獨立董事提名人聲明

  提名人深圳華大智造科技股份有限公司董事會，現提名許懷斌先生為深圳華

(資料圖片)

大智造科技股份有限公司第二屆董事會獨立董事候選人，并已充分了解被提名人

職業(yè)專長、教育背景、工作經歷、兼任職務等情況。被提名人已書面同意出任深

圳華大智造科技股份有限公司第二屆董事會獨立董事候選人（參見該獨立董事候

選人聲明）。提名人認為，被提名人具備獨立董事任職資格，與深圳華大智造科

技股份有限公司之間不存在任何影響其獨立性的關系，具體聲明如下：

  一、被提名人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規(guī)、規(guī)

章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立

董事職責所必需的工作經驗，并已根據《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)

管指引第 1 號——規(guī)范運作》及相關規(guī)定取得獨立董事資格證書。

  二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求：

  （一）《公司法》關于董事任職資格的規(guī)定；

  （二）《公務員法》關于公務員兼任職務的規(guī)定；

  （三）中央紀委、中央組織部《關于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休

后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的規(guī)定；

  （四）中央紀委、教育部、監(jiān)察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》

關于高校領導班子成員兼任職務的規(guī)定；

  （五）中國保監(jiān)會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規(guī)定；

  （六）其他法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定的情形。

  三、被提名人具備獨立性，不屬于下列情形：

  （一）在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關系

（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒

媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

  （二）直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份 1%以上或者是上市公司前十名

股東中的自然人股東及其直系親屬；

  （三）在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份 5%以上的股東單位或者在上

市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

  （四）在上市公司實際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員；

  （五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)提供財務、法律、咨

詢等服務的人員，包括提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、

在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人；

  （六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務往來

的單位擔任董事、監(jiān)事或者高級管理人員，或者在該業(yè)務往來單位的控股股東單

位擔任董事、監(jiān)事或者高級管理人員；

  （七）最近一年內曾經具有前六項所列舉情形的人員；

  （八）其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。

  四、獨立董事候選人無下列不良紀錄：

  （一）近三年曾被中國證監(jiān)會行政處罰；

  （二）處于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的期間；

  （三）近三年曾被證券交易所公開譴責或兩次以上通報批評；

  （四）曾任職獨立董事期間，連續(xù)兩次未出席董事會會議，或者未親自出席

董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分之一以上；

  （五）曾任職獨立董事期間，發(fā)表的獨立意見明顯與事實不符。

  五、包括深圳華大智造科技股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的境

內上市公司數量未超過五家，被提名人在深圳華大智造科技股份有限公司連續(xù)任

職未超過六年。

  六、被提名人具備較豐富的會計專業(yè)知識和經驗，具備中國注冊會計師資格。

  本提名人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)

管指引第 1 號——規(guī)范運作》對獨立董事候選人任職資格進行核實并確認符合要

求。

  本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，

被提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

  特此聲明。

            提名人：深圳華大智造科技股份有限公司董事會

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