  三、備查文件

  特此公告。

                        順發(fā)恒業(yè)股份公司

                          董   事   會(huì)

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